证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-029 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合 兴包装印刷股份有限公司会议室 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-030 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼 联系电话：0592-7896162 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。同意将公司回购专用证券账户中第一期回购股份 15,799,993 股予 以注销，并相应减少公司注册资本。 因注销部分回购股份减少 15,799,993 股，注册资本相应减少 15,799,993 元； 另公司总股本因可转换公司债券转股增加 1,323 股，注册资本相应增加 1,323 元。 综合上述事项后， ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-027 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-026 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 二、参加人员 董事长兼总经理许晓光先生，财务总监蔡丽容女士，独立董事陈守德先生， 副总经理兼董事 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为27.35亿元，同比下降8.11%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为27.35亿元，同比下降8.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3356.99万元，同比增长4.72%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为3.36亿元，同比增长4.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长120.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长120%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4963万元，同比减少7%[24] - 公司筹资活动现金流入小计为304,627,641.60元，其中取得借款收到的现金为303,637,641.60元[25] - 公司筹资活动现金流出小计为330,968,435.53元，其中偿还债务支付的现金为261,050,000.00元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-102,187,961.25元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为56,532,740.48元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为398,046,508.41元[25] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为705,898,241.64元，较期初增长16.4%[18] - 应收账款期末余额为2,356,996,129.42元，较期初下降4.2%[18] - 存货期末余额为1,051,319,363.23元，较期初下降1.7%[19] - 固定资产期末余额为2,075,436,019.84元，较期初下降2.1%[19] - 短期借款期末余额为387,953,767.86元，较期初增长0.4%[20] - 应付票据期末余额为1,671,534,485.93元，较期初增长29%[20] - 长期借款期末余额为734,950,000.00元，较期初下降5.7%[20] - 应收款项融资较期初增加105.52%，主要由于银行承兑汇票未背书[7] - 一年内到期的非流动负债较期初减少41.00%，主要由于长期借款减少[8] - 其他流动负债较期初减少51.17%，主要由于已背书已贴现未到期票据减少[8] - 递延收益较期初增加44.78%，主要由于收到政府补助增加[8] 收益与费用 - 其他收益比上年同期增加134.91%，主要由于增值税加计抵减增加[9] - 其他收益为1781万元，同比增长135%[22] - 信用减值损失比上年同期增加1134.62%，主要由于坏账准备计提增加[10] - 信用减值损失为-1022万元，同比增加1134%[22] - 所得税费用比上年同期增加1365.50%，主要由于部分子公司利润总额增加[11] - 营业总成本为27.09亿元，同比下降8.2%[21] - 研发费用为7031万元，同比增长2.6%[21] 股东与股权 - 公司回购专用证券账户持有普通股数量为69,599,995股，持股比例为5.62%[17] - 公司股东徐勇合计持有16,905,463股，其中通过信用交易担保证券账户持有16,000,000股[16] - 公司股东张季平合计持有13,762,341股，全部通过信用交易担保证券账户持有[16] 资本与利润 - 公司资本公积为6.55亿元，同比增长0.2%[21] - 未分配利润为14.34亿元，同比增长2.2%[21]

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | 为限 | | | | | | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 新疆兴汇聚股 权投资管理有 | 是 | 4,990,000 | ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为124.14亿元，较上年下降19.26%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，较上年下降21.98%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.15亿元，较上年下降21.41%[8] - 公司2023年稀释每股收益为0.09元，较上年同期下降18.18%[9] - 公司2023年末总资产为8,220,504,262.13元，较上年末下降6.92%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为3,037,260,825.67元，较第三季度下降[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为278,463,787.28元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助30,017,275.32元和其他营业外收入和支出-19,816,761.70元[11] 市场前景 - 公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务[18] - 纸板箱市场规模达到数百亿元人民币，较上年增长近10%[16] - 箱纸板行业将加大对环保技术的研发和应用，推动包装材料的可持续发展[17] 业务拓展 - 公司规模效应凸显成效，聚合资源互利共赢，为客户提供贴厂战略服务，完善全国产能布局[25] - 公司积极开拓彩盒、纸浆模塑等新市场，拓展和发掘包装市场，毛利率维持改善趋势[26] - 公司与优质企业建立战略合作关系，通过资源优化配置实现互利共赢，成功开发行业头部客户[26] - 公司致力于数字化印刷技术创新与应用，实现品牌个性化包装、品牌宣传、产品展示等多重需求[26] 财务状况 - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增加45.95%，主要原因为优化银行借款[37] - 公司2023年投资额为23.31亿人民币，较上年同期增长69.37%[40] - 公司包装制造行业营业成本为109.99亿元，同比下降21.56%[30] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[52][53] - 公司召开了1次股东大会，确保中小股东享有平等地位，对中小投资者表决单独计票，维护中小股东的利益[52] - 公司董事会共召开了10次董事会，董事会成员符合法律法规和公司章程的要求，能够忠实、勤勉、谨慎地履行职责[53] 环保责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规要求，推动绿色环保材料研发和创新，促进低碳经济实践[46] - 公司在印刷行业中主要排放的污染物包括SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃等，对污染物的处理采取了相应措施[110] 股东信息 - 公司控股股东为新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业，由吕秀英担任法定代表人，主要经营业务为接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关服务[162]

2023 年，中国的经济环境总体上保持了稳定和持续发展的态势，但同时也 面临一些风险挑战。国际层面，百年变局加速演进，国际纷争多点爆发，世界 经济增长动能不足；国内层面，社会有效需求不足，一些行业产能过剩，社会 预期偏弱。经营环境的起伏、成本压力的增加、市场需求的疲软，以及竞争的 日趋激烈，使得包装行业在 2023 年面临着巨大的压力。 面对国内外多重风险和挑战交织叠加的严峻形势，公司稳健执行企业战略 规划，带领全体员工勠力同心、砥砺奋进，专注主业、保持定力，依靠过硬的 生产管理和持续的技术创新，不断扩展业务版图、开拓新兴市场，在"数智赋 能"建设的助力下，有力推动各项经营目标和计划落地落实。 整体来看，2023 年供给冲击得到缓解，经济对比去年同期有所回暖，但预 期放缓与消费不足相互作用，市场投资消费信心萎靡。面对需求收缩、供给冲 击、预期转弱三重压力，公司深入研判行业发展趋势，在内固本培元，注重技 术创新和人才孵化，对外优化产品结构、积极开拓市场，向战略目标坚定迈 进。2023 年实现营业收入 12,413,902,865.59 元，比去年同期下降 19.26%；归属 于母公司所有者的净利润 103,14 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子 公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）内 部的审计工作，提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计 工作的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《厦 门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...