| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1 | | 结算电量（万度） | 26,976.28 | 107,756.20 | | --- | --- | --- | --- | | | 垃圾入库量（万吨） | 102.06 | 356.65 | | | 供热量（万吨） | 19.84 | 50.18 | | | 油脂量（吨） | 4,140.58 | 15,773.39 | | 浙江省外 | 发电量（万度） | 44,139.75 | 172,960.90 | | | 上网电量（万度） | 37,799.37 | 149,003.30 | | | 平均上网电价（元/度） | 0.54（不含税） | 0.53（不含税） | | | 结算电量（万度） | 37,799.37 | 149,003.30 | | | 垃圾入 ...

旺能环境股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2024 年度履职责情况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 2、项目组成员基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：沈培强，2003 年起成为注册会计师，2001 年开 始从事上市公司审计，2003 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务； 近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公 1 1、 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-29 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产 品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元。 3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请 投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益， 2025 年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保 资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。 2、投资金额：投资金额不超过人民币 5 亿元。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 5 亿元。 3、投资方式：投资安全性高 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-34 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 30 日（星期 三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长单超先生；董事、副总经理、财务总 监姜晓明先生；董事会秘书林春娜女士；独立董事谢乔昕先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）11:00 前访问 https://ir.p5w. ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-27 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 青田旺能环保能源有限公司 台州旺能再生资源利用有限公司 | 15,000 30,000 | 5 5 | 年以上 年以上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 置换 | | | | | | | 渠县旺能环保能源有限公司 | 8,000 | 5 | 年以上 | | | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 36,700 | 5 | 年以上 | | | 旺能环保能源（江陵）有限公司 | 29,000 | 5 | 年以上 | | | 湖州旺能再生能源开发有限公司 | 15,000 | 5 | 年以上 | | | 丽水旺能生态科技有限公司 | 2,000 | 5 | 年以上 | | | 洛阳旺能再生能源有限公司 | 8,000 | 5 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-32 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。 2、变更日期 公司自2024年12月6日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《 ...

旺能环境股份有限公司董事会 旺能环境股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就第九届董事会现任独立董事傅涛先生、 胡俊杰先生、谢乔昕先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 18 日 1 ...

旺能环境股份有限公司 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号 T.0572-2026371 F.0572-2026371 E.wnhj@mizuda.net 旺能环境公众号 W.www.wannaenergy.com 环境、社会和治理报告 旺能环境股份有限公司 股票代码：002034 股票代码：002034 2024环境、社会和治理报告 让垃圾变成 能源 绿色 让项目成为城市名片 TURNING WASTE INTO GREEN ENERGY, DEFINING THE CITY WITH OUR PROJECTS 01/关于本报告 03/董事长致辞 05/专题1：循环经济助力绿色城市建设 09/专题2：精益管理追求极致 12/专题3：智慧焚烧开启环保新纪元 01 17/公司简介 18/公司文化 19/业务介绍 21/2024里程碑 走进旺能环境 04 社会共融 02 25/可持续发展治理架构 27/利益相关方沟通和参与 可持续发展战略 29/重要性议题 03 责任治理 33/完善公司治理 35/践行商业道德 38/ 风险管理与审计监察 43/信息安全 44/党建引领前行 49/坚持环境管理 52/应对气候 ...

内部控制 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 治理结构 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设三个专门委员会[7] 组织设置 - 公司设立多个职能部门[8] - 公司设立审计监察部作为内审机构[8] 制度建设 - 公司建立人力资源相关政策和管理制度[9] - 公司建立风险评估体系和应急机制[9] - 公司就主要业务流程建立完善制度及流程[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[18] - 非财务报告内控缺陷有定性标准[18][19] 合规情况 - 公司对外投资按规定履行审批和信披义务[13] - 公司关联交易按规定履行审批程序，定价公允[14]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月23日召开2024年度股东大会，会期半天[3] - 会议地点在浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室[5] 股权登记与投票信息 - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 网络投票时间为2025年5月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4][13][14] - 投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”[12] 审议事项信息 - 审议事项包括2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 第6项、第10项为特别决议事项，须三分之二以上通过，其余过半数通过[6] 登记与委托信息 - 登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记及授权委托书送达地点为证券部[8] - 委托书有效期限自签署日至大会结束[18] - 委托人对受托人的指示以单选打勾为准，多选无效[20] 会议提案信息 - 会议提案包含2024年度报告等多项内容[18] - 有2024年度利润分配预案相关提案[18] - 包含变更公司注册资本等议案[18] - 有董事、监事薪酬的议案[18] - 涉及预计2025年度申请银行授信额度议案[18] - 有预计2025年度提供担保额度的议案[18] - 包含续聘2025年度会计师事务所的议案[18]