证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-028 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-037 协鑫能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、审议程序和相关意见 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十一次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）、 《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2022 年－2024 年）》等文件 有关利润分配政 ...

财务内控 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 该日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 资金占用 - 2023年6月至2024年10月被控股股东及其关联方非经营性资金占用[12] - 2024年10月15日收回全部占用资金本金[12] - 2025年4月14日收回资金占用期间利息[12] 内控整改 - 截至报告日已对内部控制缺陷进行整改[12]

协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金 占用及清偿情况的专项核查意见 大华核字[2025]0011004204 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 协鑫能源科技股份有限公司控股股东及其他 关联方资金占用及清偿情况的专项核查意见 1-2 二、 协鑫能科控股股东及其他关联方非经营性资 金占用及清偿情况表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿 情况的专项核查意见 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿 情况的专项说明 大华核字[2025]0011004204号 协鑫能源科技股份有限公司： 我们接受委托，对协鑫能源科技 ...

协鑫能源科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011008936 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 协鑫能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-134 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039 ...

募集资金情况 - 公司核准非公开发行不超405,738,393股新股，实际发行270,863,302股，每股13.90元，募集资金总额37.65亿元，净额37.21亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入21.97亿元，2022 - 2024年分别使用14.11亿、1.39亿、6.46亿元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额15.41亿元，专户余额1.41亿元，暂时补充流动资金13.99亿元[3] - 2024年度募集资金总额为376499.99万元，本年度投入64626.45万元[30] 项目进展与变更 - 2024年4月公司终止“新能源汽车换电站建设项目”，将剩余资金投入“新能源汽车充电场站建设项目”等四个项目[20][21] - 2025年3月新能源汽车充电场站建设项目终止，充电业务向轻资产模式转变[32][49] - 2025年3月调整分布式光伏电站建设项目投建规划和拟使用募集资金，项目正在实施[32][49] - 2025年3月调整新型电网侧储能电站建设项目建设内容等，项目正在实施[32][49] - 2025年3月信息系统平台及研发中心建设项目结项[32][49] 资金管理 - 2023年8月和2024年8月同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，期限不超12个月，到期归还专户；同意协定存款，授权财务总监调整余额，期限不超12个月[15][17] - 2024年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，募集资金余额未以协定存款方式存放[18] - 公司可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[35] 投资进度 - 新能源汽车充电场站建设项目本年度投入1186.52万元，投资进度3.96%[30] - 分布式光伏电站建设项目投资进度为0.00%[30] - 新型电网侧储能电站建设项目本年度投入29385.25万元，投资进度36.73%[30] - 信息系统平台及研发中心建设项目拟投入20000.00万元，截至期末实际累计投入17027.62万元，投资进度85.14%[39] 资金补充与归还 - 2022 - 2024年多次将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专户，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金139995.00万元[33][34] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[34] 永久补充流动资金 - 募集资金首次永久补充流动资金112900.00万元，2024年4月新增30205.89万元[36][49] - 永久补充流动资金金额为30,205.89，完成率99.98%[31] 其他事项 - 2022年协定存款余额披露有误，2023年中信银行苏州分行专户余额存储方式披露有误[25] - 2025年4月董事会和监事会同意追认2023年协定存款事项，授权期为2023年4月1日至8月22日[26] - 部分募投项目预计完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[35]

［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按 "Ctrl+A" 组 合键，选择 全文后，按 下 F9 键（或 点右键，选 择 " 更 新 域"），则全 文中涉及上 述内容将会 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003782 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 全部更新 解除域的链 接：选择全 文后，按下"CTRL＋SHIFT＋F9"组合键。即可解除域的链接，此时当前的域结果就会变为常 规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 协鑫能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003781 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 协鑫能源科技股份有限公司 （2024 年度） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-16 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003781 号 协鑫能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的协鑫能源 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见 协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"协鑫能科")于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十八次会议,审议通过了 《关于追认以协定存款方式存放募集资金的议案》,董事会和监事会均同意对公司 2023 年超过授权期限以协定存款方式存放募集资金事项进行追认与补充授权,授权期限自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 8 月 22 日。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"或"保荐机构"）作为协鑫能科的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对协鑫能源 科技股份有限公司追认以协定存款方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限 ...