会议信息 - 2025年4月15日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] - 应到3位独立董事，实到3位参加表决[1] - 胡振华被推举为会议召集人和主持人[1] 关联交易 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[1] - 关联交易涉及采购、销售、劳务服务等[1] - 关联交易定价遵循市场化原则[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 独立董事 - 独立董事为胡振华、付少军、许志勇[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.03元，较2023年的0.02元增长50% [1] - 2024年每股净资产1.67元，较2023年的1.71元下降2.34% [1] - 2024年每股公积金0.38元，较2023年的0.42元下降9.52% [1] - 2024年每股未分配利润0.28元，较2023年的0.26元增长7.69% [1] - 2024年营业收入81.39亿元，较2023年的68.52亿元增长18.78% [1] - 2024年净利润1.06亿元，较2023年的0.73亿元增长45.21% [1] - 2024年净资产收益率1.90%，较2023年的1.32%增长43.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有110063.95万股，占流通股比33.92%，较上期减少1955.56万股 [1] - 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)持有58378.65万股，占总股本比例18.00%，持股不变 [2] - 王进飞持有11234.49万股，占总股本比例3.46%，持股不变 [2] - 北京天佑投资有限公司持有9548.49万股，占总股本比例2.94%，持股不变 [2] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持有7849.69万股，占总股本比例2.42%，减持400.00万股 [2] - 西藏金淦企业管理咨询有限公司持有6202.61万股，占总股本比例1.91%，持股不变 [2] - 李虹持有5150.00万股，占总股本比例1.59%，持股不变 [2] - 张宇持有4480.00万股，占总股本比例1.38%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2690.52万股，占总股本比例0.83%，减持1416.24万股 [2] - 张寿清持有2350.00万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF持有2179.50万股，占总股本比例0.67%，减持489.32万股 [2] - 吴二永上期持有2000.00万股，占总股本比例0.62%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.031元(含税)的分红送配方案 [3]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息自查与报送 - 公司在公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送深交所和证监局[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] - 关联人信息变化2个工作日内更新[4] 独立董事检查 - 独立董事每年保证15天合规时长现场检查公司[5] 控股股东与实控人备案 - 新控股股东、实控人变更一个月内完成声明及承诺书签署备案[5]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人数量为216人[1] - 2023年末执业注册会计师数量为1244人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为761人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为215466.65万元[1] - 2023年审计业务收入为185127.83万元[1] - 2023年证券业务收入为56747.98万元[1] 用户数据 - 2023年上市公司客户家数为201家[1] - 2023年上市公司审计费用总额为26115.39万元[1] 未来展望 - 2024年9月30日、10月24日同意聘任中审众环为2024年度审计机构[4] - 2025年4月15日认为中审众环完成2024年度审计工作并出具审计报告[6][7]

资产组账面金额 - 汽车空调压缩机业务资产组账面金额为2,579,722,745.67元[5][9] - 空调国际资产组账面金额为963,280,780.47元[5][9] 预测期与稳定期数据 - 汽车空调压缩机业务预测期（2025 - 2029年）营收增长率0.28% - 9.59%，利润率5.48% - 8.33%，净利润1,798,348,300.00元；稳定期营收增长率0.00%，利润率8.33%，净利润426,320,900.00元，预计未来现金净流量现值2,637,000,000.00元[11] - 空调国际资产组预测期（2025 - 2029年）营收增长率2.16% - 3.30%，利润率4.73% - 5.52%，净利润1,123,890,662.96元；稳定期营收增长率0.00%，利润率5.52%，净利润253,257,433.6元，预计未来现金净流量现值987,000,000.00元[11] 商誉相关数据 - 汽车空调压缩机业务资产组包含商誉账面价值2,579,722,745.67元，可收回金额2,637,000,000.00元，整体商誉减值准备114,425,377.01元，归母公司股东114,425,377.01元，以前年度计提112,319,751.67元，本年度减值损失2,105,625.34元[12] - 空调国际资产组包含商誉账面价值963,280,780.47元，可收回金额987,000,000.00元，整体商誉减值准备126,054,892.60元，归母公司股东126,054,892.60元，以前年度计提125,418,636.69元，本年度减值损失636,255.91元[12] - 汽车空调压缩机业务资产组归母公司股东商誉账面价值1,363,987,952.09元，全部商誉账面价值1,363,987,952.09元，其他资产账面价值1,215,734,793.58元[13] - 空调国际资产组归母公司股东商誉账面价值329,385,669.61元，全部商誉账面价值329,385,669.61元，其他资产账面价值633,895,110.86元[13] 其他情况 - 汽车空调压缩机和空调国际资产组均无减值迹象，核心商誉不减值[2][3] - 商誉减值测试采用一般和特别假设[6][7] - 公司无未实现盈利预测等情况及未入账资产[14]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1] - 31名从业执业人员近三年受行政处罚5人次、行政监管措施28人次[2] - 项目合伙人王洪博近三年签或复核上市公司及IPO企业审计报告2份、挂牌公司审计报告2份[3] - 签字注册会计师孙洁近三年签上市公司及IPO企业审计报告1份[4] 业绩数据 - 2023年度业务总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[1][2] - 2023年度上市公司审计客户201家，年报审计收费总额26115.39万元，同行业上市公司审计客户17家[2] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[2] - 中审众环近三年被监管机构采取行政处罚1次、行政监管措施11次、其他监管措施3次[2] - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为中审众环2024年审计工作勤勉尽责，表现良好[7]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-025 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，本 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定对各类资产进行 了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹 象，决定计提资产减值准备。现将本公司此次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）应收款项坏账准备的确认标准及计提金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行了全面清查和减值测试（测试范围包括应收账款、其他应收款、应 收票据、应收款项融资、存货、固定资产、在建工程、无形资产、开 发支出、使用权资产、商誉、其他非流动资产），决定 2024 年度计 提各项资产减值 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，本公司编制了 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通 股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。该等资金业经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字[2021]第 020007 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 430,008,517.87 元，其中募 投项目建设投入资金人民币 207,08 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-026 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 19 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2024 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 7 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2024 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长王振坤先生、总经理丁涛先生、财务总监沈军 女士、董事会秘书窦海涛先生及独立董事胡振华先生将在会上介绍 公司年报情况，并回答投资者的提问。 感兴趣的投资者可登录全景网的"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说 明会活动的网址，进入参与。 为提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/ ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 组织架构 - 报告期增设2个子公司党委和9个党支部[7] - 4位党委委员中有3位来自公司管理层[7] - 公司性质变更为国有控股上市公司后修订公司章程[7] 治理结构 - 各专门委员会除战略委员会外，2/3由独立董事担任[6] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 重大决策党委前置审议，一般性交易分级审批，非常规性交易董事会审议并报股东大会审批[7][13] - 建立岗位责任制，贯彻不相容职务相分离原则[13] - 对内部单据编号管理，外部凭证相互牵制[13] - 对资产购入、保管等环节管理，控制资金接触和使用登记[15] - 财务管理部日常业务稽核，监察审计部不定期抽查[15] - 建立内外部信息沟通制度[16][17] - 监事会监督董事等履职，审计委员会负责内、外部审计相关工作[18] - 关注子公司管理、关联交易等高风险领域内部控制[19][20] - 内部控制评价程序含制定方案、测试等环节，采用多种评价方法[21] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入和资产总额衡量[22] - 非财务报告内控缺陷按不同情况有定量和定性判定标准[25] - 定量标准将随公司经营规模扩大适当调整[26] - 本次内控评价未发现报告期内重要和重大缺陷[27] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[27] - 公司无其他内控相关重大事项说明[28]