证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-089 东华软件股份公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月21日下午15:00 （2）网络投票时间：2023年12月21日当天 5、会议主持人：董事长薛向东 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日上 午9:15至下午15:00期 ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2023）第 633 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 21 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东华软件 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 十二次会议决议公告》、《东华软件股份公司第八届监事会第六次会议决议公告》、 《东华软件股份公司关于召开 202 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-082 东华软件股份公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会 召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。 详见 2023 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-087）。 三、备查文件 第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 东华软件 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成 员的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督委员会颁发的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董秘、董事兼副总经理 林文平先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举郑晓 清女士担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满为止。调整后公司第八届审计委员会成员为肖土盛先生、 潘长勇先生及郑晓清女士，其中肖土盛先生为委员会召集人。 东华软件股份公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-086 二零二三年十二月六日 特此公告。 东华软件股份公司董事会 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-085 东华软件股份公司 关于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）全资子公司北京东华合创科技有限 公司（以下简称"合创科技"）与公司全资孙公司海南东华软件有限公司（以下 简称"海南东华"）拟以自筹资金共同出资人民币 35,000 万元对外投资设立"海 南东华数据科技有限公司"（以下简称"东华数据"），其中，合创科技以自有 资金出资人民币 31,500 万元，占注册资本 90%；海南东华以自有资金出资人民 币 3,500 万元，占注册资本 10%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯及现 场相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关 于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批 权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-081 公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，期 限一年，担保方式为信用。 东华软件股份公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人， 会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 公司拟向上海银行北京分行申请授信额度合计不超过 3 亿元，授信期限一年， 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、公开型反向保理 ...

关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-088 东华软件股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-083 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称 "合创科技"），公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称"东华 博泰"）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下： 合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 8,000 万元，敞口额度人民币 5,000 万元，额度期限一年。合创科技的敞口额度由本公 司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。 东华博泰拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 3,000 万元，额度期限一年。东华博泰的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具 体业务品种以银行签订合同为准。 根 ...

东华软件股份公司独立董事工作制度 东华软件股份公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会，其中薪酬与考 核委员会、战略委员会和提名委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会 成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 1 东华软件股份公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所股票上市规则》及 ...

东华软件股份公司提名委员会实施细则 东华软件股份公司 提名委员会实施细则 2023 年11 月 东华软件股份公司提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董 事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...