会议审议 - 审议通过2023年度利润分配预案[2] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[3] - 审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[4] - 审议通过聘任公司副总经理的议案[6] - 审议通过聘任公司财务总监的议案[7] - 审议通过公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案[7] 借款信息 - 公司向控股股东奥欣投资和股东东方和鑫分别申请不超过10000万元人民币的借款额度续期[7] 股东持股 - 林晓峰间接持有公司0.0033%的股份[11] - 付红霞间接持有公司0.0004%的股份[12] - 陈嘉豪间接持有公司4.641%的股份[17] 人员信息 - 龚艳平担任公司董事会秘书及副总经理，获“新财富金牌董秘”荣誉[14] - 陈嘉豪担任公司副总经理，持有已授权发明专利4项[16] - 余永米担任公司财务总监[17]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1、董事会、监事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议，分别审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属 于母公司所有者的净利润 2,310.91 万元，母公司实现净利润 6,436.06 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 643.61 万元。母公司本年度 及以前年度可供股东分配利润 27,852.55 万元。。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公 司 2023 年 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 鹅盛 A 专审字[2024]00016 号 中国 · 深圳 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真:0755-82926578 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩专是否由具有救业许可的会计师事务所出具 一 报告编码:粤24HXQG9YMA 鹏盛 A 专审字[2024]00016 号 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2024]00023 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 目 录 | | .. LT | | --- | --- | | 7/ L == | . | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00023 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了拓日新能股份有限公司(以下简称"拓日新能公司") 2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变 动表以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的拓 日新能公司管理层编 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜正春作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杜正春，男，1963 年生，电力系统及其自动化专业工学博士，现任西 安交通大学电气工程学院电力工程系教授、博士生导师。长期从事电力系统分析 与控制方面的教学及研究工作，目前主要研究方向包括：大规模交直流混联电力 系统的稳定性分析与控制，光伏太阳能电站、风力发电厂的等值建模、分析与控 制，基于电压源换流器的多端直流电网分析与控制。 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-006 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 1.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月16日15:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议登记时间为2024年5月15日9:30 - 12:00和14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日09:15 - 15:00[2][17][18] - 投票代码为362218，投票简称为拓日投票[16] 提案信息 - 提案1 - 7为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过[7] - 提案8关联交易，关联股东需回避表决[7] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王礼伟作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 本人王礼伟，男，1969 年生，毕业于北京大学法学院本科、武汉大学民商 法硕士。王礼伟先生于 1994 年取得律师资格，长期从事诉讼法律业务及资产、 公司收购并购等非诉业务，主要涉及领域有房地产法律事务、公司法律事务、知 识产权等相关法律事务。2019 年 5 月起任本公司独立董事。 本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就拓日新能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-012 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营及业 务发展，公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"） 和股东深圳市东方和鑫科技有限公司（以下简称"东方和鑫"）分别申请不超过 10,000 万元人民币和 10,000 万元人民币的借款总额度续期以补充流动资金，借 款期限为一年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和 东方和鑫借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构 融资的成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择 分批提款、提前还本付息。 2.由于奥欣投资持有公司股份 397,590,714 股，占公司总股本的 28.14%；东 方和鑫持有公司股份 128,582,698 股，占公司总股本的 9.1%，为公司控股股东及 其一致行动人，根据《深圳证券 ...