电子邮箱：weida@weidapeacock.com。 联系地址：山东省威海市临港经济技术开发区蔄山镇中韩路 2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）因办公电话系统调整，对投资者联系 传真号码进行了变更，由原号码"0631-8545018"变更为"0631-8548999"，自本公告日起 正式启用。投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。具体联系方式列示如 下： 投资者联系电话：0631-8549156 传真号码：0631-8548999 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-030 山东威达机械股份有限公司 关于变更投资者联系传真号码的公告 邮政编码：264414 敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-019 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司本年度拟派发的现金红利 53,466,020.16 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润的比例为 32.13%。 二、相关决策程序及审核意见 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要， 并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-020 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，财务 报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之 和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠 纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行 政处罚 1 次、 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事。 现任国浩律师（上海）事务所合伙人、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事、 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，股东大会1次[4] - 2023年万勇组织考核与薪酬委员会召开4次会议，审议6项议案[6] - 2023年审计委员会参加5次会议，审议17项议案[7] - 2023年战略委员会参加2次会议，审议4项议案[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议1项议案[7] 议案审议 - 2023年1月14日审议通过与山东威达相关年度预计日常关联交易议案[11] - 2023年4月22日审议通过《2022年度内部控制评价报告》[12] - 2023年4月22日审议通过续聘审计机构议案，5月23日股东大会通过[12] - 2023年6月17日审议调整第二期股票期权激励计划行权价格议案[7] - 2023年10月16日审议修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》议案[7] - 2024年3月19日审议通过前期会计差错更正议案[14] - 2023年4月22日审议通过2022年度董监高薪酬议案[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022、2023年相关季度报告[11] 激励计划调整 - 2023年第二期股票期权激励计划激励对象由316人调为298人[15][16] - 2023年第二期股票期权激励计划期权数量由2376.64万份调为1490.3784万份[15][16] - 2023年第二期股票期权激励计划共注销886.2616万份[15][16] - 2023年第二期股票期权激励计划第二个可行权期59名激励对象可行权109.08万份[16] - 2023年第二期股票期权激励计划行权价格由10.36元/份调为10.31元/份[16] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 财务调整 - 公司将2023年半年报、三季报的营业收入、营业成本按追溯重述法调整[13] 人员情况 - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[13] - 报告期内公司未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[14]

山东威达机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程序，提 高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法（》以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《山东威达机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构，依据《公司法》、《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定履行职责、执行股东大会通过的各项决议，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束力的文 件。 第二章 董事会组成 第一节 一般规定 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事会成员总数的二分之一。 第五条 董事为自然人，无须持有公司股份。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为 ...

山东威达机械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际经营情况，公司董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 二、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红的 利润分配方式。当公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告或 者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告或者出现法律法规、中国 证监会、深圳证券交易所规定的其他情形时，可以不进行利润分配。 2、现金分红 ...

山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告 一、 开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 ...

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场9:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 审议14项提案，部分提案有表决要求[5][6][7] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00—11:00，14:00—17:00[8] - 登记地点为山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为362026，投票简称为山威投票[13] - 交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00，需身份认证[15] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[11] - 委托出席股东大会，期限至会议结束[17][18] - 表决票填写有规定[18]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-024 山东威达机械股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 1、为满足山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司济南第一机床有 限公司（以下简称"济南一机"）的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，公司拟以 自有资金 10,000.00 万元人民币对济南一机进行增资，全部计入济南一机注册资本。本次增 资完成后，济南一机的注册资本将由 60,000.00 万元人民币增加至 70,000.00 万元人民币（最 终注册资本以工商登记核准结果为准），仍为公司的全资子公司。 2、公司于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，并同意授权济南一机管理层办理本次增资的相关事宜。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资金额在董 事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项尚需提交市场监督管理部门 办理相关变更登记手续。 4、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、增资对象的基本情况 ...