证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-95 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

河南豫能控股股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东大会审议关联事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董 事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易需经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 第二章 关联人的确认 第四条 公司的关联人包 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-93 河南豫能控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，决定对《公司章程》进行修订，尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 计净资产百分之十的担保； | 30％； | | | | （六）对股东、实际控制人及其关联 | （六）对股东、实际控制人及其关联方 | | | ...

对外担保管理办法 （2023 年 12 月修订） 河南豫能控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，促进公司健 康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供的各 种形式的对外担保，包括本公司对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不 限于借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划、保债计划等。担保 方式包括但不限于以下类型：一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括 出具有担保效力的差额补足承诺、安慰承诺、流动性支持承诺等支持性函件的隐 性担保。 本办法所称反担保是指公司为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人 为公司提供担保或担保人，以担保我公司代为履行或承担责任后所得追偿权的实 现。 ...

河南豫能控股股份有限公司 审计管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动河南豫能控股股份有限公司(以下简称"公司")及公 司所管企业建立健全现代企业制度，规范公司的审计管理工作，充分发挥内部审 计监督评价作用，保障出资人合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司开展的内部审计工作。 第三条 本办法所称内部审计是指公司审计部门依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司系统内部管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及 所管企业的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项 目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，以促进企 业完善治理，实现企业目标。 第四条 公司应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织 做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控 制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护企业正常生产经营秩序，促进企业 提高经营管理水平，实现国有资产的保值增值。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司审计 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-94 河南豫能控股股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于制修订公司部 分管理制度的议案》，决定对相关制度进行制修订。现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 董事会战略委员会实施 ...

河南豫能控股股份有限公司 章 程 （第 28 次修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 党委和党建工作 25 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-90 河南豫能控股股份有限公司 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出。 （二）2023 年 12 月 8 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 6 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波董事和史建庄、 赵剑英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议，其中余德忠董事、史建庄独立董事 以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的议案》 为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简 称"丰鹤发电"）拟使用丰鹤发电#5 汽轮 ...

河南豫能控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2023年12月制订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》及其他有关规定，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制， 制定本实施细则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立董 事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进 行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部门。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二章 职责权限 第四条 经公司独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事的过半数同意后， 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使本 ...

关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-92 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了公司《关 于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、调整日常关联交易的基本情况 1.公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度日常关联交易金额 合计为 82,860.00 万元，详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《关于 2023 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-25）。 2. 根据公司业务拓展和实际经营情况，对 2023 年度日常关联交易预计作出 合理调整，2023年度预计关联交易金额由82,860.00万元调整为106,860.00万元。 其中，因公司拓展业 ...