审计委员会组成与任期 - 由五名非上市公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4][6] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] 财务报告与审计监督 - 披露财务报告经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[10] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策提交董事会决议[11][12] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[13] 内部审计与风险管理 - 内部审计机构受审计委员会监督指导，审计报告报送委员会[14][15] - 指导监督风险管理及内部控制，审核相关报告[16][18] - 监督指导内部审计至少每半年检查重大事件实施情况[16] 问题整改与追责 - 公司存在内控重大缺陷，督促整改与内部追责[19] 会议与决策机制 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[28] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[28] 信息披露与履职要求 - 公司披露年报时，披露审计委员会年度履职情况[33] - 履职发现重大问题触及披露标准，及时披露及整改情况[34] - 向董事会提审议意见未被采纳，公司披露并说明理由[35] 其他事项 - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议2个月内召开[22] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会审议提建议，董事会方可审议[24] - 自行召集股东会，会议费用公司承担[24] - 委员与会议事项有利害关系须回避表决，无法形成意见由董事会直接审议[26] - 会议记录由董事会办公室制作保存，保管期限不少于5年[31]

制度审议与生效 - 制度于2025年10月24日经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过[2] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效[39] 适用范围 - 适用范围含公司直接或间接控股50%以上子公司等[5] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[8] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 信息管理 - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关文件备案[13] - 内幕信息发生时知情人应第一时间告知董事会秘书[14] - 内幕信息流转到其他部门、子公司需原持有部门、子（分）公司负责人批准并在董事会办公室备案[17] - 对外提供内幕信息须经公司董事会秘书批准并在董事会办公室备案[17] - 重大投资等可能影响股价的事项需报送《内幕信息知情人登记表》[17] - 内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[18] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[22] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规应在2个工作日内报送情况及处理结果[24] 保密协议 - 公司向其他内幕信息知情人员提供未公开信息前需确认签署保密协议[26] - 公司就重大交易应与交易对方及中介机构签署保密协议[26] 违规处罚 - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失将给予相应处罚[32] 保密责任 - 公司应对内幕信息使用和保密严格管理，防范和打击内幕交易等违法违规行为[41] - 内幕信息知情人对知悉的内幕信息负有保密责任，不得泄露、利用信息交易或谋利[41] - 擅自泄露内幕信息或利用其交易，公司将视情节处罚并追究法律责任[41] - 内幕信息知情人违反保密责任致公司重大损失且涉犯罪，公司移交司法机关追究刑事责任[41] 信息报送 - 向主要股东、实际控制人提供未公开信息情况表需填写报送对象、关系、信息等内容[43] - 向主要股东、实际控制人报送信息需填写内部履行程序、报送方式及依据[43] - 需填写上市公司和股东、实际控制人知悉相关信息人员的姓名、职务等信息[43] - 填写信息报送对象全称，如有多个应分别填报[44] - 填写信息报送对象与上市公司关系，说明是否为主要股东或实际控制人并写明持股比例[44] - 填写报送信息具体名称，多次定期报送信息应具体到特定时间[44]

董事会秘书管理 - 工作细则于2025年10月24日经会议审议通过[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 辞职或解聘后三个月内聘任新秘书[8] 职责与权利 - 负责信息披露事务，组织制定制度[11] - 有权了解财务和经营情况[20] 其他规定 - 细则由董事会负责解释和修订[21] - 自审议通过之日起生效[21]

人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 会议规定 - 总经理办公会议是研究决定公司行政及经营管理重大事项的会议[8] - 特定情形下，总经理应3个工作日内召开会议[9] - 会议议程及列席人员审定后，提前1个工作日通知[20] 报告要求 - 总经理每年4月30日前提交上年度工作报告[29] - 对董事会或审计委员会要求事项，3个工作日内报告[31] 其他规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理办公会议讨论或决策实行总经理负责制[22] - 本细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[37][38]

独立董事任职资格 - 公司设独立董事4名，董事会中独立董事比例不少于三分之一[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 提前解除职务应披露理由，因不符条件辞职或被解职60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[12] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，相关事项经专门会议审议[15,20,26] - 六项事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 发表独立意见含五项内容并签字确认[18] 会议相关 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[26] - 专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 保存会议资料至少10年[25] 履职保障与费用 - 履职时公司人员应配合，受阻可向董事会说明或报告监管机构[26][27] - 履职涉及信息公司应及时披露[27] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] 津贴与制度 - 公司给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[29] - 独立董事除津贴外不得取其他利益[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度[29] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[29]

信息披露制度 - 制度经2025年10月24日第三届董事会第三十七次会议审议通过[1] - 涉国家秘密或商业秘密可申请暂缓或豁免披露[2][5] - 董事会秘书两个交易日内审核是否符合条件[8] - 登记相关事项，董事长签字确认，保存不少于十年[8] - 年报等公告后十日内报送登记材料[7] - 违规未披露追责，制度依法规章程执行[9][11] - 制度由董事会负责解释及修订[11]

审计机构续聘 - 公司2025年10月24日拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，待股东会审议[1] - 2025年10月19日审计委员会和独董会议通过推荐续聘议案[7] - 2025年10月24日董事会会议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振合伙人241人，注会1309人，签过证券服务审计报告超300人[3] - 2024年业务收入超41亿，审计业务超40亿，证券服务超19亿[3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿，同行业8家[4] 费用情况 - 2024年度财务审计费316万、内控审计费93万，共409万，2025年待确定[6]

关联交易 - 公司拟与招商租赁开展不超30亿元融资租赁业务，有效期12个月[3] - 2025年10月24日董事会审议通过该关联交易议案[3] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与招商租赁无其他关联交易[12] 招商租赁情况 - 招商租赁注册资本50亿元，多方持股[6] - 截至2025年6月30日，资产总额589.09亿元，负债500.47亿元，净资产88.62亿元[8] - 2025年1 - 6月营业收入12.69亿元，净利润6.34亿元[8]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-68 1、现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:50 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （四）会议时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登 ...

会议情况 - 招商公路第三届董事会第三十七次会议于2025年10月24日召开，11名董事行使表决权[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 审议通过续聘毕马威华振为2025年度审计机构议案，待股东会审议[1][2] - 多项制度修订议案获全票通过，待股东会审议[2][3][4][5] - 审议修订董事会审计委员会工作细则议案[4] - 审议与招商局融资租赁开展业务关联交易议案[5][6] - 审议召开2025年第三次临时股东会议案[6][7]