证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-026 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-027 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.32 元/股 根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"濮 耐转债"自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。 2、可转债转股价格调整情况 2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为濮耐股份，股票代码为002225[6] - 公司注册地址位于河南省濮阳县西环路中段，邮政编码为457100[7] - 公司网址为www.punai.com.cn，电子信箱为pngf2007@punai.com[7] - 公司联系人为董事会秘书彭艳鸣，联系电话为0393-3214228[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[7] 公司财务数据 - 公司2023年度报告中，每10股派发现金红利0.7元（含税）[2] - 公司2023年度报告中，送红股0股（含税）[2] - 公司2023年度报告中，公司已详细描述可能面对的风险，投资者应注意投资风险[2] - 公司2023年度营业收入为54.73亿元，同比增长10.88%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长7.87%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38.35亿元，同比增长246.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，同比增长8.70%[8] - 公司2023年稀释每股收益为0.24元，同比增长9.09%[8] 公司业务情况 - 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构[2] - 公司主要产品分为四大产品板块：功能性耐火材料、定型耐火材料、不定形耐火材料、其他类，主要应用于高温领域的行业[3] - 公司拥有全产业链布局，为客户提供一揽子耐火材料系统解决方案[15] 公司发展展望 - 公司2023年的发展目标是实现营业收入达到百亿，进入世界耐材行业前三名[64] - 公司计划在2024年围绕增收、降本、控费、提效等方面展开工作，突出十项重点工作[65] - 公司2024年营业收入计划为64.31亿元，较去年增长17.50%[66] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润计划为3.23亿元，较去年增长30.24%[66]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0107 号 勤信专字【2024】第 0107 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简称"濮耐股份"）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 | 目录 | | --- | | | 内容 | 页次 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 | 3-8 | | 公司 2023 | 年度募集资金存放与使用情况报 | | | 告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 濮耐股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-022 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露《2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15：00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2023 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立 董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-023 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月25日（周四）下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-024 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 3、本次核销坏账情况 为真实反映公司财务状况，公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备 的应收款项共计11,423.95万元予以核销，不影响本期损益。核销后，公司财务与 业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计4,755.96万元，考虑所得税的影响后，将减 少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润4,176.84万元，相应减少2023年度 归属于上市公司股东所有者权益4,176.84万元。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-021 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证券 期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。在担任公司 2023 年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 海通证券股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对濮耐股份2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号） 的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 ...