沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-017 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 2 ...

担保情况 - 截至公告日，对外担保余额35.05亿元，占权益68.42%[2][12] - 经审批担保额度56亿元，占23年末总资产78.77%[12] - 2023 - 2024年多次为沧州锂电隔膜增加担保额度[3][4][6] 沧州锂电隔膜情况 - 24年3月31日资产负债率20.97%[6] - 24年1 - 3月营收6192.23万元，净利润1636.87万元[8]

现场检查 - 对应期间为2023年1月 - 12月，检查时间为2024年4月10日 - 4月16日[2] 公司情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东履行承诺，执行分红制度，财务资助合法合规[4] 检查结果 - 未发现现场检查事项存在重大问题[4]

业务情况 - 开展外汇金融衍生品交易，最高合约价值不超5000万美元[2] - 交易保证金和权利金上限不超350万美元[2] - 业务期限12个月，额度可循环使用[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易存在市场、内控等多种风险[4][5] 风控措施 - 制定制度规定不进行投机性交易[6] - 财务部及审计部分级管理控制风险[6] - 与大型商业银行交易，规避法律风险[6] 业务意义与认可 - 开展交易可规避风险，增强财务稳健性[7] - 长江保荐对套期保值事项无异议[9]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-006 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，2023 年度母公司实现净利润为 176,150,560.67 元， 加年初未分配利润 1,690,761,167.91 元，减去 2023 年度提取的法定盈余公积 17,615,056.07 元，减去本年已分配现金股利 167,269,776.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 1,682,026,895.91 元；截止 2023 年 12 月 31 日， 资本公积金余额为 1,040,130,849.41 元。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司")非公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的 规定，对沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核 查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并经深圳证券交易所同意， 沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面 值为1.00元，每股发行价格为4.86元，募集资金总额为1,238,199,535.62元，扣除 发行费用17,013,663.15元（不含增值税）后，募集资金净额为1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年非公开发行股票之保荐总结报告书 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"或"发行人"） 因 2022 年非公开发行股票事项，由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长 江保荐"或"保荐机构"）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，长江保荐对沧州明珠持续督导期限已经届满。 长江保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督 导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | | | --- | -- ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

担保情况 - 2024年拟为下属公司提供担保额度不超50亿元，占2023年底归母所有者权益97.61%[1] - 截止公告日，对外担保余额235000万元，占2023年末总资产33.06%，占归母权益45.87%[14] - 担保方式为连带责任担保，期限以实际贷款合同为准[10] 下属公司数据 - 沧州东鸿包装资产负债率49.51%，2024年担保额度5000万元[4] - 沧州东鸿制膜资产负债率4.68%，2024年担保额度3亿元[4] - 芜湖制膜资产负债率10.66%，2024年担保额度1亿元[4] 公司整体业绩 - 2023年末总资产19216.00万元，净资产14461.33万元，资产负债率24.74%[8] - 2023年营业收入47666.15万元，净利润3489.89万元[8]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席董事会11次、股东大会1次和专门会议1次[3][16] - 2023年提议和召开薪酬与考核委员会2次，参加审计委员会4次，提名委员会3次[8] - 2023年战略委员会召开3次，审议年度发展规划等事项[20] 意见发表情况 - 2023年4月15日发表3项事前认可意见[6][18] - 2023年4月25日发表9项独立意见[6][18] - 2023年5月12日发表对补充流动资金独立意见[6][18] - 2023年5月31日发表对回购股份独立意见[6][18] - 2023年6月17日发表收购少数股权事前认可意见[6][18] - 2023年6月20日发表5项独立意见[6][18] - 2023年7月12日发表2项独立意见[7] - 2023年8月18日发表2项独立意见[7] 个人履职情况 - 2023年陆宇建出席董事会3次、股东大会1次[27] - 2023年王亚星出席董事会5次、股东大会1次[39] - 2023年梅丹出席董事会3次、股东大会1次和专门会议1次[52] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[59] - 独立董事将加强与公司各方沟通促进发展[59]