深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任独立董事三名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，其中至少 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及公司《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-056 经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第三季度 报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 （本页无正文，为深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第十三次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 杜正春 王礼伟 王艳 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 拓日新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司 第六届董事会第十三次会议拟审议的相关事项认真审核并予以事前认可： 经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务 所"）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务 的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司此次聘任鹏盛会 计师事务所符合公司业务发展和审计工作的需要，不会损害公司和股东特别是中 小股东利益。因此，我们一致同意公司聘任鹏盛会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构并同意将该事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-059 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太会计师事务所"）；拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：本公司前任会计师事务所聘期已满，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务 发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请鹏盛会计师事务所担任 公司 2023 年度审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务 所进行了充分沟通，前任的会计师事务所对变更事宜无异议。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所为公司 2023 ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目及使用情况 根据公司《非公开发行A股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本 次非公开发行股票募集资金净额将全部投资于以下项目，截至2023年9月30日，公 司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额63,880.58万元，累计使用募集资金情 况如下： 单位：万元 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 拟使用募集 | 扣除发行费用后拟投入 | 已累计使用募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资金 | 募集资金净额 | 集资金 | | 1 | 连州市宏日盛200MW综合 利用光伏电站项目 | 73,000.00 | 71,289.24 | 36,880.58 | | 2 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，作为深圳市拓日新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第六届董事会第十 三次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 1、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务 所"）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务 的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司此次聘任鹏盛会 计师事务所符合公司业务发展和审计工作的需要，不会损害公司和股东特别是中 小股东利益。公司聘请审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的要求，我 们同意公司聘任鹏盛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案 提交公司股东大会审议。 2、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，在不影响募集资金投资项 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-062 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议决定于2023年11月16日（星期四）15时30分召开公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 第六届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年11月16日召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2023年11月16日15:30。 2.网络投票时间为：通 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2022-063）。 公司已于 2023 年 10 月 23 日将剩余暂时用于补充流动资金的 10,000 万元募 集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构 及保荐代表人。截至 2023 年 10 月 23 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金已全部归还完毕。 特此公告。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-054 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-052 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关 于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-052 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回全部本金及收益。同时， 在兴业银行股份有限公司深圳分行用于上述理财产品专用结算的理财产品专用 结算账户已注销。 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞银行 股份有限 公司深圳 | 单位智能存款 B 款 | 保本 浮动 | 3,000 | 2022/10/31 | 随时支取 | 未到期 | | | 南山支行 | | 收益 | | | | | | 2 | 中国建设 | 中国建设银行 | 保本 | 5,000 | 2022/11/1 | 2022/11/29 | 已到期赎回 | | | 银行股份 | 深圳市分行单 | 浮动 | | | | | 1 | 序号 | 受托方 ...