金智科技 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会作为作为董事会下设机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策 ...

独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律 ...

第 1 页 共 15 页 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 | | 司董事的资格； | | --- | --- | | | （二）具有法律、行政法规和相关规范性文件及《公司章程》 | | | 所要求的独立性； | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和深 | | | 圳证券交易所业务规则； | | | （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 | | | 履行独立董事职责所必需的工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在不得被提名为上市公司董 | | | 事的情形或不良记录； | | | （六）其他法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 | | | 司章程规定的其他条件。 | | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | | | （以下各条序号依次向后递增。） | | 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 | 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股 | | 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 | 东大会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立 ...

第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-011 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15:00 召开； 网络投票时间为：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与 ...

公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市，长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域，是国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商 [2] - 智慧城市业务围绕城市运行数字化转型和企业数字化转型领域，深入聚焦在公安、交通、能源行业，提供业务数字化和管理数字化综合解决方案及服务 [2] 财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，较上年增长66.56% -133.18% [3] - 2023年度扣非净利润4,000万元–5,500万元，较上年增长98.73% -173.25% [3] - 公司上市以来每年坚持现金分红，累计现金分红远超IPO融资额，并于2021年实施了股份回购，回购金额共计1.92亿元 [3] 发展战略 - 公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略，先后处置了多项非主营业务资产，收回了较为充裕的现金流，优化了公司的资产结构，降低了公司的资产负债率 [2] - 公司持续聚焦主业，围绕"双碳"、"数字经济"战略，不断加大产品研发及市场投入，坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务稳步上行发展 [3] - 在智慧能源方面，持续保持传统的智能发电、输变电业务的综合优势和市场份额，并积极拓展智能配电网、新能源、面向新型电力系统的相关产品和服务 [3] - 在智慧城市方面，重点优化项目来源、项目结构，提升该业务的毛利率水平及自研软件产品占比 [3] 业务拓展 - 国家电网公司面向"双碳"目标推进能源转型，提出以数智化坚强电网推动构建新型电力系统，将对公司的智能配网、智能巡视、源网荷储等相关业务有积极影响 [3] - 公司已在山西太原收购了一家售电公司——山西金智鸿阳科技有限公司，正在积极拓展相关业务 [4] 资本运作 - 公司目前现金流相对充裕，暂无再融资计划 [3] - 公司将积极寻求与主营业务具有较好业务协同性的标的公司，在合适的条件下将积极实施并购 [3]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 1 江苏金智科技股份有限公司 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 根据《关于上市 ...

公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市 [2] - 长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域 [2] - 智慧城市业务围绕城市运行数字化转型和企业数字化转型领域，深入聚焦在公安、交通、能源行业 [2] 财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，较上年增长66.56%-133.18% [3] - 2023年度扣非净利润4,000万元–5,500万元，较上年增长98.73%-173.25% [3] - 业绩预增主要原因为公司围绕"双碳"、"数字经济"战略，持续聚焦主业，加大产品研发及市场投入 [3] 业务与客户 - 智慧能源业务中输变电产品、配用电产品主要客户为国家电网公司、南方电网公司及下属电力公司 [3] - 发电厂及工业企业电气自动化产品主要客户为火电厂、新能源电厂及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户 [3] - 新能源及低碳业务主要客户为大型能源企业及工业园区 [3] - 智慧城市业务主要客户为政府、公共企事业单位及国家能源集团、中国华能集团等能源企业 [3] - 智慧能源业务覆盖全国，智慧城市业务主要集中在江苏、上海、安徽等华东地区 [3] 发展战略 - 持续聚焦主业，围绕"双碳"、"数字经济"战略，加大产品研发及市场投入 [4] - 坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务稳步上行发展 [4] - 在智慧能源方面，保持传统智能发电、输变电业务的综合优势，拓展智能配电网、新能源相关产品和服务 [4] - 在智慧城市方面，优化项目来源、项目结构，提升毛利率水平及自研软件产品占比 [4] 应收账款管理 - 应收账款大部分账龄在2年以内，客户资信情况和信用记录良好 [4] - 公司高度重视应收账款回款工作，持续加大催款力度和回款考核及激励力度 [4] - 应收账款回款情况良好 [4]

财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，同比增长66.56%-133.18% [2] - 2023年度扣非净利润预计4,000万元–6,000万元，同比增长98.73%-173.25% [2] - 智慧能源业务收入占比约60%，智慧城市业务收入占比约40% [2] - 智慧能源业务的毛利率水平高于智慧城市业务，利润贡献高于其收入占比 [3] 业务发展 - 公司围绕"双碳"和"数字经济"战略，持续聚焦主业，加大产品研发及市场投入 [2] - 2023年公司中标多个分布式光伏设计项目、储能集成项目和光储充EPC总承包建设项目 [3] - 公司控股山西金智鸿阳科技有限公司51%股权，积极拓展山西售电业务及低碳园区建设 [3] - 公司坚持内生式增长与外延式并购相结合，积极寻求与主营业务具有协同性的并购标的 [4] 行业影响 - 国家电网2024年投资额预计将继续增加，对公司的配网自动化业务有积极影响 [3] - 随着分布式能源并网接入、新能源车推广应用及新型电力系统建设，现代智慧配电网建设成为重点 [3] - 山西作为电力现货市场试点省份，公司在该省的售电业务运营经验有助于抓住电力市场发展机遇 [3]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-006 江苏金智科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第七次会议、2022年度股东大会分别审议通过了《关于控股 子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为控股子公司 南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司、上海金智晟 东电力科技有限公司、南京金智乾华电力科技发展有限公司、江苏金智慧安科技有 限公司、南京金智视讯技术有限公司（以下简称"金智视讯"）、北京易普优能科 技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过13亿元的担保，担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 6 日在《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公 司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-019） ...