审计委员会构成 - 成员不少于三人，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任，选举后报董事会批准[5] 内部审计报告 - 内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告工作情况和问题，每年至少提交一次报告[10] 审计检查 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可召开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 工作细则 - 由董事会审议通过后生效，负责修订和解释[19] - 于2025年5月修订[1]

对外投资审议标准 - 董事会审议：交易资产等多项指标占比及金额达一定标准[6] - 股东会审议：交易资产等多项指标占比及金额更高标准[9] 投资预算与处置 - 超支达5%以上或特定金额需报告[16] - 处置前财务部分析提报，核算监督[17] - 特定情况可回收或转让投资[17][18] 监督与制度 - 审计委员会监督检查投资活动[20] - 制度解释修订由董事会负责[24]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主席一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前五天通知，临时会议除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决等[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 细则由董事会审议通过生效[13] - 细则于2025年5月修订[1]

理财制度 - 制度适用于公司及子公司投资理财管理[2] - 交易资金为自有资金，标的为低风险、流动性好产品[2] 管理架构 - 董事会确定投资规模和风险限额并决议落实[4] - 理财小组由董事长、总经理等组成，财务部运作[5] 操作规范 - 委托理财选合格机构并签书面合同[7] - 财务部在审批范围内运作，负责资金及账户管理[8] 监督与处理 - 内审部对理财业务进行全程监督[10] - 财务部年末对可能减值投资提意见并处理[12]

三全食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度 三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可 ...

公司治理 - 董事会设董事长、副董事长各一人，由全体董事过半数选举产生[4] - 董事长任期三年，可连选连任[4] 董事长权限 - 闭会期间可决定交易事项，多指标低于公司经审计对应指标10%及特定金额孰高值[7][8] 薪酬与细则 - 董事长薪酬按另行制定制度实施[10] - 细则自审议通过施行，由董事会负责修改及解释[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员是内幕信息知情人[7] 信息管理与披露 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为第一责任人[2] - 证券事务部是唯一信息披露机构[3] - 各部门指定信息披露联络人负责相关事宜[9] - 公积金转增股本10转增3及以上应在披露后5个工作日收集知情人档案报送备案[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[11] - 发现内幕交易2个工作日内报送处理结果[11] - 向外部单位报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[14] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[18] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密预案[18] 档案保存与责任追究 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] - 违反制度擅自提供未公开内幕信息等情形追究责任[21] - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止不良后果从轻或免于处理[22][26] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[26]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[14] - 应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露半年度报告[14] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[14] 信息披露内容 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[9] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[18] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议后披露[30] - 临时报告由信息披露义务人报告，董事会秘书组织披露[30][31] - 重大信息报告、审核、披露有明确流程[32] 信息披露责任 - 公司董事等应保证信息及时、公平披露，内容真实准确完整[6] - 董事长为信息披露事务管理第一责任人，董事会秘书组织协调[35] - 控股股东等应及时准确告知公司重大事件并配合信息披露[23][36] 其他规定 - 制度于2025年5月修订[1] - 公司暂缓、豁免披露有关信息的登记材料保存期限不得少于十年[11] - 公司应在定期报告公告后十日内报送报告期内暂缓或豁免披露的登记材料[12]

三全食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高和规范公司运作水平，加大对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分） 公司的负责人、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员 （以上统称"年报信息披露相关人员"）。 三全食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规的规定， ...

董事会选举 - 公司2025年5月12日召开职代会选举第九届董事会职工代表董事[2] - 韦华当选第九届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第九届董事会由1名职工代表董事和8名非职工代表董事组成[2] 韦华个人信息 - 韦华1978年出生，本科，2005年11月入职[4] - 2020年3月至今任财务管理中心总经理[4] - 未持股，与大股东无关联关系[4]