董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事4人，至少1名会计专业人士[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 董事会职权与决议 - 部分职权需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5][6] - 全部对外担保及财务资助需全体董事过半数审议通过，出席董事会三分之二以上董事同意[7] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[14] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[10][11] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可不受时限和方式限制[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] 其他规定 - 二名以上独立董事认为资料不充分可联名提出延期，董事会应采纳[12] - 董事长与股东有效沟通，董事会秘书汇报股东意见[15] - 公司董事会就非标准审计意见向股东会说明[15] - 董事可书面委托其他董事投票，独立董事不得委托非独立董事[16] - 董事表决有同意、反对、弃权等选项，独立董事更多[17] - 董事在决议签字负责，异议董事可免责[17] - 董事会会议有记录，相关人员签名，保管至少十年[19]

担保决策 - 全部对外担保须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[5] - 为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[5] 额度审议 - 对不同资产负债率子公司预计新增担保额度提交股东会审议[5] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况须经股东会审议[6] 信息披露 - 被担保人未履行还款义务等情形公司应及时披露[11]

监事会组成 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[4] 任期规定 - 监事每届任期三年，可连选连任[4] - 监事会主席每届任期三年，可连选连任[8] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前十日书面和邮件通知；临时会议提前三日书面或邮件通知，特殊情况不受限[7] - 监事会会议应由过半数的监事出席方可举行[7] - 监事会主席、三分之一以上监事、代表1/10以上表决权的股东有权提议召开临时监事会会议，主席应在10日内召集和主持[10] 决议与记录 - 监事会会议决议需经全体监事的过半数通过[10] - 监事会会议记录由董事会秘书保存至少10年[11] 规则说明 - 本规则由监事会解释并修订，经公司股东会审议通过后生效[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[5][6] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[5][6] - 监事会同意请求应在收到5日内发通知[6] - 特定股东可自行召集主持股东会[6] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[10] - 特定股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[11] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[17] - 股东会选举多名董监实行累积投票制度[17] - 会议记录保存不少于10年[20] - 分红等提案通过应在会后2个月内实施[22] - 股东可60日内请求撤销违规股东会决议[22]

会议安排 - 公司2024年第三次临时股东会定于11月13日召开[1] - 现场会议11月13日上午10:00开始[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月13日多个时段[2] - 网络投票代码为"362063"，简称为"远光投票"[17] 审议事项 - 审议选举非独立董事、监事及修改制度等议案[5][15] 其他信息 - 登记时间为11月11日特定时段[7] - 会议咨询电话0756 - 6298628[8]

董事会决议 - 2024年10月25日召开第八届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 选举第八届董事会副董事长等议案全票通过[3][4] - 提名任晓霞等为非独立董事候选人，需股东会审议[6][7] - 选举石瑞杰为提名委员会委员[8] 报告与制度 - 《2024年第三季度报告》审议通过[9][10] - 多项制度修改议案需提交股东会审议[12][13][14][15][17][20] 股东会安排 - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，通知已刊登[21] 公告发布 - 多份公告于2024年10月26日刊登[3][4][6][9][21]

股份转让限制 - 董监高任职每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转让[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 减持计划规定 - 董监高减持应提前十五个交易日报告披露计划[8] - 实施完毕或未完毕应在二日内报告公告[9] 交易通知与申报 - 董监高买卖股份前书面通知董事会秘书[11] - 新任董监高任职后二日内申报身份信息[11] 股份变动披露 - 董监高股份变动二日内报告公告[12] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[12] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[15]

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为44.51亿元，较上年度末增长4.53%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为34.95亿元，较上年度末增长2.02%[1] - 公司流动资产合计为34.50亿元,较期初增加7.08%[11] - 公司非流动资产合计为10.02亿元,较期初下降3.35%[11] - 公司资产总计为44.51亿元,较期初增加4.54%[11] - 公司流动负债合计为7.37亿元,较期初增加22.11%[11] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.94亿元，同比增长3.40%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为15.39亿元，同比下降1.44%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,391.49万元，同比下降12.11%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11,037.08万元，同比下降27.21%[1] - 公司2024年第三季度营业利润为107,454,614.51元，同比下降32.7%[14] - 公司2024年第三季度净利润为97,973,921.86元，同比下降36.3%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为110,370,793.89元，同比下降27.2%[14] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-75,507.93万元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-77,715.09万元，同比增长2.84%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为378,657,673.74元，同比增长19.1%[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为5,687,237.91元，同比增长47.1%[16] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为24,292,216.97元，同比下降62.1%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为572,743,242.25元，同比下降1.1%[16] 资产变动 - 公司2024年第三季度货币资金余额为2.41亿元，较期初下降70.49%[4] - 公司2024年第三季度合同资产余额为15.96亿元，较期初增长124.22%[4] - 公司无形资产较上年同期下降44.74%，主要系资本化软件本期摊销金额增加所致[6] - 公司开发支出较上年同期增加157.97%，主要系本期拟资本化开发项目投入增加所致[6] 费用变动 - 公司2024年第三季度研发费用为498,977,469.64元，同比增长4.6%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为126,745,412.28元，同比增长7.4%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为152,600,333.18元，同比增长4.1%[14] - 公司财务费用较上年同期增加187.39%，主要系本期利息费用同比增加所致[6] 其他 - 公司短期借款增加100.00%，主要系本期业务发展，资金短期需求增加所致[6] - 公司应付职工薪酬较上年同期下降47.37%，主要系本期发放上年末计提的年终奖所致[6] - 公司应交税费较上年同期下降35.48%，主要系本期缴纳上年末计提的各项税费所致[6] - 公司投资收益较上年同期下降97.36%，主要系本期理财产品投资收益同比减少所致[6] - 公司信用减值损失较上年同期增加118.52%，主要系本期应收账款和合同资产账龄结构变化所致[6] - 公司营业利润较上年同期下降32.77%，主要系本期研发投入增加、应收账款和合同资产账龄结构变化以及子公司部分项目进度不及预期共同影响所致[6] - 公司净利润较上年同期下降36.24%，主要系本期研发投入增加、应收账款和合同资产账龄结构变化以及子公司部分项目不及预期共同影响所致[6]

审计制度 - 公司设立审计机构实行内部审计监督制度，受董事会审计委员会领导[2] 审计工作 - 任务包括监督子公司和分支机构情况、评价内控执行等[4] - 准备工作确定对象、制定方案，经董事长批准下达通知[9] - 过程编写底稿、收集证据，终结提出报告并征求意见[10] 审计机构 - 为审计部，设经理一人，有专职审计人员若干[16] 人员要求 - 审计人员应具备良好职业道德和专业知识，负责人任免需征得同意[16] 制度适用 - 适用于公司内部，与国家法规不符以国家法规为准，由董事会解释修订[18]

财务资助制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外财务资助[2] - 逾期未收回不得向同一对象追加资助[3] - 提供资助需经董事审议，超净资产10%提交股东会[6] - 关联董事需回避表决，募集资金不得用于资助[7] - 做好风险调查，未及时还款需披露，违规追责[9][11][13]