证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-018 亿帆医药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，亿帆 医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非 公开发行股票募集资金 2023 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 176,283.58 | | 减：募投项目支出 | 123,679.18 | | 银行手续费 | 2.21 | | 加：专户利息收入 | 4,192.67 | | 项目 | | | | | 募集资金发生额 | | | --- | -- ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-019 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固 定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不 用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。 4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在 保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 200,000 万元或其 他等值货币金额的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融 机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内 ...

提名委员会议事规则 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 亿帆医药股份有限公司 提名委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 6 | | 第六章 | 附则 8 | 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本 议事规则。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务规定适用于提 名委员会委员。 第八条 提名委员会任期与 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司章程 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计 ...

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司 2023 年度任职独立董事 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 亿帆医药股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 亿帆医药股份有限公司董事会 2024年4月20日 ...

股东大会议事规则 股东大会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 监管措施 | 13 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 6 | | 第六章 | 薪酬考核 8 | | 第七章 | 附则 9 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 ...

投资者关系管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资者关系管理制度 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的内容 5 | | 第三章 | | 投资者关系管理负责人及其职责 6 | | 第四章 | | 投资者关系管理职能部门及其职责 7 | | 第五章 | | 投资者关系活动及其行为规范 8 | | 第六章 | | 投资者关系管理活动的信息披露 9 | | 第七章 | 附 | 则 11 | 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进和完善亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，强化公司 与外界的交流与沟通，确保信息披露的公平性，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 关联交易决策制度 二 0 二四年四月修订 1 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方 披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公 ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10397 号 关于亿帆医药股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10397号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们审计了亿帆医药股份有限公司(以下简称"亿帆医药公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 XX 号的标准无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 亿帆医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亿帆医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...