公司治理 - 公司第七届第五十二次董事会会议于2025年11月17日以书面传签形式召开 [1] - 会议审议关于修订公司章程的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为分销和营销占比76.73% [1] - 跨境和物流服务收入占比20.25% [1] - 品牌运营收入占比3.27% [1] - 平台间关联交易收入占比-0.26% [1] 市场数据 - 公司收盘价为5.36元 [1] - 公司市值为139亿元 [1]

交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%，董事会可批准，超50%需股东会审议[3] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可批准，占比超50%且超5000万元需股东会审议[3] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会可批准，占比超50%且超5000万元需股东会审议[3] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，占比超50%且超500万元需股东会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可批准，占比超50%且超5000万元需股东会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，占比超50%且超500万元需股东会审议[4] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会审议[5] - 公司与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，需股东会批准[5] - 公司申请综合授信、贷款金额占公司最近一期经审计净资产5%以下，由董事会批准，否则需股东会批准[5] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会不少于三名董事，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 代表十分之一以上有表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[9] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知全体董事和高级管理人员[9] 董事会决议 - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事人数过半数投赞成票[15] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[15] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[15] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员等内容[16] - 需根据表决结果制作单独的会议决议[17] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认[17] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[17] 决议执行与责任 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，董事会秘书汇报并传达意见[17] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记录可免责[17] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[18] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[18] 公司信息 - 公司为深圳市怡亚通供应链股份有限公司[19]

公司基本信息 - 2007年10月19日公司首次向社会公众发行3100万股人民币普通股，11月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为259,700.9091万元[7] - 公司已发行股份数为2,597,009,091股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，未执行的股东可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[76] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] 各委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中两名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[90] - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事，主任委员由公司董事长担任[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[99] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司不设监事会/监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会/监事相关职权[90]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[3] 股东会召开提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会[8] - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持；股东自行召集的，由召集人或其推举代表主持[16] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[10] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] - 股东会现场会议召开地点如需变更，召集人应于现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[18] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[18] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[19] 表决票相关 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[19] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[20] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[22] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵且未产生实质影响的除外）[22] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权股份过半数同意通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权股份三分之二以上同意通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 部分提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 关联普通决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数同意通过[29] - 关联特别决议需出席股东会非关联股东所持表决权三分之二以上同意通过[29] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[33]

股东大会时间 - 2025年第十三次临时股东大会现场会议时间为12月3日14:30[1] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 其他时间 - 股权登记日为2025年11月26日[2] - 现场会议登记时间为2025年12月1日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 会议相关 - 审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》等，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 会议召集人为公司董事会，于2025年11月17日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过相关议案[1] - 现场会议召开地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室[3] - 会议公告日期为2025年11月17日[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362183，投票简称为怡亚投票[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00[13]

会议相关 - 公司第七届董事会第五十二次会议于2025年11月17日书面传签召开，7名董事全参会[2] - 通过修订《公司章程》等三项议案，均需提交股东大会审议[2][3][5][6] - 通过召开2025年第十三次临时股东大会的议案，会议将于12月3日召开[6]

贸易板块整体表现 - 11月17日贸易板块整体上涨0.16%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，凯瑞德领涨，涨幅为2.09%，而中信金属领跌，跌幅为3.04% [1][2] - 从资金流向看，贸易板块主力资金净流出2.57亿元，游资资金净流出55.86万元，散户资金净流入2.57亿元 [2] 领涨个股表现 - 凯瑞德收盘价7.80元，涨幅2.09%，成交额6608.82万元，主力资金净流入488.85万元，主力净占比7.40% [1][3] - 江苏国泰收盘价10.40元，涨幅1.66%，成交额6.12亿元，成交量59.23万手 [1] - 怡亚通收盘价5.36元，涨幅1.52%，成交额3.49亿元，成交量65.83万手 [1] 资金流向分析 - 东方创业获得主力资金最大净流入，达1194.82万元，主力净占比8.49% [3] - 中成股份遭遇主力资金最大净流出，达630.47万元，主力净占比-12.78%，但散户资金净流入899.29万元 [3] - 苏豪汇鸿主力资金净流出804.27万元，主力净占比-12.63%，但游资和散户资金分别净流入265.92万元和538.35万元 [3]

公司业务布局 - 公司在半导体存储供应链产业链已形成闭环布局 [1] - 上游与国外半导体巨头美光、东芝、铠侠以及国内重要企业建立深入合作 [1] - 提供固态硬盘（SSD）、内存条（DRAM）、移动固态硬盘（PSSD）、移动机械硬盘（PHDD）、移动硬盘（HDD）、存储卡等类型产品代理 [1] 核心竞争力与市场覆盖 - 公司在全球品牌运营方面具有核心竞争力 [1] - 存储产品可广泛覆盖智能终端、汽车电子、笔电、台式机等嵌入式及非嵌入式全具体领域 [1] - 业务范围已覆盖中国、新加坡、马来西亚等国家 [1]

公司业务布局 - 公司在半导体存储供应链产业链已形成闭环布局 [1] - 业务范围覆盖中国、新加坡、马来西亚等国家 [1] 合作伙伴与产品 - 上游与国外半导体巨头美光、东芝、铠侠以及国内重要企业建立深入合作 [1] - 提供固态硬盘（SSD）、内存条（DRAM）、移动固态硬盘（PSSD）、移动机械硬盘（PHDD）、移动硬盘（HDD）、存储卡等类型产品代理 [1] 市场应用与竞争力 - 存储产品可广泛覆盖智能终端、汽车电子、笔电、台式机等嵌入式及非嵌入式全具体领域 [1] - 公司在全球品牌运营方面具有核心竞争力 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月14日召开，包含现场会议和网络投票两种方式 [2] - 现场会议地点在深圳市龙岗区南湾街道怡亚通供应链整合物流中心 [2] - 会议召集人为公司董事会，主持人为公司董事李程先生 [3][5] - 会议召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等相关规定 [5] 股东参与情况 - 出席会议的股东总数合计628名，其中现场出席股东1名，网络投票股东627名 [6] - 出席股东代表有表决权的股份共计461,843,186股，占公司股本总额的17.7837% [6] - 中小投资者共计626名，代表有表决权的股份21,759,168股，占公司股本总额的0.8379% [6] 议案审议表决结果 - 关于调整全资子公司上海怡亚通向中国进出口银行申请综合授信的议案获得98.7680%高票通过 [8] - 关于为控股子公司厦迪威怡欣向厦门银行申请授信追加担保方的议案获得96.6414%的同意票通过 [8] - 关于为控股子公司怡通数科向银行申请授信提供担保的议案获得98.7631%的同意票通过 [9] - 关于为全资子公司联怡国际（香港）与电子元器件交易中心业务往来提供担保的议案获得98.7633%的同意票通过 [9] - 关于公司向交通银行深圳分行申请授信并由子公司上海怡亚通提供担保的议案获得98.7640%的同意票通过 [9] 法律意见 - 北京市金杜（广州）律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [7][10]