证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-104 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第八次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

河南豫能控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称"前次募集资金使用情况报告"） 如下： 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）前次实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向 河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2388 号文）核准，本公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金 不超过人民币 830,544,200.00 元。 （二）前次募集资金专项账户存放情况 本公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在国家开发银行河南省分行 开立了募集资金专户，用于存放 2022 年 6 月 14 日非公开发行股票所募集的资金。 截至 2022 年 8 月 18 日，前次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已 按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于当日对募集资金专项 账户进行销户，并将结余资金（含 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：2023-100 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项并不代表审批机关 对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本次向特定 对象发行股票尚需有权国资主管部门或其授权机构批准、公司股东大会审议通过、 有关审批机关同意后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票预案及 相 关 文 件 已在中国证监会规定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体上披露，敬请投资者注意查 阅。 董 事 会 2023 年 12 月 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-98 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）召 开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 （二）2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种 煜晖、韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏 强龙。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-103 董 事 会 河南豫能控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 2023 年 12 月 30 日 1 ...

一、制定本规划考虑的因素 河南豫能控股股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 为进一步健全和完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等法 律法规、规章制度及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素，公司董事会制定 了《河南豫能控股股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划、行业 发展趋势及资金需求情况，在充分考虑股东（特别是公众投资者）的要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\exists0\exists\exists\nexists\vdash\exists\exists$$ 一、募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额 200,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用 后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项 目（一期） | 131,701.38 | 100,000.00 | | 2 | 豫能林州100MW风力发电项目 | 59,053.25 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 合计 | 250,754.63 | 200,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资 金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-97 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：半数以上董事共同推举公司董事余德忠先生 （七）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计 11 人，代表股份 948,872,117 股，占公司有表决权股份总数的 62.1893%。其中出 席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表决 权股份总数的 61.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 5,171,433 股，占上市公司总股份的 0.3389%。 （八）出席会议的还有：董事余德忠 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 仟见字[2023]533 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2023 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

河南豫能控股股份有限公司 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-98 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 关于公司副总经理辞职的公告 2023 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张勇先生辞去公司副总经理职务。 辞去以上职务后，张勇先生不再担任公司及控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，张勇先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对张勇先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 1 ...