| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知》， 会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事沈金艳先生 以通讯方式出席并表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事 长张帆先生代为出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议召开情况 （ ...

财务数据 - 财务公司注册资本260000万人民币[1] - 2023年末总资产3009080.15万元，净利润40580.81万元[7] - 2024年一季度总资产1994236.52万元，净利润7244.91万元[7] - 2024年6月末存款余额2.73亿元，贷款余额21.40亿元[8] 风险管控 - 风险划分为5个等级并定期评估[4] - 下设12个部门构建风险管控组织架构[3] - 建立应急预案及预防预警制度[6] - 每年进行内控有效性评价，体系运行有效[6] - 监管指标符合规定，无重大风险[5][8] - 关联存、贷款业务风险可控[9]

特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）截至披露日已取得 1 项发明 专利、7 项实用新型专利，上述专利均已取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书， 具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 申请日 | | 授权公告日 | | 有效期 | 证书号 | | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2023 2 | 一种降低稀酸含砷 | 2023 | 年 9 | 2024 | 年 4 月 | 十年 | 第 | 2075 | 实用新型 | | | 2536760.1 | 量的高效洗涤塔 | 月 19 | 日 | 12 | 日 | | 0073 | 号 | 专利 | | 2 | ZL 2023 2 | 一种砷冶金环保密 | 2023 | 年 9 | 2024 | 年 04 | 十年 | 第 | 2076 | 实用新型 | | | 2602584.7 | 封烟罩装 | 月 25 | 日 | 月 12 | 日 | | 0104 | 号 | ...

财务数据 - 注册资本26亿元[2] - 2023年末总资产300.91亿等多指标[10] - 2024年一季度营收1.31亿等[10] - 2024年6月末存贷余额[14] 风险管理 - 划分5级风险并定期评估[6] - 设12部门形成管控架构[3] - 制定多项制度及预案[4][8] 综合评价 - 内控有效，监管指标合理[9][12] - 经营合规，业绩良好风险可控[15] - 风险评估报告程序合规[16]

业绩总结 - 冶炼一公司2023年营收1309094.22万元，占合并营收19.96%[4] - 冶炼一公司2023年净利润9513.70万元，占公司净利润19.52%[4] - 冶炼一公司2023年净利润占归属股东净利润18.45%[4] 未来展望 - 预计事故不影响业绩，将调整生产降损失[4] 其他新策略 - 加强安全生产管理，杜绝事故再发生[5]

公司信息 - 公司证券代码为002237，简称为恒邦股份，债券代码为127086，简称为恒邦转债[1] 会议情况 - 2024年8月2日发监事会会议通知，8日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案，3票同意[3] 公告发布 - 相关公告于2024年8月9日发布，编号2024 - 044[3][4]

人事变动 - 彭国诚因工作调整辞去公司董事等职务，不再任职[3] - 提名詹健为非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] 资金使用 - 公司同意用不超50,000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 会议安排 - 2024年8月8日召开董事会临时会议[2] - 定于2024年8月29日召开第二次临时股东大会[5]

人事变动 - 公司董事彭国诚因工作调整辞职，不在公司及子公司任职，未持股[2] 董事补选 - 2024年8月8日公司审议通过补选非独立董事议案[3] - 控股股东江西铜业推荐詹健为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 詹健现任江西铜业专职董监事，曾任多职[7] - 詹健未持股、无关联、无违规、无禁任情形[7]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第九届董事会 2024 年第二 次临时会议审议事项，定于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对 董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30 网络投票时间：2024年8月29日。其中： （1 ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转债3160.00万张，募资316000.00万元，净额312996.74万元[1] - 截至2024年7月5日，募投项目总投资367171.96万元，拟投312996.74万元，累计使用202089.21万元，进度64.57%[2] - 截至2024年7月5日，未使用募集资金余额111237.27万元[2] 项目投入情况 - 技术改造项目总投资273171.96万元，拟投218996.74万元，累计使用108086.60万元，进度49.36%[2] - 补充流动资金项目拟投94000.00万元，累计使用94002.61万元，进度100.00%[2] 资金使用决策 - 2023年同意用不超142000.00万元闲置募资补流，实使用141629.22万元已归还[3] - 公司决定用不超50000.00万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[4][5][6] - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过该议案，保荐人无异议[6][7][9]