股票期权注销完成公告 - 公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了注销股票期权及回购注销限制性股票的议案 [2] - 2024年度业绩未达到2022年激励计划首次授予第三个行权期和解除限售期业绩考核目标 [2] - 注销311名激励对象已获授但尚未行权的股票期权79160万份 [2] - 注销首次授予的股票期权800万份 [2] - 注销1名因被动离职激励对象的股票期权160万份 [2] - 注销2名因职务变更不再具备激励资格对象的股票期权800万份 [2] - 注销1名因个人原因离职激励对象的股票期权400万份 [2] 股票期权注销执行情况 - 公司已向中登公司提交注销81320万份股票期权的申请 [3] - 中登公司审核确认已完成上述股票期权的注销业务 [3] - 本次注销不会对公司总股本造成影响 [3] - 注销后公司股本结构不会发生变化 [3] - 本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [3]

股权质押情况 - 江西鑫盛本次延期质押660万股，占所持股份7.21%，占总股本0.62%[1] - 截至披露日，江西鑫盛持股91584312股，累计质押66080000股，占比72.15%[3] - 股东合计持股92895322股，累计质押66080000股，占比71.13%[3] 到期情况与风险 - 江西鑫盛未来半年内到期质押股份1108万股，对应融资额2582万元[4] - 江西鑫盛未来一年（不含半年内）到期质押股份为0股[4] - 江西鑫盛质押风险可控，本次质押对公司无实质影响[4]

股票期权注销 - 公司注销不同原因激励对象已授未行权股票期权共813.20万份[2][3] - 已办理完成813.20万份股票期权注销业务[3] 影响说明 - 注销符合规定，对财务和经营无实质影响[4] - 注销后总股本和股本结构不变，不损害公司及股东利益[4]

江西省"先进级智能工厂"名单公布 - 江西省工业和信息化厅公布《2025年江西省"先进级智能工厂"名单》，全省共有186家企业上榜 [2] - 联创电子旗下江西联创电子有限公司与江西联淦电子科技有限公司双双入选，分别凭借"5G智能工厂"与"互联网应用终端产品智能工厂"项目跻身"先进级"行列 [2][3] 联创电子智能制造成果 - 公司持续加码数字化升级投入，加快信息技术与制造工艺深度融合，在智能设备导入、数据集成管理、生产流程自动化等方面不断取得突破 [5] - 已实现从原材料到成品的全流程数字化闭环管理，显著提升生产效率，增强整体运营柔性和响应速度 [6] 先进级智能工厂标准 - 根据江西省标准，智能工厂分为基础级、先进级、卓越级和领航级四个等级 [5] - 先进级智能工厂需在数字化、网络化、集成化等方面具备较高水平，能够广泛部署智能制造装备、工业软件及系统，实现关键生产过程精准控制与经营协同管理 [5] 联创电子未来规划 - 公司将继续深化"信息化+工业化"融合路径，推动大数据、人工智能等前沿技术与传统制造模式协同演进 [6] - 目标打造更加高效、智能、绿色的生产体系，为全省制造业高质量发展注入持续动能 [6]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—047 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年第二期股票期权与限 制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第五次会议 决议公告》和《第九届监事会第二次会议决议公告》及《关于 2022 年第二期股 票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。上 述议案已于 2025 年 5 月 16 日经公司 2024 年年度股东会审议通过，具体内容详 见 2025 年 5 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海 ...

公司信息 - 证券代码为002036，简称为联创电子[1] - 债券代码为128101，简称为联创转债[1] 活动信息 - 2025年5月21日15:30 - 17:00参加业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[3] - 提前征集问题，截止2025年5月20日17:30[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[6]

股东会出席情况 - 参加股东会股东及代理人650人，代表股份116,835,551股，占比11.1601%[6] - 现场投票股东及代理人9人，代表股份94,592,687股，占比9.0355%[6] - 网络投票股东641人，代表股份22,242,864股，占比2.1246%[6] - 中小股东出席代表股份22,242,864股，占比2.1246%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超95%[7][8][10][11][12] - 公司及下属公司2025年度预计担保额度议案同意比例92.1839%[13] - 议案十同意比例95.8575%，中小股东同意比例78.5093%[19] - 议案十一同意比例94.8433%，中小股东同意比例72.9135%[20] 其他 - 江西华邦律师事务所认为股东会表决结果合法有效[21] - 公司公告2024年年度股东会相关决议及法律意见书[23]

股东会信息 - 公司决定于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东会[2] - 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表共650人，代表有表决权股份数116,835,551股，占公司有表决权股份总数的11.1601%[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意111,730,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6309％；中小股东同意17,138,149股，占中小股东有效表决权股份总数的77.0501％[8][9] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意112,003,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8645％；中小股东同意17,411,139股，占中小股东有效表决权股份总数的78.2774％[10] - 《2024年度财务决算报告》议案同意111,286,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2506％；中小股东同意16,693,839股，占中小股东有效表决权股份总数的75.0526％[11] - 《2024年年度报告全文及摘要》议案同意111,783,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6760％；中小股东同意17,190,939股，占中小股东有效表决权股份总数的77.2874％[12][13] - 2024年度利润分配预案同意111,432,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3752％；中小股东同意16,839,439股，占中小股东有效表决权股份总数的75.7072％[14] - 公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案同意107,703,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1839％；中小股东同意13,110,848股，占中小股东有效表决权股份总数的58.9441％[15] - 续聘公司2025年度审计机构的议案同意111,742,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6412％；中小股东同意17,150,238股，占中小股东有效表决权股份总数的77.1044％[16][17] - 《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案同意107,518,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4573％；中小股东同意15,933,748股，占中小股东有效表决权股份总数的71.6353％[18] - 《公司监事薪酬方案》议案同意110,669,035股，占比94.7221％，中小股东同意16,076,348股，占比72.2764％[19] - 《公司监事薪酬方案》议案反对5,948,816股，占比5.0916％，中小股东反对占比26.7448％[19] - 《公司监事薪酬方案》议案弃权217,700股，占比0.1863％，中小股东弃权占比0.9787％[19] - 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划相关议案同意110,611,831股，占比95.8575％，中小股东同意占比78.5093％[20][22] - 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划相关议案反对4,599,495股，占比3.9860％，中小股东反对占比20.6785％[20][22] - 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划相关议案弃权180,660股，占比0.1566％，中小股东弃权占比0.8122％[20][22] - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案同意110,810,735股，占比94.8433％，中小股东同意占比72.9135％[23] - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案反对5,934,816股，占比5.0796％，中小股东反对占比26.6819％[23] - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案弃权90,000股，占比0.0770％，中小股东弃权占比0.4046％[23] 其他 - 公司本次股东会召集召开等程序及表决结果合法有效[24]

公司业绩影响 - 美国加征关税对公司业绩影响有限 [1] 应对措施 - 公司会密切关注国际贸易政策的变化及发展 [1] - 公司与客户持续沟通 [1] - 公司积极做好应对措施 [1]

公司基本信息 - 2006 年成立，2015 年 12 月在深圳证券交易所借壳上市，证券简称联创电子，代码 002036 [2] - 高新技术企业，深耕多领域光电子产品研发、生产与销售，是江西电子信息重点企业等 [2] - 重点发展光学光电产业，布局培育车载显示等领域，融入多元化应用领域 [2] 财务业绩 - 2025 年第一季度净利润 326.26 万元，同比增长 104.73%，营业收入 21.77 亿元，同比下降 11.71% [3] - 核心光学业务收入 11.22 亿元，车载光学收入 7.70 亿元，同比增长 43.18% [3] 发展战略 - 2025 年实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；投资培育新业务新产业”战略 [4] 投资者问答 工厂布局 - 在印度、墨西哥、越南等国家建立工厂 [5] 关税影响 - 美国加征关税对业绩影响有限，密切关注政策变化并积极应对 [6] 扭亏措施 - 立足光学主业，开拓市场，优化结构，多维度改善业绩，提升盈利能力 [7] 订单情况 - 运营状况良好，车载镜头新增订单持续增加 [9] 产品应用 - 镜头及模组产品可应用于人形机器人 [9]