证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-17 河南豫能控股股份有限公司 关于与河南投资集团续签《股权委托管理协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1.为解决河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）与河南豫能 控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）同业竞争问题，2010 年、2013 年、2022 年双方分别签署了股权委托管理协议，约定将河南投资集团 持有的除上市公司以外的全部发电企业股权委托公司管理。鉴于 2022 年股权委 托协议已到期，拟续签股权委托协议。 2.河南投资集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，该项交易构成关联交易。 3.2024 年 3 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对审议通过《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨 关联交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先 生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-16 河南豫能控股股份有限公司 关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟作为 发起人认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%，与河南投资集团有限公司 （以下简称"河南投资集团"）合资成立新疆联合动力有限公司（以下简称"新 疆公司"）（具体以市场监督部门登记为准）。 2.因河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 3 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关 联交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生 回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 8 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-11 河南豫能控股股份有限公司 关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的公告 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日收 到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）书面通知，就其下 属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称"省投智慧能源"）对外投资的相 关项目征询公司的投资意向，投资额 422,582.14 万元。 2.省投智慧能源是投资集团间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。 3.公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十次会议（临时会议），审 议通过了相关议案，决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的相关项目。董事 会审议该项议案时，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先 生回避表决，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。上述议 案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人投 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-12 河南豫能控股股份有限公司 关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2020 年度股东大会对公司及子公司使用河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"） 及其控股企业共计 30 亿元借款额度的授权将于 2024 年 4 月到期，为继续利用控 股股东资金充沛、周转灵活的优势，拓宽融资渠道，保证流动资金需求，公司及 子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款，总额不超过 30 亿元，综合资金 成本不超同期市场利率水平，该额度自公司股东大会批准之日起，有效期三年。 2.投资集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，该项交易构成关联交易。 3.2024 年 2 月 2 日，本公司召开第九届董事会第十次会议（临时会议），对 《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》进行了表 决。应出席此次会议的董事 7 人 ...

第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-10 河南豫能控股股份有限公司 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与 省投智慧能源对外投资项目的议案》。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出。 （二）2024 年 2 月 2 日会议以巡签表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》 公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-13 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 2 月 2 日召开第九届董事会第十次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:2 ...

河南豫能控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第九次会议（临时会议），逐项表决审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生（简 历附后）为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 止。 二、备查文件 1.第九届董事会第九次会议决议； 2.董事会提名委员会会议决议。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-08 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 附件 刘中显先生简历 刘中显，男，1974 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程 ...

河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-07 1.2 聘任张俊杰先生担任公司副总经理 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》的相关规定，董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生为公司副总经理， 任期至本届董事会届满止。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 22 日以书面形式发出。 （二）2024 年 1 月 25 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （ ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-06 河南豫能控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司副 总经理茹启明先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，茹启明先生申请 辞去公司副总经理职务。辞职后，茹启明先生不再担任公司及子公司任何职务。 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 截至本公告披露日，茹启明先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 公司董事会对茹启明先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 25 日 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-05 河南豫能控股股份有限公司 关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组。由于交易对方河南省投智慧能源有限公司系公司控股股东河南投资集团有限 公司的间接控股子公司，本次交易构成关联交易。 3.目前该交易正处于筹划协商阶段，最终交易方案及该项交易是否能够完成 存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。 一、筹划事项概述 为强化核心业务，优化资产结构，妥善解决河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"豫能控股"或"公司"）与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称 "河南投资集团"）之间的同业竞争问题，公司拟启动收购河南投资集团间接控 股子公司河南省投智慧能源有限公司（以下简称"省投智慧能源"）投资建设的 济源铂固分布式光伏发电项目一期 3.26MWp、长垣同力 1.8MWp 分布式光伏项 目、中原国际博览中心分布式光伏项目工作。 公司已对以上标的项目基本信息进行了初步 ...