内部审计制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 内部审计的职责与权限 4 | | 第四章 | 审计工作程序 6 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计报告 11 | | 第七章 | 审计信息披露 12 | | 第八章 | 审计档案管理 12 | | 第九章 | 奖励与惩罚 13 | | 第十章 | 附 则 13 | （二 O 二四年四月修订） 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章和规范性文件规定，根据《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 适应公司实际业务发展和战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，打通公 司国内中药及化药业务"研产销"体系，充分激发组织活力，公司董事会同意 对公司现行组织架构进行调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整 后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-022 亿帆医药股份有限公司 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 薪酬与考核委员会 管理层 提名委员会 审计委员会 董事会秘书处 运营管理中心 审 计 部 亿 帆 原 料 药 事 业 部 亿 帆 小 分 子 （ 中 药 ） 事 业 部 投 资 法 务 部 信 息 管 理 部 工 程 管 理 部 财 务 管 理 部 人 力 行 政 部 亿 帆 大 分 子 事 业 部 亿 帆 国 际 事 ...

亿帆医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 四、 财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿帆医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 我们认为，亿帆医药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 亿帆医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

亿帆医药股份有限公司 除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。 亿帆医药股份有限公司董事会 《股东大会议事规则》修正案 2024 年 4 月 20 日 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，本次《股东大会议事规 则》的修订尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东 | 为规范公司行为，保证本公司股东大会 | | | 大会依法行使职权，维护本公司和股东的合法权 | 第一条 | | | | 依法行使职权 ...

亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10396 号 关于亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10396 号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们审计了亿帆医药股份有限公司(以下简称"亿帆医药公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 XX 号的标准无保 留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山 中国注册会计师：晁喜文 中国·上海 2024 年 4 月 18 日 亿帆医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 ...

投资管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资管理制度 （二 O 二四年四月修订） 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）投资决 策及实施，完善公司法人治理结构，充分维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度述及的投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价方式向其他单位、子（分）公司及公司自身建设的投资，法律形式上 包括但不限于出资设立其他经营实体、受让股权、认购债券等。 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资的决策权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资事宜的表决 | 4 | | 第四章 | 对外投资处置 | 5 | | 第五章 ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 亿帆医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

独立董事工作制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 14 | | 第六章 | 附则 16 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事 尽责履职，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员会履职手册》等国家有关法律、 法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司独立董 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 勤勉尽责，认真依法履行各项权利和义务，对公司定期报告、生产经营活动、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 亿帆医药股份有限公司 一、公司监事会召开会议情况 2023年度，公司监事会共召开四次会议，均以现场加通讯表决的方式召开， 具体情况如下： 1、公司于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开第八届监事会第五次 会议，会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告 及其摘要》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《公司2022年度内部控制自 我评价报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2022年度计提资产减值准备 的议案》，本次会议决 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-021 单位：万元 | 项目 | 资产名称 | 年计提 2023 资产减值准备金额 | 占 2023 经审计净利润绝对值 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例 | | | 信用减值损失 | 应收款项—应收账款及 票据 | 6,048.93 | | 10.98% | | | 应收款项—其他应收款 | 393.57 | | 0.71% | | | 小计 | 6,442.49 | | 11.69% | | 资产减值损失 | 存货 | 1,717.85 | | 3.12% | | | 固定资产 | 240.91 | | 0.44% | | | 无形资产 | 84,793.25 | | 153.87% | | | 开发支出 | 1,984.39 | | 3.60% | | | 小计 | 88,736.40 | | 161.02% | | | 合计 | 95,178.90 | | 172.72% | 亿帆医药股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...