苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为进 一步完善治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-004 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司 5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"苏宁易购"）于近 日收到股东淘宝（中国）软件有限公司（以下简称"淘宝中国"）的通知，于 2024 年 2 月 20 日淘宝中国与杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏 月"）签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 《股份转让协议》），约定淘宝中国将其持有的苏宁易购 1,861,076,927 股股 份全部转让给杭州灏月。本次权益变动系本公司股份在阿里巴巴集团内同一控 制下不同主体之间的转让。 二、转让方及受让方的基本情况 1、转让方的基本情况 公司名称：淘宝（中国）软件有限公司 注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 554 室 法定代表人：汪海 注册资本：69,121.32612 万美元 统一社会信用代码：91330100768225469 ...

苏宁易购集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 杭州灏月企业管理有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网 | | | | | | | | | | | | 商路 5 | 699 | 号 | 号楼 | 3 | 楼 | 308 | 室 | | | | 通讯地址： | 杭州市余杭区文一西路 号楼 楼 | | | | | | 969 | 号 | 3 | 6 | 股份权益变动性 质： 股份增加 签署日期：2024 年 2 月 20 日 上市公司名称： 苏宁易购集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： ST 易购 股票代码： 002024 信息披露义务人声明 释 义 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在苏宁易购中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何 ...

苏宁易购集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 淘宝（中国）软件有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 | | 969 | 号 | 3 | 幢 | 5 | 层 | | | 554 室 | | | | | | | | | 通讯地址： | 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 | 6 | 楼 | | | | | | 股份权益变动性 质： 股份减少 | 第一节 信息披露义务人介绍 | 5 | | --- | --- | | 一、信息披露义务人的基本情况 | 5 | | 二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况 | 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过 | | | 该公司已发行股份 5%的情况 | 6 | | 第二节 权益变动的目的 | 7 | | 一、本次权益变动的目的 | 7 | | 二、信息披露义务人是否拟在未来 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的 12 | ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-002 苏宁易购集团股份有限公司 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 1、鉴于上述案件中有处于尚未开庭审理或尚未结案的阶段，其对公司本期 利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情 况进行相应的会计处理。 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 1 月 9 日至 1 月 18 日期间公司及子公司诉讼、仲裁收取案件情况进行了统计，包括公司子公司 家乐福（上海）供应链管理有限公司、家乐福（中国）管理咨询服务有限公司等 公司合计收到 144 个诉讼、仲裁案件，累计涉案金额约 1.11 亿元，占公司最近 一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 0.69%，由此带来公司连续十二个 月内累计新增未披露诉讼、仲裁金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东净 资产比例达到 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将 有关情况公告如下： 一、新增累计未披露诉讼、仲 ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号:2024-001 苏宁易购集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司业务开展的 需要，近日，公司子公司对公司及子公司合同履约提供担保，具体担保如下： 1、公司子公司常州苏宁云易仓储管理有限公司（以下简称"常州苏宁云易仓 储"）为公司及公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称"重庆猫宁"） 合同履约提供担保，担保最高金额为人民币12,875万元。 2、公司子公司宜兴市苏宁易购销售有限公司（以下简称"宜兴市苏宁易 购"）为公司及公司子公司重庆猫宁合同履约提供担保，担保最高金额为人民币 24,381万元。 3、公司子公司天津渤海苏宁易购商贸有限公司（以下简称"天津渤海苏宁易 购"）为公司及公司子公司苏宁智能终端有限公司（以下简称"苏宁智能终端"） 合同履约提供担保，担保最高金额为人民币21,738万元。 本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行公司内部审 议程序。公司第 ...

第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 25 日 以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 29 日 15:00 在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 4 人，委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、胡晓女士 因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生因工作原因未能亲自 出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行使表决权。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-067 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 苏宁易购集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对回购买入 股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》， ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-068 苏宁易购集团股份有限公司 关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后 剩余股份进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持 股计划后剩余股份进行注销的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司回购股份及使用情况 公司于 2020 年 8 月 18 日披露《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成 的公告》（公告编号：2020-063），公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 101,482,037 股，占公司总股本的 1.09%。本次回购股份用 于员工持股计划或者股权激励。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 16 日 召开 2022 年年度股东大会决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持 股计划》相关议案，依据《苏宁易购集团股份有限公司第 ...

苏宁易购集团股份有限公司2023年第二次临时 江苏世纪同仁律师事务所关于 股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023年12月 12 日 ,贵公司召开第八届 董事会第八次会议,决定于 2023年 12月29日召开 2023年第二次临时股东大会。 2023年12月13日, ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-066 苏宁易购集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...