监事会换届 - 公司第六届监事会任期将届满，第七届由三名监事组成，含一名职工代表监事[2] - 2025年5月7日选举苏孝亮为第七届监事会职工代表监事[2] 监事任职规则 - 近两年曾担董高的监事未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] - 第七届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 苏孝亮履历 - 1976年生，2008年5月入职公司[5] - 曾任职信息部经理，现兼任光明分公司工厂行政副总[5] - 2022年5月至今任职工代表监事[5] - 与持股超5%股东无关联关系[6]

独立董事任职情况 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 独立董事关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[7] - 不是为公司等提供服务的人员[9] 独立董事合规要求 - 最近十二个月无相关情形[9] - 最近三十六个月未受刑事或行政处罚[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

人员提名 - 宋萍萍被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宋萍萍具备五年以上相关工作经验[6] - 宋萍萍及直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 宋萍萍近十二个月无不符合任职情形[9] - 宋萍萍近三十六个月无相关处罚等情况[10][11] - 宋萍萍担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 宋萍萍在公司连续担任独立董事未超六年[11]

换届选举 - 公司将进行董事会及监事会换届选举，议案提交2024年度股东大会审议[2][4][5] - 第七届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 第七届监事会非职工代表监事候选人2人，与职工代表监事组成监事会[5] - 董事、监事候选人任期自股东大会审议通过起三年[4][5] - 换届选举审议前，第六届董监高继续履职[5] 股份持有 - 陈五奎间接持有公司6.53%、0.981%、0.0134%股份，直接持有1.92%股份[9] - 李粉莉间接持有公司6.53%、3.55%、0.0026%股份，直接持有0.03%股份[10][11] - 陈琛通过控股股东间接持有公司15.08%股份，未直接持股[12] - 林晓峰通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0033%股份[14] - 陈嘉豪间接持有公司4.64%股份[16] 人员任职 - 杨国强任公司董事和总经理[13] - 林晓峰任公司市场总监、副总经理、董事[14] - 陈嘉豪任公司董事、副总经理、研发技术部总工程师[15] - 王艳任公司独立董事、广州开发区投资集团外部董事等职[18] - 宋萍萍任深圳市东方富海投资管理股份有限公司相关职务、多家公司独立董事[19] - 陈皓勇任华南理工大学电力学院教授等职，未持股[21] - 张明星任光明分公司总经理、公司监事，未持股[23] - 朱凡丽任公司财务部经理、公司监事，未持股[24] 人员情况 - 第六届董事会独立董事杜正春和王礼伟换届后不再担任[4] - 杨国强等6人近三年未受中国证监会行政处罚和证券交易所相关谴责批评[13][14][16][18][19][22] - 杨国强等6人非失信被执行人[13][14][16][18][19][22] - 张明星无违规违法等不良情况，非失信被执行人[24] - 朱凡丽无违规违法等不良情况，非失信被执行人[25] 其他 - 公告发布时间为2025年5月9日[7]

独立董事提名 - 公司提名王艳为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职要求[7][8][10][11] - 提名人承担声明真实准确完整等法律责任[11][12]

独立董事提名 - 陈皓勇被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 暂未取得资格证书，承诺参加培训并获取[4] 任职合规情况 - 以会计专业人士被提名要求不适用于陈皓勇[7] - 陈皓勇及直系亲属持股等情况符合任职规定[7][8] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责情况[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2025年5月9日[13]

股东大会安排 - 2025年5月29日15:30召开2024年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月23日[5] - 登记时间为2025年5月28日9:30 - 12:00和14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月29日09:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362218，投票简称为拓日投票[17] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[6] 选举情况 - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事应选人数为6人、3人、2人[8] 其他事项 - 2024年度多项报告及预案相关议案获同意表决[24] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年5月7日召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举第七届非职工代表监事议案[4] - 同意提名张明星、朱凡丽为候选人[4] - 同意将议案提交2024年度股东大会审议[4]

公司治理 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年5月7日召开，9名董事实到[2] - 审议通过第七届董事会非独立董事及独立董事换届选举议案，提名待股东大会审议[3][4] - 审议通过聘任5名副总经理和财务总监余永米议案，任期一年[4][5] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[5] 股东情况 - 林晓峰、付红霞通过新余鑫能间接持股0.0033%、0.0004%[10][11] - 陈嘉豪通过深圳市东方和鑫科技有限公司间接持股4.64%[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3]