汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及《汇洲智能技术集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响公司进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合本次行权条件的 10 名激励对象本次可行权的股票期权数量共计 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-087 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议， 审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第 二个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 已履行的相关审批程序 1、公司于 2020 ...

营业收入及利润 - 汇洲智能技术集团股份有限公司2023年第三季度营业收入为212,029,431.84元，同比增长2.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为34,056,254.91元，同比增长137.82%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,938,821.74元，较去年同期下降513.75%[5] - 公司持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产等取得的投资收益应界定为经常性损益的项目[7] 资产负债 - 公司货币资金增加45.89%，主要为本期理财赎回增加所致[8] - 公司其他应收款下降65.42%，主要为本期收回部分应收款项所致[9] - 公司总资产为3,559,825,193.40元，较年初略有增长[15] 股权变动 - 股东四合聚力信息科技集团有限公司持有公司股份139,973,000股[12] - 海南奇日升企业咨询股份有限公司减持公司股份20,533,900股，占总股本的1.0308%[13] - 海南奇日升减持后持有公司股票16,169,401股，占总股本的0.8117%[13] - 深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司减持事项[13] 财务费用及收入 - 公司持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产等取得的投资收益应界定为经常性损益的项目[7] - 财务费用下降98.46%，主要为公司已通过破产重整偿还了大额负债导致本期利息费用大幅减少[9] - 汇洲智能技术集团股份有限公司2023年第三季度公允价值变动收益为33,039,525.47，同比增长170.22%[10] 经营活动现金流 - 汇洲智能技术集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为396,284,681.95元，较上期418,909,134.31元有所下降[20] - 经营活动现金流出小计为444,223,503.69元，较上期407,322,737.73元有所增加[20] 其他 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为768,108.66元，较上期551,033.54元有所增加[21]

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：汇 洲智能，证券代码：002122）连续三个交易日（2023年10月23日、2023年10月24 日、2023年10月25日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-083 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应 予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会 也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息 不存在需要更正、补充之处。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东及管理层，特将有关 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-082 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于股东股份减持计划届满暨实施结果的公告 股东恒天融泽资产管理有限公司（代表恒天融泽嘉星一号~十三号私募投资 基金）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股东恒天融泽资产 管理有限公司－恒天融泽嘉星一号~十三号私募投资基金（以下简称"恒天融泽"） 计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持 公司股份不超过 39,680,142 股(占当时公司总股本比例 1.9941%)。详见公司于 2023 年 2 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告 编号：2023-018）。 2023 年 4 月 4 日，公司收到恒天融泽出具的《关于实施减持计划累计减持 天马股份数量过半暨股份变动达 1%的通知》获悉，恒天融泽自 2023 年 3 月 2 日 至 2023 年 4 月 3 日通过集中竞价方式和大宗 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-081 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于控股子公司收到补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司齐重数控 装备股份有限公司（以下简称"齐重数控"或"乙方"）于 2023 年 9 月 27 日收到齐 齐哈尔市土地储备和地产服务中心（原齐齐哈尔市土地储备地产中心，以下简称 "土储中心"或"甲方"）支付的补偿款项人民币 5,600 万元。具体情况公告如下： 第六次临时股东大会审议通过了《关于调整控股子公司土地收储补偿款的议案》， 同意将待收取补偿款由 50,134 万元调整至 30,134 万元，并签订《协议书》。具 体内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《关于调整控股子公司土地收储补 偿款的公告》（公告编号：2019-160）。 齐重数控已在约定期限内收到应于 2020 年 12 月 31 日或之前收到的款项共 计 18,134 万元。因土储中心无法如期履行应于 2022 年 3 月 31 日或之前其应 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-080 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇洲智能"）目前面临大 量中小投资者提起的证券虚假陈述索赔。前期，在浙江证券业协会和/或中证资本市 场法律服务中心浙江工作站及公司重整管理人的组织调解下，有共计1,108人提起证 券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解款项合计为 209,372,084.76元。详见公司于2022年12月6日发布的《关于中小投资者证券虚假陈 述赔偿纠纷的进展公告》（公告编号：2022-091）、于2023年3月4日发布的《关于 中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(二)》（公告编号：2023-027）、于2023 年7月28日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(三)》（公告 编号：2023-072）。截至目前，前述应付调解款项除115人尚未进行股票清偿外，其 他债权人应付调解款项公司均已按 ...

公司基本信息变更 - 公司名称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”[9] - 公司证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”[9] - 公司证券代码“002122”保持不变[9] - 公司股票简称为汇洲智能，股票代码为002122[8] - 公司法定代表人为武剑飞[8] - 公司董事会秘书为武宁，联系电话为010-85660012[10] - 公司证券事务代表为张丽，联系电话为010-85660012[10] 公司财务表现 - 汇洲智能技术集团2023年上半年营业收入为41.65亿元，同比增长11.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元，较去年同期增长143.93%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.66亿元，较去年同期下降258.58%[12] - 公司基本每股收益为0.0459元，较去年同期增长143.51%[12] - 公司总资产为359.25亿元，较上年末增长2.06%[12] 公司业务及市场情况 - 齐重数控是公司主要经营主体，拥有完整的高端数控机床新产品技术研发、生产加工制造、综合管理体系[18] - 公司持续产品创新，推出有技术含量、竞争优势的新产品，满足国内外新兴市场需求[19] - 数控机床是工业产品生产制造的基本工具，机床行业是高端装备制造业的重要组成部分，直接影响国家制造业发展水平[19] - 我国机床行业市场规模庞大，但国内企业在中高端数控机床领域仍需攻克核心技术，面临国外产品竞争压力[19] 子公司经营情况 - 子公司齐重数控主要从事制造业，营业收入达1106.0588万元[45] - 子公司热热文化主要从事文化技术服务，净利润达8021.2646万元[46] - 子公司中科华世主要从事图书发行和创业投资，净利润达5300.7584万元[47] - 子公司海南齐机主要从事货物批发和零售，营业收入达7148.2064万元[48] 公司战略与管理 - 公司将加强对子公司战略管理，帮助下属公司与金融机构以及大客户沟通，努力恢复各项业务正常[51] - 公司采取多种措施化解风险，包括夯实各项业务基础、加强已投项目的投后管理、建设专业的投后管理团队等[51] - 公司将加强管理队伍建设，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制[51] 公司股权及法律纠纷 - 公司撤销了股票交易退市风险警示，股票简称由“*ST天马”变更为“ST天马”[197] - 公司撤销了其他风险警示，股票简称由“ST天马”变更为“天马股份”[198] - 公司为北京热热文化科技有限公司提供500万元贷款保证担保[199] - 公司名称变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”，证券简称变更为“汇洲智能”[200]

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-076 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于股东减持股份实施完成的公告 公司股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日收到公 司股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司（以下简称"深圳中奇"）出具的《关 于减持汇洲智能股份的通知》，其计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过19,141,373股(占当时公司总股本比例 0.9608%)。以上情况详见公司于2023年7月19日披露的《关于股东减持股份预披露的 公告》（公告编号：2023-071）。 2023年8月11日，公司收到股东深圳中奇出具的《关于减持股份数量过半的告知 函》，获悉其减持数量已过半，自2023年8月9日-2023年8月10日通过集中竞价交易 方式减持公司股份9,570,700股，占公司当时总股本的0.4801%。以上情况详见 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-075 1、为提高公司的盈利能力和水平，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"徐州正隆"）作为有限合伙人，与基金管理人暨普通合伙人烟台正海投资管 理有限公司及其他 4 名有限合伙人于 2023 年 8 月 15 日在北京签署《烟台正海 联航创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），拟 共同设立烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"正海联航基 金"、"合伙企业"），合伙企业总规模为 3,001 万元，其中徐州正隆认缴出资 200 万元的合伙份额，出资比例为 6.66%，该合伙企业不纳入公司合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需提交公司股东大会审议。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项不构成同业 竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形。 4、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 ...