关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司定于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00在全景网举 办2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 亿 帆 医 药 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002019.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁程先锋先生、董事兼副总裁林 行先生、副总裁李锡明先生、副总裁耿雨红女士、财务总监张大巍先生、独立董 事刘洪泉先生、董事、副总裁兼董事会秘书冯德崎先生等。 股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2024-023 亿帆医药股份有限公司 亿帆医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开 ...

投资管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资管理制度 （二 O 二四年四月修订） 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）投资决 策及实施，完善公司法人治理结构，充分维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度述及的投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价方式向其他单位、子（分）公司及公司自身建设的投资，法律形式上 包括但不限于出资设立其他经营实体、受让股权、认购债券等。 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资的决策权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资事宜的表决 | 4 | | 第四章 | 对外投资处置 | 5 | | 第五章 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-018 亿帆医药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，亿帆 医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非 公开发行股票募集资金 2023 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 176,283.58 | | 减：募投项目支出 | 123,679.18 | | 银行手续费 | 2.21 | | 加：专户利息收入 | 4,192.67 | | 项目 | | | | | 募集资金发生额 | | | --- | -- ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-013 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月8日以邮件的方式发出通知，于2024年4月18日以现场加通讯表决的方 式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度总裁工作报告》 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-021 单位：万元 | 项目 | 资产名称 | 年计提 2023 资产减值准备金额 | 占 2023 经审计净利润绝对值 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例 | | | 信用减值损失 | 应收款项—应收账款及 票据 | 6,048.93 | | 10.98% | | | 应收款项—其他应收款 | 393.57 | | 0.71% | | | 小计 | 6,442.49 | | 11.69% | | 资产减值损失 | 存货 | 1,717.85 | | 3.12% | | | 固定资产 | 240.91 | | 0.44% | | | 无形资产 | 84,793.25 | | 153.87% | | | 开发支出 | 1,984.39 | | 3.60% | | | 小计 | 88,736.40 | | 161.02% | | | 合计 | 95,178.90 | | 172.72% | 亿帆医药股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 会计师事务所选聘制度 （二 O 二四年四月制定） 第一章 总则 第一条 为提高财务信息质量，维护股东权益，规范亿帆医药股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规和规范性文件， 以及《公司章程》的相关规定，结合实际情况， 制定公司会计事务所选聘制度。 第二条 本制度描述的会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求，对公司财务报告、内部控制报告及相关 信息进行审计的会计师事务所。 第三条 公司根据相关法律法规要求聘任（含续聘、改聘）会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵守本制度的规定， 严格执行选聘程序。另外，聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后 ...

亿帆医药股份有限公司 除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。 亿帆医药股份有限公司董事会 《股东大会议事规则》修正案 2024 年 4 月 20 日 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，本次《股东大会议事规 则》的修订尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东 | 为规范公司行为，保证本公司股东大会 | | | 大会依法行使职权，维护本公司和股东的合法权 | 第一条 | | | | 依法行使职权 ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 亿帆医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司根据资产规模及业务需求情况，公司及合并范围 内的子公司与银行等金融机构开展任一时点交易金额累计不超过人民币10亿元 或其他等值货币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。本次套期 保值业务主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出 期权及以上业务组合等。 2、已履行的审议程序：已经公司审计委员会2024年第三次会议过半数委员 同意通过后提交董事会审议，并经公司2024年4月18日召开的第八届董事会第十 一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-020 亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定 ...

亿帆医药股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...