独立董事工作 - 出席10次董事会等多种会议[5] - 现场工作时间共15天[6] 公司决策 - 捐款1500万元用于公益活动[12] - 审议通过续聘审计机构等多项议案[13][15][11]

会议出勤 - 独立董事2025年出席10次董事会会议、2次薪酬与考核委员会、6次审计委员会、7次提名委员会及5次独立董事工作会议[5] - 独立董事2025年在公司现场工作时间累计15天[6] 议案审议 - 2025年3月28日，审议通过《公司2024年年度报告》《公司2024年度内部控制评价报告》[15] - 2025年10月19日，审议通过与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案[13] - 2025年10月19日，审议通过推荐续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构的议案[17] - 2025年12月15日，审议通过向招商局慈善基金会捐赠1500万元公益资金的关联交易议案[14] - 2025年12月15日，审议通过调整与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》额度的关联交易议案[15] - 2025年，审议通过《公司2025年第一季度报告》《公司2025年半年度报告》《公司2025年第三季度报告》[16] - 2025年12月26日，审议通过聘任杨少军为公司财务总监的议案[19] 人员审核 - 2025年2 - 12月，董事会提名委员会多次审核人员任职条件并提交议案[20][21][22] 薪酬审议 - 2025年3月28日，审议通过2024年公司高级管理人员薪酬情况议案[24] - 2025年12月3日，审议通过多项业绩考核结果及指标议案[24] 其他 - 独立董事沈翎于2026年4月1日提交报告[26]

资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计842,602.08万元[6] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计5,867,736.22万元[6] - 2025年度往来资金的利息总计7,102.84万元[5][6] - 2025年度偿还累计发生金额总计5,557,945.06万元[6] - 2025年期末往来资金余额总计1,152,393.24万元[6] 关联方资金往来 - 控股股东及其附属企业2025年期初往来资金余额434,049.16万元[5] - 控股股东及其附属企业2025年度往来累计发生金额（不含利息）5,863,673.46万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业2025年期初往来资金余额408,552.92万元[6] - 上市公司子公司及其附属企业2025年度往来累计发生金额（不含利息）4,062.76万元[6] 部分企业资金往来 - 招商局集团财务有限公司2025年期初余额430736.35万元，累计发生5856751.07万元，利息7102.84万元，偿还5544204.58万元，期末余额743282.84万元[2] - 青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业2025年期初余额1500.00万元，累计发生467.47万元，期末余额1967.47万元[2] - 招商局检测车辆技术研究院有限公司2025年期初余额1499.77万元，累计发生1197.82万元，偿还2097.61万元，期末余额599.98万元[2] - 招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司2025年度累计发生590.94万元，期末余额590.94万元[2] - 浙江友联修造船有限公司2025年度累计发生1031.38万元，偿还603.51万元，期末余额427.87万元[2] - 招商局仁和人寿保险股份有限公司2025年期初余额132.71万元，累计发生687.09万元，偿还493.60万元，期末余额326.20万元[2] - 招商局投资发展有限公司2025年度累计发生1845.50万元，偿还1545.50万元，期末余额300.00万元[2] - 招商局工业集团青岛船舶有限公司2025年度累计发生118.16万元，期末余额118.16万元[2] - 中国交通进出口有限公司2025年期初余额52.16万元，累计发生364.90万元，偿还324.23万元，期末余额92.83万元[2] - 招商局国际科技有限公司2025年度累计发生65.45万元，期末余额65.45万元[2] - 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心2025年度累计发生（不含利息）1.31万元[4]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2025年度财务及内控审计机构[1] - 2025年10月24日董事会会议通过续聘议案，股东会审议通过[2] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签署过证券服务业务审计报告的超330人[1] 审计工作内容 - 毕马威华振对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，核查资金占用并出具专项报告[3] 审计结果 - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告，认为报表编制合规[4] 公司评价 - 公司认为毕马威华振审计公允客观、有职业操守和业务素质[5]

制度建设 - 报告期内公司修订13项管理制度、制定2项制度[4] - 报告期内公司修订13项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度[20] - 2026年公司将进一步修订完善《公司章程》及相关配套制度[21] 股票与奖项 - 公司股票入选多个核心指数，获28个奖项，获奖次数创新高[5] - 公司股票获318只公募ESG基金配置[5] 股份回购 - 下半年完成股份回购并注销，累计使用资金3.1亿元，回购25,242,402股[5] ESG相关 - 年内制定或修订9项ESG政策，完成多项ESG专项报告[5] - 国际标普全球可持续发展绩效评估得分从18分提升至53分，首次在中国公路公司CSA评分中排名第一[5] - 2026年公司继续完善ESG治理架构，融入公司战略等体系[22] 会议与决策 - 董事会全年累计召开会议10次，各项议案均全票通过[8] - 审计委员会累计沟通内部审计工作情况6次，重塑风险监测指标体系21项，建设28家单位内控权限清单[9] - 报告期内公司共召开4次股东会，董事会严格执行决议[10] - 报告期内公司共召开10次董事会会议，审议多项议案[11] 人事变动 - 2025年7月15日白景涛因退休辞去公司董事、董事长等职务[13] - 2025年3月5日刘昌松、寇遂奇因工作原因辞去公司董事等职务[14][15] - 2025年6月3日田学根因工作原因辞去公司董事等职务[15] - 2026年1月8日完成第四届董事会换届选举，任期三年[15] 未来展望 - 2026年公司将完成“十五五”发展规划编制[21] - 2026年公司聚焦主业优质投资，推动存量资产改扩建和投资并购[21] - 2026年公司将提高上市公司治理水平，加强股东回报和市值管理[22]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 2025年纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围业务含组织架构等管理[7] - 重点关注高风险领域含投资等管理[7] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定性和定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷分定性和定量标准[10][11] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划原则含积极回报投资者、增强透明度等[2] - 采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[3] 利润分配 - 满足条件每年一次现金分红，有条件可中期分红[4] - 财务好无重大投资，现金分配不低于特定利润55%[4] - 满足条件可采取股票方式分配股利[4] 决策流程 - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会审议提交股东会[5] - 调整规划需董事会论证，提交股东会特别决议案审议[5] 其他 - 规划未尽事宜依法规章程执行，由董事会负责解释[6] - 规划自股东会审议通过之日起生效实施[6]

审计机构相关 - 截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签署过证券服务业务审计报告的超330人[2] - 2025年公司续聘毕马威华振为财务及内控审计机构[3][6] 审计工作进程 - 2025年12月审计委员会审议通过审计计划[7] - 2026年3月审计委员会审议通过年度报告和内控评价报告[7] 审计评价 - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其发挥重要作用，表现良好[7][8]

财务审计 - 毕马威华振于2026年4月1日对招商公路2025年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 招商局集团财务有限公司2025年期初余额430736.35万元，累计发生5856751.07万元，利息7102.84万元，偿还5544204.58万元，期末余额743282.84万元[9] - 2025年关联方往来累计发生金额（不含利息）为586.77亿元[13] - 2025年期初往来资金余额为84.26亿元[13] - 2025年度往来资金利息为0.71亿元[13] - 2025年度偿还累计发生金额为555.79亿元[13] - 2025年期末往来资金余额为115.24亿元[13]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事不存在影响独立性的8种情形[1] - 现任独立董事符合独立性要求[2][3]