审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA10558号[2] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、1次股东大会[3][17][31] 独立董事履职 - 张大亮和雷英应参加董事会4次，均亲自出席，无委托、反对[5][19] - 2024年张大亮列席2023年度股东大会，雷英未列席[4][18] - 2024年张大亮和雷英参加独董首次专会，通过关联交易议案[7][21] - 2024年张大亮累计现场工作15日[8] - 徐攀应参加董事会4次，均亲自出席，无委托、反对[33] - 2024年徐攀参加独董首次专会，通过关联交易议案[35] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定维护股东权益[41]

理财决策 - 公司拟用不超100,000万元闲置资金委托理财[1] - 理财期限不超一年，额度内资金可滚动使用[1] - 投资中低风险、短期金融理财产品[2] 审批授权 - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[2] - 经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 风险管控 - 财务部跟踪，发现风险及时保全[4] - 内审部门每季度全面检查并报告[4] 理财目的 - 适度理财可提高资金效率、提升业绩[6]

募集资金发行情况 - 2017年7月28日，公司非公开发行98,126,672股，每股11.21元，募集资金总额10.9999999312亿元，净额10.9040035702亿元[1] - 2021年8月20日，公司非公开发行67,567,567股，每股7.40元，募集资金总额4.999999958亿元，净额4.9504002639亿元[3] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金以前年度已使用97,429.15万元，本年度使用15,530.76万元[3] - 2020年非公开发行募集资金以前年度已使用24,897.36万元，本年度使用7,288.73万元[3] 募集资金专户结余情况 - 2016年非公开发行募集资金年初结余180,268.15元，期末专户结余454,227.50元[3] - 2020年非公开发行募集资金年初结余478,074.01元，期末专户结余596,026.87元[3][4] 募集资金特殊情况 - 2024年公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[12] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[13] 闲置募集资金使用情况 - 2024年8月14日公司同意将不超2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，未到期归还2.16亿元[15] - 2024年8月14日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益359.78386万元[16] 项目投资情况 - 2016年研发平台建设项目承诺投资10.5亿元，调整后10.404004亿元，累计投入10.795991亿元，进度103.77%[31] - 2016年补充流动资金承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%，2017年8月23日达预定可使用状态[31] - 2020年年产30亿粒固体制剂产能提升项目原计划2023年6月完工，延期至2024年2月投产，截至12月31日未销售[22] - 年产30亿粒固体制剂产能提升项目2024年销售收入为0元，未达预期收益，因产品转移验证需时间[23] - 2016年研发平台建设项目截至2025年3月21日募集资金专户资金全部使用完毕，项目结项[22] - 年产30亿粒固体制剂产能提升项目承诺投资28,000.00万元，调整后27,504.00万元，本年度投入5,074.40万元，累计投入16,218.94万元，进度58.97%[35] - 年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目承诺投资22,000.00万元，调整后22,000.00万元，本年度投入2,214.33万元，累计投入15,967.15万元，进度72.58%，本年度实现效益17,131.01万元[35] 整体募集资金情况 - 募集资金总额为49,504.00万元[35] - 本年度投入募集资金总额为7,288.73万元[35] - 已累计投入募集资金总额为32,186.09万元[35] 其他情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[28] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况本期未发生[37] - 用闲置募集资金进行现金管理情况不适用[37] - 项目实施出现募集资金结余情况不适用[37]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[2] 审计相关 - 2024年3 - 4月通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3][6] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024年12月审计人员汇报年报审计事项，2025年4月审计委员会通过2024年度审计报告等议案[6]

业务决策 - 2025年4月1日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 公司及子公司拟以不超30,000万元开展该业务[1][3] 业务详情 - 业务期限不超一年，资金可滚动使用[1][3] - 结算货币包括美元、欧元等[2] - 业务品种有一般远期结售汇、外汇互换等[2] 风险与策略 - 业务存在汇率、违约、操作和法律风险[4] - 以规避汇率风险为目的，不投机套利[1][5] - 制定制度并严格执行，财务适时调整策略[5] - 内审部门定期审查业务情况[6]

关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计不超19,510万元[1] - 2025年日常关联交易已发生4,323.54万元，上年发生14,087.92万元[3] 2024年关联交易情况 - 向元金包装采购包装材料8,135.04万元，占比50.33%[4] - 向海狮佳采购日化用品121.80万元，占比3.37%[4] - 向京新物业采购服务160.77万元，占比39.05%[4] - 向京新置业租赁房屋127.00万元，占比7.49%[4] - 向信锦药业销售4,214.34万元，占比0.9%[5] 关联公司财务状况 - 2024年末元金包装总资产22,979.79万元，净资产5,793.65万元，负债率74.79%[6] - 2024年末海狮佳总资产433.82万元，净资产404.44万元，负债率6.77%[6] - 2024年末东高农业总资产16,357.29万元，净资产4,001.11万元，负债率75.54%[7] - 2024年末信锦药业总资产714.75万元，净资产163.03万元，负债率77.19%[10] 信锦药业业绩 - 2024年度信锦药业主营业务收入5475.02万元，净利润79.30万元[10] 其他要点 - 元金包装等为京新控股全资子公司，信锦药业为控股孙公司[11] - 2025年3月21日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[16]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[3][4][5][8] - 变更后执行《准则解释17号》《准则解释18号》等规定[7] - 变更对财务等无重大影响，无需董事会和股东大会审议[3][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估张大亮、雷英、徐攀三位独立董事独立性[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 三位符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[2]

内部控制评价 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 业务与风险关注 - 纳入评价范围业务含治理、运营等多项内容[6] - 重点关注采购、销售等高风险领域[6][7] 公司治理与制度建设 - 公司设立三会并制定配套规则[8] - 董事会负责内控和风险管理职能[9] - 战略委员会制定并落实战略目标[10] - 运营部修订规定建立指标预警机制[11] 各部门制度优化 - 2024年围绕战略开展人力资源工作[12] - 新建或优化多项EHS管理制度流程[25] - 制定资金活动内控制度加强资金管理[16] - 采购部优化采购制度规范采购环节[17] - 制定药品和原料药销售制度规范流程[19] - 建有严格生产质量管理体系[20] - 制定固定资产管理规定[21] - 制定投资制度流程降低投资风险[23] - 制定银行融资管理规定控制筹资活动[24] - 研究院建立新产品研发管理制度体系[28] - 工程部优化工程管理制度流程[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报按利润、资产、营收划分缺陷等级[33] - 非财务报告内控按财产损失金额划分缺陷等级[35] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[38] - 截至2024年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[38]