YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 审计委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） 审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 8 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 9 | | 第六章 | 信息披露 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公 ...

《董事会议事规则》修正案 亿帆医药股份有限公司 （八）相关方变更承诺的方案； （九）优先股发行对公司各类股东权益的影 响； （十）公司现金分红政策的制定、调整、决策 程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策 是否损害中小投资者合法权益； （十一）需要披露的关联交易、提供担保（不 含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理 财、提供财务资助、募集资金使用相关事项、股票 及衍生品投资等重大事项； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，拟对《公司董事会议事规则》 相关条款进行修订，本次《公司董事会议事规则》的修订尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以 | | | | 下简称"公司")董事会行为，完善法人治理结 | 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称 ...

亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10396 号 关于亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10396 号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们审计了亿帆医药股份有限公司(以下简称"亿帆医药公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 XX 号的标准无保 留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山 中国注册会计师：晁喜文 中国·上海 2024 年 4 月 18 日 亿帆医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 ...

第二章 人员组成 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | 战略委员会议事规则 | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | --- | --- | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿帆医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通 ...

一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场的方式在 公司一楼会议室召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-014 亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意 董事会制定的2023年度利润分配预案。 （四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2023 年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》， 能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体 系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各 ...

关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 亿帆医药股份有限公司 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月13日召开的第八届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意 聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 交公司董事会审议。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘用立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会 ...

亿帆医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 四、 财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿帆医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 我们认为，亿帆医药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 亿帆医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

提名委员会议事规则 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 亿帆医药股份有限公司 提名委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 6 | | 第六章 | 附则 8 | 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本 议事规则。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务规定适用于提 名委员会委员。 第八条 提名委员会任期与 ...

亿帆医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 亿帆医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10393 号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了亿帆医药股份有限公司（以下简称亿帆医药）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-019 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固 定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不 用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。 4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在 保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 200,000 万元或其 他等值货币金额的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融 机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内 ...