一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 2:30。 2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-046 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 名，代表 股份 241,924,661 股，占公司有表决权股份总数的 21.00%。公司董事、监事及 公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。 （2）现场会议出席情况 ...

蔚蓝锂芯 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 控股子公司减资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏蔚蓝锂芯股 份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯控股子公司减资暨关联 交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 （以下简称"淮安光电"）拟将其注册资本135,152.00万元减少至100,272.00万 元，即减少注册资本34,880.00万元。本次减资采用非同比例减资方式，减资部 分对应于木林森股份有限公司（以下简称"木林森"）认缴的34,880.00万元出资 额。本次减资对价为52,000.00万元。本次减资后，淮安光电原股东淮安市清河 经济开发区投资发展有限公 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-042 公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。。 本议案需提交股东大会审议。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的 2023-044 号《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2023-045 号《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名， ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-043 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日 在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于控股子公 司减资暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次淮安光电减资事项构成关联交易，交易价格遵循了公开、 公平、公正的原则，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序 及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易符合公司既定的发 展战略。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项的 独立意见 本次淮安光电定向减资事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害公司中 小投资者利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定； 本次关联交易事项聘请了天健会计师事务所对淮安光电一年一期的财务报 表进行了审计，符合相关规定，本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股 东的利益； 本次淮安光电减资事项符合公司对于LED业务的未来规划，有利于淮安光电 新的发展定位。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第九次会议的相关 资料，基于独立判断立场，我们对公司第六届董事会第九次会议相关事项发表如 下独立意见： 公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联 交易有利害关系的关联人将回避表决。 （本页 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-045 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2023 年 10 月 11 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2023 年 10 月 27 日下午 2:30。 网络投票时间为：2023 年 10 月 27 日，其中，通过交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票 ...

曹承宝 何伟 王亚雄 本次淮安光电定向减资事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害其他股 东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将该议案提 交公司董事会审议。 （本页无正文，为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项 的事前认可意见的签字页） 独立董事： 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立 董事，经对公司提交的控股子公司减资暨关联交易事项相关资料进行了核查，发 表了如下事前认可意见： 本次交易构成关联交易，拟提交董事会审议的《关于控股子公司减资暨关联 交易的议案》等相关材料符合法律法规的要求。 二〇二三年十月十一日 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-044 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次控股子公司减资暨关联交易事项，尚需获得公司股东大会的批准及 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司股东会的审议通过。 2、本次交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 3、本次控股子公司减资暨关联交易事项是基于公司及股东各方的战略定位 及规划安排，不会对公司日常经营产生不利影响，不会侵害公司及股东尤其是中 小投资者的利益。 一、关联交易概述 1、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）控股 子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称"淮安光电"）拟将其注册资 本135,152万元减少至100,272万元，即减少注册资本34,880万元。本次减资采用 非同比例减资方式，减资部分对应于木林森股份有限公司（以下简称"木林森"） 认缴的34,880万元出资额。本次减资对价为52,000万元。本次减资后，淮安光电 原股东淮安市清河经济开发区 ...

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 2023 年 6 月 30 日 净 资 产 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—6 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）合并所有者权益变动表…………………………………… | | 第 6 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 7—41 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 42—45 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 42 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 43 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | ...