本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《关于提名第八届监事会监事的议案》 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-041 远光软件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由过半数监事共同推举监事卢 峰女士主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 2.审议通过了《2024 年第三季度报告》 1 《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东会以特别决议案审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在 2024 年 10 月 26 日《 ...

远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 （2024.10） 远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合 法权益，加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范 性文件的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动（不含委托理财）。对外投资分短期投资和长期投资。短期投资是指公 司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等；长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 对外投资应符合公司发展 ...

内幕信息管理 - 公司按规定填写确认内幕信息知情人档案并汇总[2][4] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[2] - 监事会监督登记管理制度实施情况[3] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[5] - 披露前股票异常波动报备档案[7] 违规处理与保存要求 - 发现内幕交易核实追责，2 个工作日报送[8] - 档案及备忘录至少保存 10 年，5 个交易日报深交所[8] - 重大变化及时补充报送，未按要求追究责任[8][9]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是公司关联人[5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会审议并披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，提交董事会审议并披露[9] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易，披露并提交股东会审议，披露审计或评估报告[9] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[11] 豁免情况 - 面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[12] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等交易免按制度履行义务[13] 特殊关联交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[15] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] 关联交易其他规定 - 委托理财等关联交易以额度计算，使用期不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] - 与关联人签日常关联交易协议超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] - 在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[18] - 连续十二个月内与关联人就同一交易标的关联交易按累计计算[18] - 关联交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，冲突时以后者为准[21] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自公司股东会通过之日起实施[21]

关于选举第八届董事会董事长的公告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-038 远光软件股份有限公司 2024 年 10 月 10 日 1 附：石瑞杰先生简历 中国国籍，1973 年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任 公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司） 总工程师。历任三门峡电业局义马分局营业专责、市区供电所所长、生技科科长， 渑池县电业局副局长，三门峡供电公司物资公司经理、富达电力集团副总经理兼 物资公司经理、党委委员，渑池县电业局局长、党委委员，国网河南省电力公司 物资部物资处处长、物资部（招投标管理中心）采购供应处处长、物资部（招投 标管理中心）主任助理兼供应质量处处长，物资部（招投标管理中心）主任助理 兼招标采购处处长，物资部（招投标管理中心）副主任，国网电子商务有限公司 （现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心 主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理。 石瑞杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新 勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、向万红先生、林武星先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生以现场方式 出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 10 月 10 日 1 三、备查文件 第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 远 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 273 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-036 远光软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时 间。 6．主持人：副董事长王新勇先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-039 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 10 月 9 日收 到董事、副董事长刘全先生的辞职申请，刘全先生因工作调整原因，申请辞去 公司董事、副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 上述辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对刘全先生在担任董事、副董 事长期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，刘全先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的 股份锁定承诺事项。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 远光软件股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| | 远光软件股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织和统战组织 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...