《董事会议事规则》修正案 亿帆医药股份有限公司 （八）相关方变更承诺的方案； （九）优先股发行对公司各类股东权益的影 响； （十）公司现金分红政策的制定、调整、决策 程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策 是否损害中小投资者合法权益； （十一）需要披露的关联交易、提供担保（不 含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理 财、提供财务资助、募集资金使用相关事项、股票 及衍生品投资等重大事项； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，拟对《公司董事会议事规则》 相关条款进行修订，本次《公司董事会议事规则》的修订尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以 | | | | 下简称"公司")董事会行为，完善法人治理结 | 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称 ...

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 审计委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） 审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 8 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 9 | | 第六章 | 信息披露 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公 ...

亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10396 号 关于亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10396 号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们审计了亿帆医药股份有限公司(以下简称"亿帆医药公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 XX 号的标准无保 留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山 中国注册会计师：晁喜文 中国·上海 2024 年 4 月 18 日 亿帆医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 ...

关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 亿帆医药股份有限公司 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月13日召开的第八届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意 聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 交公司董事会审议。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘用立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会 ...

亿帆医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 四、 财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿帆医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 我们认为，亿帆医药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 亿帆医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

第二章 人员组成 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | 战略委员会议事规则 | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | --- | --- | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿帆医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通 ...

一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场的方式在 公司一楼会议室召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-014 亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意 董事会制定的2023年度利润分配预案。 （四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2023 年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》， 能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体 系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各 ...

提名委员会议事规则 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 亿帆医药股份有限公司 提名委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 6 | | 第六章 | 附则 8 | 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本 议事规则。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务规定适用于提 名委员会委员。 第八条 提名委员会任期与 ...

亿帆医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 亿帆医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10393 号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了亿帆医药股份有限公司（以下简称亿帆医药）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-019 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固 定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不 用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。 4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在 保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 200,000 万元或其 他等值货币金额的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融 机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内 ...