丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，一般由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为促进丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称 "股份公司"或"公司"）规范化、科学化管理，根据财政 部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》、国家财务会 计法律法规和股份公司《财务管理纲要》的规定，制定本制 度。 第二条 财务预算以年度经营管理任务的形式下达及管 控，是年度经营管理任务的重要组成部分,与股份公司的《经 营目标管理制度》关联。 第三条 预算管理贯穿于公司及下属公司经营管理活动 的各个环节，是提升公司整体绩效和管理水平的重要工具， 其主要任务是： （一）确定公司远期战略目标和近期经营目标，有效地 分配和使用公司资源； （二）确定公司内部各管理层级在预算管理环节的管理 责任和权限，有效地组织和协调公司的生产经营活动； （三）对照预算目标，对公司生产经营活动实行控制、 分析和监督； （四）考核、评价各责任主体预算执行情况和经营业绩， 确保公司战略目标和经营目标的实现。 第四条 预算管理遵循以下基本原则： （一）坚持战略引领，落实年度目标原则； （二）坚持价值导向，实现持续增值原则； （三）坚持积极稳健，遵照以收定支原则； （四）坚持权责对等，确 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 发展战略规划管理办法（试行） 第五条 公司董事会和股东大会是发展战略管理的决策机构， 主要职责包括： （一）负责决定公司发展战略； （二）审批公司发展战略管理的政策、制度； 第一章 总则 第一条 为完善丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股份 公司"或"公司"）发展战略规划的管理体系和机制，规范公司发 展战略规划的编制、实施和动态管理，提高公司战略管理的科学 性和可操作性，规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科 学性、有效性和及时性，保证战略规划的有效实施，确保公司战 略目标的实现，根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》，制定本办法。 第二条 本办法所称发展战略，是指公司在对现实状况和未 来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发 展目标与战略规划。 第三条 本办法适用于股份公司发展战略管理工作，下属公 司发展战略管理工作参照执行。 第二章 职责分工 第四条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。与公司 发展战略相关的重大事项需提交公司董事会战略委员会研究、董 事会审议、股东大会决议。与公司发展战略相关的具体事项原则 上由公司总经理办 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市市 公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（2023年修订）（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本制度所称对外担保，是指本公司为他人提供的担保，包括本公司 对控股子公司提供的担保；本公司及本公司控股子公司的 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股份 公司"或"公司"）全面评价公司内部控制的设计和运行情况，规范 内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营风险，根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法律、法规的规 定，并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会和管理层实 施的，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价 报告的过程。 第三条 本制度适用于公司各部门和下属控股子公司（以下简称 "各部门、各单位"）。 第二章 内部控制评价工作原则 第四条 公司实施内部控制评价工作，遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作范围包括公司内部控制的设计与运 行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）客观、一致性原则。评价工作应准确揭示经营管理的风险 状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性；评价的准则、范围、 程序和方法等应保持一致，以确保评价结果的客观、可比性。 （三）重要性原则。评价应坚持全面性的同时，关注重点区域、 重点业务和重要流程，特别是重大投资项目、担 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕 信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切 实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的 管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕信息知情 人的登记备案工作，董事会秘书不能履行职责时,证券事务代表代为履行职责。 公司其他部门、分公司、子公司及能够实施重大影响的参股公司负责人为其管理 范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 第四条 公司证券部是公司 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司信息披露事 务管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过 程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大 影响的尚未公开发布的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正 在策划或需要报批的事项等。 第七条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予 以拒绝。 第八条 公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统 计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024004 丽江玉龙旅游股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 现就提名 杨济云 为丽江玉龙 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人 杨济云 已书面同意作为丽江玉龙旅游股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 章 程 （草案） 1 目 录 第三章 股份 第六章 董事会 第八章 监事会 第十章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...