融资相关 - 2025年1月3日公司收到公开发行公司债券注册批复[2] - 同意发行面值总额不超100亿元公司债券[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2]

股份回购 - 2024年10月16日和11月1日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购股份议案[2] - 回购价格不超18.10元/股，数量以实际为准[2] - 实施期限自方案通过日起不超十二个月[2] - 截至2024年12月31日，暂未回购股份[3]

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度会计师事务所，聘请毕马威华振为财务及内控审计机构[18] - 原聘请信永中和，对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[17] 审计费用 - 2024年度财务审计费用316万元、内控审计费用93万元[6] 毕马威华振情况 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[8] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业3家[8][9] 审批情况 - 2024年多会议审议通过聘请毕马威华振[21][22] 后续工作 - 提醒投资者关注变更审计机构风险[24] - 密切关注发行人债券本息偿付及重大事项[24]

债券信息 - 债券期限10年期，利率4.98%，发行规模10亿元[5] 审计费用 - 2024年度财务审计费用316万元、内控审计费用93万元，共计不超409万元[7][18][24] 毕马威华振情况 - 2023年合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告超260人[9] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[9] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业3家[9] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[10] - 2023年审结债券案按2%-3%承担约270万元赔偿责任[11] - 项目合伙人雷江近三年签或复核15份，签字注册会计师林莹13份[13] 审计报告与聘请 - 信永中和对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[19] - 2024年相关会议审议通过聘请毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构[23][24] 其他 - 光大证券将按规定和约定履行受托管理职责[25]

会议时间 - 2024年12月27日下午14:50现场会议召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 190名股东及代理人参会，代表5415178565股，占比79.3975％[9] 审计费用 - 2024年度财务审计费用316万元，内控审计93万元[15][16]

会议情况 - 2024年12月27日以现场与网络投票结合方式召开股东大会[3] - 董事会召集，董事长白景涛主持会议[3] - 北京中银律师事务所见证，认为决议合法有效[8] 参会股东 - 190名股东及代表参会，持股54.15亿股，占比79.3975%[4] - 10名现场参会股东及代表，持股49.84亿股，占比73.0760%[4] - 180名网络投票股东，持股4.31亿股，占比6.3215%[4] 审计费用 - 2024年度财务审计费用316万元，同意股份54.15亿股[6] - 2024年度内控审计费用93万元，同意股份54.15亿股[7]

公司表现 - 招商公路股价创历史新高 截至13:17 该股上涨2.06% 股价报13.85元 [1] - 招商公路最新A股总市值达944.62亿元 A股流通市值944.62亿元 [1] - 招商公路最新两融余额为2.55亿元 其中融资余额为2.53亿元 近10日减少5664.77万元 环比下降18.30% [1] 行业表现 - 交通运输行业整体涨幅为0.93% [1] - 交通运输行业内股价上涨的有111只 涨幅居前的有嘉诚国际(9.97%) 国航远洋(5.41%) 原尚股份(4.70%) [1] - 交通运输行业内股价下跌的有12只 跌幅居前的有五洲交通(5.05%) 山西高速(3.24%) 三羊马(1.16%) [1]

市值管理 - 公司积极响应中国证监会和国资委的市值管理政策，聚焦做强主业、筑牢安全防线、深化创新发展和履行社会责任 [2] - 中国证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 [2] 分红政策 - 招商公路承诺现金分红比例不低于当年归母净利润的55% [4] - 上市七年累计向全体股东派发现金红利超140亿元 [4] - 公司将继续以良好的经营业绩和稳定的现金分红回报股东 [4] 车流量情况 - 公司车流量整体表现略低于去年同期，主要由于去年同期道路出行需求高基数及2024年上半年冰冻雨雪自然灾害影响 [4] - 公司管控路段车流量整体表现基本稳定，符合行业整体运行状况 [4] 提质增效与成本节约 - 公司通过平行线治理、营运稽核、精准引流等措施增加通行费收入 [4] - 通过PMO（提质增效）、财务成本优化、智慧交通及交通科技管理赋能等系列举措实现成本节约 [4]

捐赠信息 - 公司拟向招商局慈善基金会捐赠公益金1300万元[2][6] 基金会财务数据 - 2020 - 2023年累计接受捐赠及投资收益45786.30万元[4] - 2020 - 2023年累计公益支出42171.14万元[4] - 2023年度营业收入9725.05万元，净利润0万元[5] - 截至2023年底资产总额12825.83万元，负债3.68万元，净资产12822.15万元[5] 决策情况 - 2024年12月24日董事会审议通过捐赠议案[2] - 独立董事全票同意提交董事会审议[2] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2]

减持计划 - 原计划2024年10月30日至2025年1月27日减持不超27,281,349股，占总股本0.4%[2] - 2024年11月15日至12月24日合计减持2,728.13万股，占总股本0.4%，减持均价11.0972元/股[3] 持股变动 - 2024年3月25日至11月15日，变动后持股354,630,787股，占总股本5.20%[2] - 2024年11月26 - 27日，变动后持股341,016,787股，占总股本4.99%[3] - 2024年12月24日减持后持股339,659,438股，占总股本4.98%[1] 其他 - 减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份[3] - 本次减持计划符合相关法律法规规定[5] - 本次权益变动不影响公司治理结构和持续经营[6]