盛新锂能集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由公司 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董 事。 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。 第一条 为明确盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公 ...

公司业绩表现 - 2025年第三季度营业收入为14.81亿元，同比增长61.07% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8872万元，同比增长132.30% [1] - 2025年前三季度营业收入为30.95亿元，同比下降11.53% [1] - 2025年前三季度净亏损为7.52亿元 [1] 业绩变动原因 - 第三季度锂盐产品市场价格有所回升，且印尼工厂开始销售出货，带动业绩增长 [1] - 前三季度锂盐产品销售价格较上年同期下降，导致营业收入同比下降 [1] - 前三季度针对存在减值迹象的资产计提了较上年同期增加的资产减值准备 [1] 行业与经营环境 - 锂盐产品的市场价格在第三季度有所回升，受行业供需格局等因素影响 [1] - 印尼工厂开始销售出货，对公司第三季度经营业绩产生积极影响 [1]

盛新锂能集团股份有限公司 章程修正案 （2025 年 10 月修订） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情 况，为进一步完善公司制度建设，公司对《盛新锂能集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容对照如下： | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | 订本章程。 | 定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-064 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据新《公司法》《上市公司章程 盛新锂能集团股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及 修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。 为落实好新《公司法》、以及中国证监会和深圳证券交易所的最新规定和监 管要求，公司根据上述监管部门修订的系列制度规则，结合自身实际情况，对内 部治理结构进行调整。同时，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并 新制定了部分制度，具体情况如下： 一、调整公司治理结构及修订《公司章程》情况 根据《公司法》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》规定："上 市公司应当在 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"厦门屯濋"）的通知，获悉厦门屯濋将其已质押的 710 万股公司股份解除 质押。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 盛新锂能集团股份有限公司 2025 年 10 月 24 日，厦门屯濋将其质押给江苏银行股份有限公司深圳分行 的 710 万股公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | | 股份比例 | 股本比例 | | | 申请人等 | | | 是 | 2,600,000 | | 12.61% | 0.28% | 2025年4月16日 | | 深圳分行 | | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-062 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2025 年第三季度报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十月二十四日 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符 ...

盛新锂能公告，第三季度营收为14.81亿元，同比增长61.07%；净利润为8871.91万元，同比增长 132.30%。前三季度营收为30.95亿元，同比下降11.53%；净利润亏损7.52亿元，同比下降62.96%。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-061 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于2025年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025 年 10 月 24 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 《2025 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-063 盛新锂能集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,480,705,033.40 | 61.07% | 3,094,610,011.57 | -11 ...

股价表现与交易情况 - 10月24日盘中股价上涨2.05%至22.40元/股，成交金额8.19亿元，换手率4.31%，总市值205.03亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨62.55%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨14.29%、25.07%和40.88% [2] - 10月23日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入为-535.94万元，买入总计3.89亿元（占总成交额14.60%），卖出总计3.95亿元（占总成交额14.80%）[2] 资金流向 - 10月24日主力资金净流出3510.63万元，其中特大单买入8519.58万元（占比10.40%），卖出1.48亿元（占比18.04%）[1] - 大单买入1.70亿元（占比20.70%），卖出1.42亿元（占比17.35%）[1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务收入100%来自新能源领域，涉及锂产品生产销售等 [2] - 2025年1-6月实现营业收入16.14亿元，同比减少37.42%，归母净利润为-8.41亿元，同比减少349.88% [2] - A股上市后累计派现9.29亿元，近三年累计派现8.11亿元 [3] 股东与股本结构 - 截至2025年6月30日，股东户数为12.19万，较上期增加3.99%，人均流通股7108股，较上期减少3.88% [2] - 同期第十大流通股东为华夏行业景气混合A（003567），持股999.43万股，持股数量较上期不变 [3] 行业与业务分类 - 公司所属申万行业为有色金属-能源金属-锂 [2] - 所属概念板块包括土地流转、小金属、盐湖提锂、稀土永磁、锂电池等 [2]