证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-002 华帝股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数）。按本次拟用于回 购的资金总额上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量约为2,306.81万股，约占公司总股本的 2.72%；按本次拟用于回购的资金总额下限人民币1亿元测算，预计回购股份数量约为1,153.40 万股，约占公司总股本的1.36%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回 购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-001 华帝股份有限公司 首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024年1月2日，华帝股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购 股份749,982股，占公司当前总股本的比例为0.09%，成交最高价为6.29元/股，成交最低价为6.22 元/股，已支付的资金总金额为人民币4,692,152.50元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公 司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用于股权激励计划或员工持股计 划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不超过人民币2亿元（含本 数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数）。按本次拟用于回购的资金总额上限人民 币2亿元测算，预计回购股份数量约为2,306.81万股，约占公司总股本的2.72%；按 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见 书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华帝股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受华帝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过视频方式出席公司二○二三年 第一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华帝股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-042 华帝股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 现场召开时间：2023年12月22日（星期五）15:00； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办 公楼四楼会议室。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-041 华帝股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华帝股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法 规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用于股权 激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不超过人 民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数）。按本次拟用于回购的资 金总额上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量约为2,306.81万股，约占公司总股本的2.72%； 按本次拟用于回购的资金总额下限人民币1亿元测算，预计回购股份数量约为1,153.40万股，约 占公司总股本的1.36%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、公司于2023年12月5日召开的第八届董事会第十次会 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-040 华帝股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年12月7日刊登在《证 券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司董事会公告回购股份 决议前一个交易日（即2023年12月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称及持股数量、比例等情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 石河子奋进股权投资普通合伙企业 | ...

公司代码：002035 公司简称：华帝股份 华帝股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条款的要求，作为华帝股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，审阅了议案 相关材料，就公司第八届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规 则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，本次董事 会会议的召集召开、出席人数、表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4、公司开展挂钩公司股票资产的衍生品交易，通过套期保值的避险机制可减少因 回购期间股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维 护公司正常生产经 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-037 华帝股份有限公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，同意对公司第八 届董事会审计委员会部分成员进行调整。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委员会 部分成员进行调整，公司董事长、总裁潘叶江先生不再担任第八届董事会审计委员会委员 职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事 潘锦枝先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第十次会议审 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-036 华帝股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主 持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申 请综合授信额度的议案》。 董事会同意 2024 年度公司向相关商业银行申请总额不超过 37 亿元人民币的综合授信 额度。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中 包括各类资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务，并授权董事长潘 叶 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-039 华帝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采 ...