会计政策变更 - 2023年1月1日起执行新会计政策[2] - 因财政部发布规定变更会计政策[2][3] - 2024年3月29日提交议案，4月25日会议通过[6][7] 数据调整 - 2023年递延所得税资产调增5,051,251.53元[4] - 2023年递延所得税负债调增5,851,529.99元[4] - 2023年未分配利润调减418,724.96元[4] - 2023年少数股东权益调减381,553.50元[5] - 2023年所得税费用调减72,538.47元[5] 影响说明 - 本次变更对财务无重大影响[5]

会议情况 - 保利联合第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议于4月18日召开，3名应出席，3名实际出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》，同意提交董事会和股东大会审批[1] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交股东大会审批[2][3] - 审议通过《关于保利财务有限公司2023年风险持续评估报告的议案》，同意提交董事会审议[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入677,735.89万元，上年度636,392.97万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额670,766.25万元，上年度630,020.78万元[12] - 涉及金额100亿[18]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷迹象含管理层舞弊等[9] - 非财务报告内控多指标按不同错报比例和损失金额划分缺陷等级[11][12] 内部控制评价结果 - 2023年公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13][14] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 上一年度内控缺陷均为一般且已整改完成[15] 其他 - 报告发布时间为2024年4月29日[17]

诉讼情况 - 2024年2月26日至上一诉讼公告日新增诉讼11件，涉案金额25854.46万元，占净资产10.01%[1] - 3件单笔涉案超3000万元，合计约21968.60万元[1] - 8件单笔涉案低于3000万元，合计约3885.86万元[1] 案件进展 - 3起案件已受理，一审待审[1][2] - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[4] 公司举措 - 关注案件进展，采取法律措施维护利益[4] - 按要求及时履行信息披露义务[4]

诉讼情况 - 2024年1月4日至上一诉讼公告日，控股子公司新增诉讼、仲裁15件，涉案25929.55万元，占净资产10.04%[2] - 单笔3000万元以上案件1件，约18913.88万元；以下14件，合计约7015.67万元[2] - 2024年1月9日，保利新联起诉普定县普信，标的18913.88万元，一审待审[2] 其他情况 - 截至公告日，公司及控股子公司无其他未披露诉讼、仲裁事项[4] - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[5]

股东大会信息 - 2024年2月2日上午9:30在贵阳召开2024年第一次临时股东大会[7] - 出席股东及代理人35人，代表股份232,955,336股，占比48.1428％[9] - 中小股东及代理人33人，代表股份17,647,782股，占比3.6471％[9] 议案表决情况 - 《关于公司注册超短期融资券的议案》总表决同意率99.3434％[14] - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意率99.4690％[22] 合规情况 - 股东大会召集人是董事会，具备合法资格[8] - 议案经出席股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过[24] - 律师认为表决结果及召集等程序合法合规[24][25]

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-07 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）上午9:30。网络 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月2日9:15- 15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 同 意 231,425,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3434％；反对 1,529,700 股，占出席会议所有股东所持股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 签署相关文件。上述资金将用于公司生产经营。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联 借款的关联交易的公告》。 关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔回避了本议案表决； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董 事对本议案发表了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件发出，会 议于2024年2月2日以现场（含视频）方式召开。本次会议应出席董 事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员 ...

独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强 2024 年 2 月 2 日 公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司 发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关 联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产 经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于 公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款 目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议的相关独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》 （以下简称;《公司章程》）的规定，我们作为保利联合化 工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 基于审慎、客观、独立的判断，就公司第七届董事会第十次 会议审议的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易 议案》发表如下独立意见： ...