人事变动 - 招商局公路董事长白景涛因退休申请辞职[2] - 辞职申请送达董事会生效，之后不再任职[2] - 白景涛未持有公司股票[2]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-35 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四） ...

会议信息 - 招商公路第三届监事会第十五次会议通知于2025年7月11日送达全体监事[1] - 会议于2025年7月15日上午10:30召开[1] - 会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名[1] 审议事项 - 审议通过修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案[1] - 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责[2] - 《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理[2] 表决结果 - 表决结果为3名监事同意，0名反对，0名弃权[2]

董事会会议 - 2025年7月15日召开第三届董事会第三十三次会议[1] - 同意推荐宋嵘、薛志旺为第三届董事会董事[1] - 审议申请注册发行债务融资工具议案[3] 章程修订 - 废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[4][5] - 法定代表人由董事长变更为总经理[5] 股东大会 - 提请召开2025年第二次临时股东大会[6] - 多议案需提交该次股东大会审议[2][3][5]

指数表现 - 上证指数高开震荡 中证央企新动能主题指数上涨0.5%报1629.68点 成交额195.8亿元 [1] - 中证央企新动能主题指数近一个月上涨3.32% 近三个月上涨4.02% 年至今下跌0.88% [1] 指数构成 - 中证央企新动能主题指数选取45只国资委下辖央企上市公司 涵盖制造、科技与现代服务业领域 注重研发投入、盈利能力、产业交叉与渗透和潜力等代表性指标 [1] - 指数以2014年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为：海康威视（9.61%）、长安汽车（8.91%）、中航光电（7.0%）、深南电路（4.4%）、中航机载（4.05%）、中国软件（3.65%）、中航成飞（3.48%）、招商公路（3.43%）、中航高科（3.02%）、宝信软件（2.89%） [1] - 市场板块分布：深圳证券交易所占比62.23%、上海证券交易所占比37.40%、北京证券交易所占比0.37% [1] 行业分布 - 行业占比：工业45.87%、信息技术37.72%、可选消费9.36%、通信服务4.62%、金融1.60%、原材料0.84% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整 样本退市时从指数样本中剔除 [2]

发行人概况 - 公司名称为招商局公路网络科技控股股份有限公司 [2] - 公司注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910 [2] - 公司法定代表人为白景涛 [3] - 公司信息披露联系人为聂易彬，联系电话010-56529000，联系传真010-56529111 [3] 本期债券基本情况 - 债券简称为17招路02，代码为112563 [1][3] - 债券期限为10年期，利率为4.98% [3] - 债券发行规模为人民币100,000万元 [3] - 债券还本付息方式为单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本 [3] - 募集资金用途为补充营运资金，股权投资或资产收购 [3] - 债券发行首日为2017年8月7日，上市交易首日为2017年8月28日，上市地点为深圳证券交易所 [3] 重大事项提示 - 公司董事会秘书暨信息披露事务负责人孟杰因工作变动辞职，辞职申请自送达董事会之日起生效 [3][4] - 孟杰辞职后不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [4] - 公司将尽快聘任新任董事会秘书，在新任履职前由副总经理聂易彬代为履行相关职责 [4] - 光大证券作为受托管理人，对该事项进行披露并将继续关注公司经营及财务状况 [4]

人事变动 - 2025年7月8日董事会秘书孟杰因工作变动辞职，辞职后不在公司任职且未持股[4] - 公司将尽快聘任董事会秘书，指定副总经理聂易彬代行职责[5] 代行信息 - 聂易彬代行职责期间联系电话为010 - 56529000[6] - 电子邮箱为cmexpressway@cmhk.com[6] - 联系地址为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层[6]

债券信息 - 债券名称为招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）[3] - 简称17招路02，代码112563，期限10年期，利率4.98%[5] - 发行规模100,000万元，发行首日2017年8月7日，上市交易首日8月28日[5][7] - 上市地点为深圳证券交易所，采用单利按年计息[3][7] 公司人事 - 董事会秘书孟杰因工作变动辞职，副总经理聂易彬代履职[6] 资金用途 - 募集资金用于补充营运资金，股权投资或资产收购[6]

债券信息 - 债券代码148777.SZ等，简称24招路K1等[1] 人事变动 - 2025年7月8日董事会秘书孟杰因工作变动辞职[5] - 孟杰辞职后不在公司任职且无股份[5] - 副总经理聂易彬代行职责至新聘[6] 联系方式 - 聂易彬联系电话010 - 56529000[7] - 电子邮箱cmexpressway@cmhk.com[7] - 联系地址为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层[7] 受托管理 - 华泰联合证券是受托管理人[2][5][7] - 其出具报告提醒风险并关注本息偿付[8]

质押情况 - 本次质押股份数量为70,866,142股[2] - 占蜀道资本所持股份比例为18%[2] - 占公司总股本比例为1.04%[2] 持股与质押变化 - 蜀道资本持股数量393,700,787股，比例5.77%[3] - 本次质押后质押股份数量124,015,748股，占比31.50%[3] - 本次质押后占公司总股本比例1.82%[3] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售冻结数量均为0[3]