法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 中国·南京·东南大学逸夫建筑馆 9 楼 邮编 210096 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏致非字（2024）第0106-1号 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派杨群律师、胡浩律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定出 具法律意见。 3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见 ...

董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ...

公司概况 - 公司源于东南大学，创立于1995年，长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究[14][15] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现营收和净利润增长，对应PE为35倍，给予“买入”评级[3] - 金智科技2024年预计PE为29倍，对应12个月目标价为10.75元，首次覆盖，给予“买入”评级[84] - 金智科技2024年预计PE为29倍，对应12个月目标价为9.13元，给予“买入”评级[85] 智慧城市业务 - 公司智慧城市业务受到疫情、经济环境等影响，但订单情况有所恢复，未来策略为聚焦方向，挑选优质项目[2] - 公司智慧城市板块营收占比逐年下降，2023年为34.95%，2025年预计下降至25.85%[9] 智慧能源业务 - 公司智慧能源板块业务稳健向好，配用电业务顺应智能化趋势[5] - 公司智慧能源板块营收占比逐年增加，2023年为64.89%，2025年预计增至74.02%[9] 预测数据 - 公司2023年总收入预计为1776.86百万元，2024年预计增长23.65%至2197.09百万元，2025年再增长16.00%至2548.65百万元[9] - 金智科技2023-2025年预计实现营收分别为17.77/21.97/25.49亿元，同比增长16.30%/23.65%/16.00%[84] 技术发展 - 新型电力系统以数字信息技术为驱动，实现高度数字化、智慧化和网络化，支撑多种能源高效转化和利用[32] - 公司在发电领域产品包括电厂电气监控管理系统、发电厂网控系统、发电厂在线智能巡检系统等，其中产品在行业内占据重要地位，紧抓新能源、火电机遇[53]

公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市 [2] - 长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域 [2] - 智慧城市业务围绕城市运行数字化转型和企业数字化转型领域，聚焦公安、交通、能源行业 [2] 财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，较上年增长66.56%-133.18% [3] - 2023年度扣非净利润4,000万元–5,500万元，较上年增长98.73%-173.25% [3] 业务发展 - 配网业务以提高配电自动化实用化为目标，拥有终端、测试、系统仿真三大产品线 [3] - 在江苏、浙江、安徽、上海等地中标多个配网终端设备协议库存招标采购项目，保持较高市场份额 [3] - 智慧能源业务增长趋势明显，占比持续提升 [3] - 智慧城市业务将重点优化项目来源、项目结构，提升毛利率水平及自研软件产品占比 [3] 战略与风险控制 - 公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略 [2] - 处置了多项非主营业务资产，收回了较为充裕的现金流，优化了资产结构，降低了资产负债率 [3] 售电业务 - 公司控股山西金智鸿阳科技有限公司51%的股权，具有在山西省内从事售电业务的专业资质 [3] - 将以山西鸿阳为平台，积极拓展山西售电业务，并进一步拓展低碳园区建设、源网荷储一体化建设等业务 [4]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-012 江苏金智科技股份有限公司 关于中标国家电网输变电、配网项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目概况 近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）成功中标国家电网有限 公司及其下属子公司输变电、配网相关项目，累计中标金额 4,523.57 万元。具体情 况如下： | 序号 | 交易对手方 | 项目名称 | 招标编号 | 中标内容 继电保护和 | 合同金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国家电网 | 2024 年第一批采购 （输变电项目第一次 变电设备（含电缆） 招标采购） | | 变电站计算 标段 33 | 1,719.27 | | | | | 0711-24OTL00211001 | 机监控系统 | | | | | | | 包 22、包 | | | | 有限公司 | | | 继电保护和 | | | | | 2024 年第二批采购 （输变电项目第一次 | | 变电站计算 机监控系统 | ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-008 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 3 月 13 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟先生、王大勇先生以通讯表 决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。 详细内容见 2024 年 3 月 14 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨潮 ...

金智科技 董事会审计委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称 审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；审计委员会决策程序违反有关 法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本 ...

金智科技 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会作为作为董事会下设机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策 ...

江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 江苏金智科技股份有限公司 章程修正案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订；同时，公司拟注销剩余回购 股份 3,687,865 股，注销完成后，公司总股本将由 404,264,936 股变更为 400,577,071 股，注册资本将由 404,264,936 元变更为 400,577,071 元，拟相应修订章程相关条款。章程修正案如下： | | | | | | 原文条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

金智科技 董事会战略委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展的需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效 ...