证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-021 一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公 司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开 展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避 汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇掉期业务，是公司与银行以 A 货币交换 B 货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某 一特定日期，再以 B 货币换回 A 货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约 定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。 二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 ...

山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-114 | 计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beiji 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024XAAAAB0034 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威达机械股份有限公司(以下 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-026 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资 者注意。 特别提示 山东威达机械股份有限公司 1、公司第二期股票期权激励计划符合本次行权条件的 22 名激励对象在第三个行权期可 行权的股票期权数量共计 288,000 份，行权价格为 10.31 元/股。 关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 2、本次行权采用自主行权模式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励 计划第三个可行权期行权事宜的议案》，董事会认为公司第二期股票期权激励计划的第三个行 权期行权条件已满足。现将有关情况公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，围绕公司发展战略和年度发展规划，恪尽职守、勤勉尽责， 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护 公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，国外环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济结构调整和新旧动能 转换的压力依然巨大，面临有效需求不足、部分行业产能过剩、市场需求偏弱、风险隐患仍 然较多等困难挑战。面对严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司经营管理层紧紧围 绕年度经营计划，坚持以市场为导向，以核心客户为重心，持续挖掘客户资源，优化产品结 构，严格管理流程，提升成本管控，全年实现营业收入 236,725.13 万元，较上年同期下降 4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,639.28 万元，较上年同期下降 19.38%。其中， 核心业 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-018 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度监事会工作报 告》； 《 2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 ...

国金证券股份有限公司 关于山东威达机械股份有限公司 2023年度募资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为山东威达机械股份有 限公司（以下简称"山东威达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对山东威达机械股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，截止2023年12月31日，公司总股本为445,550,168股，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[3] - 公司股票简称为山东威达，股票代码为002026，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址位于山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号，办公地址与注册地址相同[8] - 公司网址为http://www.weidapeacock.com，电子信箱为weida@weidapeacock.com[8] 公司业务概况 - 公司主要涉及电动工具行业、高端智能装备制造行业和新能源行业储能锂电池业务与新能源汽车换电站业务[13] - 电动工具行业产品竞争主要涉及技术、质量、价格、企业品牌、供销渠道[13] - 中国是世界电动工具出口大国，电动工具出口率达80%以上[14] - 无绳化、锂电化是电动工具行业的发展趋势之一[14] - 公司已成为世界钻夹头行业的龙头企业和电动工具配件行业的领跑者[15] 公司发展战略 - 公司2023年将实施全球化发展战略，坚持做大做强电动工具配件主业、积极推进高端智能装备制造业务和新能源行业业务[69] - 公司2024年经营计划包括延伸产业链、开发新产品、加速智能化改造、拓展新能源应用领域、加速产业技术升级等[70] 公司财务状况 - 公司2023年度财报显示，营业收入为236,725.13万元，较上年同期下降4.05%[34] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16,639.28万元，较上年同期下降19.38%[34] - 公司2023年度财报显示，研发费用为129,718,673.96元，同比下降7.37%[41] 公司股东情况 - 公司实际控制人为杨桂模，控股股东为山东威达集团有限公司，主要经营业务包括散热器、板手制造等领域[185] - 实际控制人杨桂模与一致行动人杨明燕之间存在父女关系，杨明燕担任公司董事长[188] 公司治理与社会责任 - 公司规范股东大会召集、召开、表决程序，保证股东权利的知情和参与[81] - 公司加强信息披露管理，确保真实、准确、及时、完整的信息披露[83] - 公司积极履行社会责任，包括信息披露义务、员工福利待遇、供应商管理、客户服务等方面[127]

业绩总结 - 2023年度公司监事会召开8次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职保障公司及股东合法利益[8] 其他 - 2023年各月监事会会议审议议案数量不等[2][3]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 聘期一年，可续聘[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[10] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督职责情况报告[10] - 续聘时对会计师完成本年度审计工作及执业质量全面评价[12] - 审核改聘提案时约见相关事务所并评价执业质量[15] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[20]

山东威达机械股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则…………………………………………………………………………...4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… …5 | | 第三章 股 | 份……………………………………………………………………..…….5 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………...……………..5 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………….6 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………….… 7 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………….……………………………..…..7 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………..……8 | | 第二节 | 股东大会一般规定……………………………………………….………10 | | 第三节 | 股东大会的召集………………………………………………….………11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………… ...