业绩总结 - 2024年度营业收入646,866.73万元，上年度896,777,350元[11] - 2024年营收扣除项目占比1.98%，金额12,793.13万元，上年度占比1.03%，金额969.64万元[11] - 2024年营收扣除后为34,073.59万元，上年度为670,766.2万元[12]

财务审计 - 审计保利联合公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 审核《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》[3] 财务数据 - 公司在财务公司存款期初余额390,623,050.29元[11] - 本期增加（含利息）19,202,358,048.77元[11] - 本期减少19,072,735,801.23元[11] - 期末余额520,245,297.83元[11] - 存款利息、手续费等 - 3,585,442.84元[11] - 向财务公司借款期初余额36,000,000.00元[11] - 本期增加7,000,000.00元[11] - 期末余额7,000,000.00元[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案获全票通过，含2024年度监事会工作报告等[1][2][4][5][6][8][9] - 公司申请注册发行5亿元中期票据获通过[9] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[2][4][5][7][10]

会议相关 - 保利联合第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议于4月15日召开，3名应出席均出席[1] 业务决策 - 公司同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交股东大会审批[1] 金融合作 - 保利财务有限公司符合开展金融服务要求，公司与其金融合作合规且提效[3] - 公司对保利财务公司评估报告客观公允，相关事项将提交董事会审议[3]

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场结合视频方式在贵州省贵阳 市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由董 事长刘文生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-09 具体内容详见 ...

业绩数据 - 2024年度营业总收入64.6866725941亿元[1] - 2024年度利润总额5948.456352万元[1] - 2024年度净利润 - 1742.353672万元[1] - 2024年度归属于母公司净利润3926.678417万元[1] - 2024年度每股收益0.081元[1] 权益与分配 - 截至2024年12月31日，合并所有者权益28.5212192396亿元[1] - 截至2024年12月31日，合并累计未分配利润 - 9321.233783万元[1] - 2024年度现金分红总额0元[3] - 2024年度回购注销总额0元[3] 对比数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 6.6232342143亿元[3]

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 曹瑜强） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹瑜强，1987 年出生，中共党员，暨南大学管理学博 士，自 2019 年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系 教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院 长助理兼系主任、会计系教师党支部书记、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王宏前） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏前，1958 年出生，香港中文大学金融硕士，教授 级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪"百千万人才工程" 国家级人选，享受"国务院政府特殊津贴"的专家，清华大学经 管学院金融硕士兼职导师（行业导师）。历任煤炭部规划设计研 究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中 煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公 司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事、总经理、 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年对关联交易议案进行决策和披露[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 人事变动 - 2024年提名并选举2名董事、聘任4名高级管理人员[14] - 2024年对高管人员薪酬进行考核[15] 审计相关 - 2024年聘任天健会计师事务所担任审计机构[12] 独立董事履职 - 独立董事李德军2024年履职全勤[5][8] - 李德军2024年召集2次委员会会议[6] - 2024年李德军调研子公司2次、参加10余次培训[21] - 2024年度独立董事现场工作31日[22] 未来展望 - 下一年独立董事加强沟通提建议[23]