外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，任一交易日最高合约价值不超7亿[2][5][12] - 交易保证金和权利金上限不超3500万[2][5][12] - 有效期限12个月，资金可滚动使用[2][5][12] 业务审议情况 - 2024年3月21日会议审议通过业务议案[2][7] - 董事会审计委员会同意开展业务[12] 业务风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[3][8][9] - 制定管理制度，仅与合规机构合作[10] - 额度不超收支总额，存续期匹配[10] - 按准则进行核算处理[11]

业绩总结 - 2022年业务总收入33.27亿元，审计业务收入30.74亿元，证券业务收入13.89亿元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，审计收费6.10亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[3][5] - 大华对2023年度财报和内控出具标准无保留意见报告[4] - 2024年多次与大华沟通审计事项并审议报告议案[6]

业绩总结 - 2023年度计提各类资产减值准备18,852.23万元，占净利润比例80.56%[2] - 信用减值损失计提1,735.52万元，占比7.42%[2] - 资产减值损失计提17,116.71万元，占比73.14%[2] 数据影响 - 计提减少2023年度净利润12,371.02万元，减少年末所有者权益同额[10] 资产情况 - 应收账款等多类资产计提减值，部分有积压、闲置等风险[5][6]

人事变动 - 2023年4月3日聘任李明为总裁，CHEN CHAO为高级副总裁[10] - 2023年4月21日聘任苗保刚为副总裁[10] - 2023年6月28日选举马志超等为非独立董事，郑传芳等为独立董事[11] - 独立董事陆德明于2023年6月28日离任[12] 公司运营 - 2023年1 - 6月28日独立董事履职，应参加董事会7次全出席[2][5] - 2023年3月27日终止重大资产重组关联交易[8] - 按时披露《2022年年度报告》等报告[9] - 确保董高人员薪酬决策等合法合规[11]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入2428075213.95元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计2770813.21元，占比0.11%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为2425304400.74元[13] 其他 - 与主营业务无关业务收入2770813.21元，含房租及水电煤收入[13]

内部控制情况 - 审计公司认为科华生物2023年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[5][9] - 公司董事会认为截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[14] - 32家子公司纳入本期评价范围，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[17] 公司治理结构 - 截止2023年12月31日，公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[20] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，1名监事由职工代表大会选举产生[21] - 公司董事会下设战略、审计等四个专门委员会，主任委员均由董事、独立董事担任[20] 制度建设 - 公司制定《上海科华生物工程股份有限公司股东大会议事规则》，共六章五十一条[19] - 公司制定并修订多项董事会相关制度[20] - 公司建立和实施内部控制目标包括确保法规执行等5项[15] - 公司建立和实施内部控制遵循合法性等6项原则[16] - 公司建立较为完善的财务管理制度[30] - 公司建立关联交易等多项内部控制制度[33][34][35] 管理措施 - 公司独立的会计机构财务部对资产进行管理[31] - 公司在采购与付款等环节执行严格审批程序和控制机制[31] - 公司向子公司委派人员加强管理[32] - 总部职能部门对子公司对口部门进行指导等[32] - 各控股子公司统一执行总部规章制度[32] 信息披露 - 报告期内公司共计披露104份公告[36] 未来展望 - 公司拟加强法律法规宣传学习改进内部控制[41] - 公司拟优化风险评估机制，加强应急管理[41] - 公司拟推动内部审计向全过程审计转变，加大审计力度[42] - 公司拟加强内审人员培训，提高全员合规意识[43] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额指标划分一般、重要、重大缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分一般、重要、重大缺陷[50] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大和重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[52] 缺陷情形 - 财务报告内部控制重大缺陷包括控制环境无效等8种情形[45][46] - 财务报告内部控制重要缺陷包括控制环境有效性差等8种情形[47] - 非财务报告内部控制重大缺陷包括违反法律法规等7种情形[54]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议，审议53个议案[8] - 审计委员会报告期内召开5次会议[12] - 战略委员会报告期内召开1次会议[12] - 提名委员会报告期内召开5次会议[12] - 薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议[13] - 报告期内董事会召集并组织4次股东大会，共审议18项议案[14] 产品进展 - 公司北极星生化发光仪器平台2022年连入科华新一代检验流水线[3] - 天隆公司完成7余款新仪器的转产及上市工作[7] - 公司人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）V2取得欧盟IVDR法规下最高风险等级产品证书[6] - 天隆公司人类ApoE、SLCO1B1基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法）通过药监局（NMPA）三类医疗器械审批[7] 未来展望 - 2024年董事会将做好股东大会召集等工作，推动公司发展战略实施[19] - 2024年公司将完善薪酬激励与价值分配机制，提升核心竞争力[19] 其他要点 - 公司术前八项在国家卫生健康委临床检验中心室间质评的报名数超200家[4] - 报告期内独立董事忠实勤勉履行职责，推动公司规范化治理[16] - 报告期内公司严格进行信息披露工作，加强内幕信息管理[17] - 报告期内董事会重视与投资者沟通交流，保障投资者知悉权[18]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开8次会议，审议22个议案[2] - 各月会议审议报告、融资、重组等议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督为核心，加强内控建设与检查[10]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超7亿，保证金和权利金上限3500万[4] - 有效期12个月，资金可滚动使用，来源为自有资金[4] 业务内容 - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元[2] - 交易对方为银行等金融机构[4] 业务管理 - 授权董事长或管理层决策，财务实施，制定制度控风险[4][5] - 按会计准则核算处理[10] 业务风险 - 面临汇率波动、内控、交易违约、客户违约风险[7]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月21日对独立董事独立性进行评估[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东担任规定外职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]