独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席董事会11次、股东大会1次和专门会议1次[3][16] - 2023年提议和召开薪酬与考核委员会2次，参加审计委员会4次，提名委员会3次[8] - 2023年战略委员会召开3次，审议年度发展规划等事项[20] 意见发表情况 - 2023年4月15日发表3项事前认可意见[6][18] - 2023年4月25日发表9项独立意见[6][18] - 2023年5月12日发表对补充流动资金独立意见[6][18] - 2023年5月31日发表对回购股份独立意见[6][18] - 2023年6月17日发表收购少数股权事前认可意见[6][18] - 2023年6月20日发表5项独立意见[6][18] - 2023年7月12日发表2项独立意见[7] - 2023年8月18日发表2项独立意见[7] 个人履职情况 - 2023年陆宇建出席董事会3次、股东大会1次[27] - 2023年王亚星出席董事会5次、股东大会1次[39] - 2023年梅丹出席董事会3次、股东大会1次和专门会议1次[52] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[59] - 独立董事将加强与公司各方沟通促进发展[59]

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 非公开发行股票并上市持续督导之 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：沧州明珠 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴露露 | 联系电话：0755-88602282 | | 保荐代表人姓名：陈华国 | 联系电话：021-38784899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对相关事项发表的审查意见 一、对 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会对《沧州明珠塑料股份 有限公司2023年度利润分配预案》发表审查意见如下： 经核查后我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，符合证监会有关现金分红的政策。公司本年度利润分配预案符合公司的发 展要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度 股东大会审议。 二、对下属公司提供担保额度预计的审查意见 过之日起不超过 6 个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专 项存储账户。 四、对 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司 2024 年度为下属公司提供担保额度预计事项有利于上述公司获得日常 经营、业务发展和项目建设所需要的资金，支持其业务快速发展。对此事项我们 发表审查意见如下： 经核查我们认为：本次为公司下属司提供担保额度预计不存在损害公司利益 以及股东的利益。董事会审议程序合法合规。上述拟担保事项内容和审议 ...

项目建设 - 年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目中一条年产1亿平方米生产线已建成投产[4] - 年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）两条生产线已投产，沧州募投项目尚在建设中[3] - 2023年计划建设年产12亿平米湿法锂电隔膜项目和年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目，目前尚在建设中[5] 股份相关 - 2021年非公开发行股票募集资金不超过137,515.00万元，2022年核准发行不超过425,377,259股新股，实际新增股份254,773,567股，2023年2月10日该部分限售股份解除限售[6][7][8] - 2023年6月8 - 9日回购公司股份24,099,560股，占公司目前总股本的1.44%，成交总额109,986,450.42元[9] 激励计划 - 2023年向202名激励对象授予2,335.9060万股限制性股票，股票来源为回购的A股普通股[11] - 2023年限制性股票激励计划拟授予2,409.9560万股，约占公司股本总额167,269.7766万股的1.44%[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由210人调整为202人，首次授予数量由2394.6060万股调整为2335.9060万股，预留部分由15.3500万股调整为74.0500万股，授予价格2.26元/股，授予日为2023年7月12日[16] 业绩数据 - 2023年公司实现营业总收入261,905.27万元，较上年同期下降7.60%；营业利润32,659.07万元、利润总额31,847.35万元、归属于母公司所有者的净利润27,259.22万元，分别较上年下降5.42%、7.45%、2.99%[22] 市场数据 - 2023年全球电动汽车（乘用车）销量达1370万辆，同比增长35％[26] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.80%和37.90％，市场占有率达31.60％[26] - 中汽协预计2024年国内新能源汽车销量将达1150万辆，Canalys预计2024年全球新能源汽车市场将达1750万辆[27] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.60%，预计2024年超1500GWh，2025年和2030年将分别达1926.0GWh和5004.3GWh[27] 产品销量 - 2023年管道产品销量目标12.50万吨，实际销量10.19万吨[35] - 2023年BOPA薄膜销量目标4.66万吨，实际销量3.34万吨[35] - 2023年锂离子电池隔膜产品销量目标4.85亿平方米，实际销量3.46亿平方米[35] - 2024年PE管道产品销量目标11万吨[37] - 2024年BOPA薄膜产品销量目标6.16万吨[37] - 2024年锂离子电池隔膜产品销量目标6.42亿平方米[37] 未来规划 - 2024年公司在锂离子电池方面重点推进沧州干法和湿法项目扩产[34] - 公司确保国际客户产品供应，推进新产品导入工作，稳定国内客户供应，将各类新型涂布产品推向市场[34] - 公司现有BOPA薄膜生产线要满产超产，芜湖两条异步生产线尽快达产，沧州两条异步生产线如期安装调试并投产[33] 风险应对 - 公司面临市场竞争加剧、新能源汽车政策波动等风险[38] - 公司通过依靠综合优势、与高端客户合作等应对市场竞争风险[38] - 公司密切关注政策调整应对新能源汽车政策波动风险[38] - 公司在建多个扩产项目，存在项目效益不能如期实现的风险[41] 会议情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为28.44%，召开日期为2023年05月16日，审议通过九项议案[44] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.07%，召开日期为2023年07月06日，审议通过五项议案，包括投资建设年产12亿平米湿法锂电隔膜项目[44] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.89%，召开日期为2023年09月04日，审议通过两项议案[44] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.84%，召开日期为2023年11月13日，审议通过两项议案[44] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为23.84%，召开日期为2023年12月08日，审议通过一项议案[44] 内控管理 - 公司于2011年2月聘请北京金石浩博咨询有限公司协助完成内部控制体系建设，年底《内部控制手册》生效[52] - 一般每年对《内部控制手册》更新一次[52] - 2023年沧州明珠隔膜科技有限公司纳入总公司隔膜事业部管理，内控评价纳入主体范围[54]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票254,773,567股，每股4.86元，募资1,238,199,535.62元，净额1,221,185,872.47元[1] - 截至期初累计项目投入569,791,355.86元，利息收入净额1,504,061.74元[3] - 本期项目投入261,518,144.49元，利息收入净额10,286,833.36元[5] - 截至期末累计项目投入831,309,500.35元，利息收入净额11,790,895.1元[5] - 应结余募集资金401,667,267.22元，暂补流300,000,000.00元，实际结余101,667,267.22元[5] - 4个募集资金专户资金合计余额101,667,267.22元[8] - 本年度投入募集资金总额26,151.81万元，累计投入83,130.95万元[10] 项目进展 - 年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）期末投资进度91.76%，预计2024年1月投产[10] - 年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）期末投资进度27.76%，预计2024年10月投产[10] - 补充流动资金和归还银行贷款累计投资进度均达100%[10] 资金使用 - 年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）用11,843.51万元募集资金置换预先投入的自筹资金[11] - 年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）用4,650.9万元募集资金置换预先投入的自筹资金[11] - 沧州东鸿使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，至2023年12月31日已使用30,000万元[11] - 全资子公司沧州东鸿曾被同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，后决定不再进行并销户[11] 合规情况 - 报告期内公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形[12] - 公司2023年度按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，管理无违规情形[13][14] - 保荐机构通过多种方式对公司2023年度募集资金使用情况进行核查[15] - 保荐机构认为公司2023年度对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途情形，信息披露及时[16] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放和使用情况无异议[16]

业绩总结 - 2024年4月25日中喜对沧州明珠2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年度各类关联资金往来期初8.07亿，累计发生9.91亿等[14] 关联往来 - 2023年与芜湖明珠预膜科技往来累计3200万[14] - 2023年与河北检刑东楚集团往来累计84.17万[14]

利润分配 - 2023年度以1,671,957,266股为基数，每10股派现金股利1元，共派167,195,726.60元[7] 授信与担保 - 2024 - 2025年拟向多家银行申请560,000万元综合授信额度[11] - 2024年度拟为下属公司提供不超500,000万元担保额度[14] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票[2][4][6][8][10][13][18][19][20][22][23] 业务开展 - 开展外汇金融衍生品套期保值业务，最高合约价值不超5000万美元，保证金和权利金上限350万美元，期限12个月[18] 资金使用 - 子公司沧州东鸿可用不超30000万元闲置募集资金补流，期限不超6个月[20] 会议安排 - 2024年4月25日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 决定于2024年5月16日下午14:30召开2023年度股东大会[23]

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南 第2号公告格式--再融资类第2号上市公司募集资金年度 存放与使用情况的公告格式》等有关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额人民币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17,013 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司2024年度 为下属公司提供担保额度预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司2024年度为下属公司提供担保额度预计事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、担保情况概述 为满足沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司日常经营、 业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2024年度拟为全资 子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称"沧州东鸿包装"）、沧州东鸿制膜 科技有限公司（以下简称"沧州东鸿制膜"）、德州东鸿新材料有限公司（以下简 称"德州东鸿新材料"）、芜湖明珠制膜科技有限公司（以下简称"芜湖制膜"）、 芜湖明珠塑料有限责任公司（以下简称"芜湖明珠"）、重庆明珠塑料有限公司（以 下简称"重庆明珠"）、沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称"沧州隔膜科技"） ...

沧州明珠塑料股份有限公司 一、监事会工作情况 （一）报告期内，监事会监事均出席了七次监事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会监事会监事均出席了会议。 （三）报告期内，公司监事会召开了七次监事会会议，各次会议的召集和召 开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度公司有关事项的专项意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实 维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关 联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注 内部控制制度的执行情况。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根 据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事 项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公 司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。 公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控 ...