奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-072 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟终止实施"中央研究院"募投项目并将其剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟终止实施"中央研 究院"募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟 终止实施公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目"中央研 究院项目"，并将该项目剩余募集资金约 2619.80 万元1永久补充流动 资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本次公司实际发 行人民币普通股（A 股）1 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-068 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 12 月 25 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司高级管理人员和监事列席了会议。参会董事 人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关 规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《公司法》《证券法》及近期颁布的新版《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》 的相关条 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，以及拟定选择标准和程序， 向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 位董事组成，其中独立董事至少 2 位。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一位，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 1 第七条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥特佳使用 2020 年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与 保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目情况 根据《奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，以及经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次 1 会议分别审议 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-067 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）对工商银行南京城中支行贷款的担保 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供债务担保，现将详情公告如下： 本公司于 12 月 22 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市 分行签署了《连带责任保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特 1 本公司于 12 月 22 日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳向该行申请 5000 万元贷款本金以及对应的利息等构成的最高债权额提供担保 （其中 3000 万元为前次贷款续贷的续保），担保方式为连带责任 保证，担保期限自 2023 年 12 月 11 日起至债务履行期限届满之日 （2024 年 12 月 11 日）起三年止。 本公司于 12 月 21 日与中国工商银行股份有限公司南京城中支 行签署了《保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科 技有限 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-066 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司的控股股东、实际控制人在此次股票异常波动期间未买 卖本公司股票。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）连续两个 交易日（2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 近期公司经营情况、财务状况及内外部环境无重大变化； 本公司目前没有可在近期显著增加公司收入及收益的单一业务 项目； 本公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-065 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续两个交易日收盘价的涨幅较同期深证 综合 A 股指数的涨幅的偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动。 二、公司核实的相关情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项； 公司的控股股东、实际控制人及董监高人员在公司此次股票异 常波动期间未买卖公司股票； 公司的生产、经营及财务状况近期无重大变化； 公司的业务及收入预期状况无重大变化。 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-064 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 11 月 16 日举行了 2023 年第二次临时股东大会，现 将大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2023 年 11 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 17 人，代表奥 特 佳 公 司股份 695,228,977 股，占奥特佳公司总股 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会审议批准，自 2023 年 11 月 16 日起施行 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 录 自 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论 … | | 五、签署页 | 1 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...