证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-072 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议决定于2023年12月18日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议审议通 过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2023年12月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-071 深圳市兆新能源股份有限公司 关于转让深圳日新部分合伙份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易的背景 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拥有的深圳市宝安区石 岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目（以下简称"本项目"或"城市更新项 目"）于 2018 年申报获批纳入深圳市宝安区 2018 年城市更新单元第九批计划。 因公司不具备产业园规划、审批、开发、建设的专业能力和投资经验，且本项目 的开发存在一定风险，导致多年来未能得以有效推进。为避免本项目延期而被动 调出城市更新计划的风险，且为进一步盘活资产，实现公司利益最大化，公司于 2022 年 12 月 6 日与深圳市灏月控股有限公司（以下简称"灏月控股"）共同成 立深圳市日新房地产投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳日新"），联合 开发城市更新项目。灏月控股作为普通合伙人，持有合伙企业 55%份额，公司作 为有限合伙人，持有合伙企业 45%份额。 自深圳日新设立以来，通过借助专业项 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于2023年11月30日10:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式 召集与召开，会议通知于2023年11月29日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决方式形成决议如下： 审议《关于购买董监高责任险的议案》； 为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发 展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订） 等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险，具体方案 如下： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-070 1、投保人：深圳 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-069 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2023 年 11 月 30 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议 的形式召集与召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件、电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让深圳日新部 分合伙份额的议案》； 鉴于公司城市更新项目已取得一定进展，公司在本项目中需要发挥的前期作 用已基本履行完毕。为促进城市更新项目加速落地，降低公司非主营业务财务投 资占比，同时回收资金流动性 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-068 1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"兆新股份")控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）已受让深圳市玖涵 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"玖涵投资"）持有的深圳市玖兆控股有 限公司(以下简称"深圳玖兆")全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管 理有限公司(以下简称"国电投华泽")增资项目独家增资权利，相关工商变更手 续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币 87,991.60 万元，认购比例为 31%。 2、国电投华泽现有股东天津轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）， 已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资 5,600 万元注册资本对应的股权 10.33% (对应国电投华泽增资后的股权比例为 7.13%)。公司拟进一步参与轨道集团持 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-067 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司董事长、董事及高级管理人员增持公司股份计划实施 完成的公告 李化春先生、郭健先生、刘公直先生、黄炳涛先生、张小虎先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长、董事及高级管理人员计划自 2023 年 5 月 5 日起 6 个月内通过深圳证券 交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持 金额不低于人民币 600 万元且不超过人民币 1,200 万元，每人增持金额不低于人 民币 120 万元。具体详见公司于 2023 年 5 月 5 日披露的《关于公司董事长、董 事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-027）。 2、增持计划实施情况：截至 2023 年 11 月 2 日，董事长李化春先生通过深 圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为85,727,823.07元，同比增长3.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,401,863.40元，同比下降143.66%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为13,586,886.78元，同比增长129.95%[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要是光伏板块发电量下降，但精细化工业务毛利同比增长129.43%[10] - 营业总收入为242,756,524.12元，较上期230,834,258.05元有所增长[19] - 营业总成本为403,165,234.54元，较上期311,441,590.67元有所增加[19] - 净利润为-162,717,500.98元，较上期-47,328,262.25元有所下降[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1117.78万元，期末现金及现金等价物余额为4509.86万元[23] 股东情况 - 前10名股东中，中信信托有限责任公司持股比例为25.47%，持股数量为486,007,100股[11] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[12] - 股东冯正洪通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,940,800股[13] 重大交易 - 公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司与深圳市玖涵投资合伙企业共同设立的合资公司深圳市玖兆控股有限公司参与了国电投华泽增资项目竞拍，投资金额为人民币87991.60万元，认购比例为31%[14] - 公司拟进一步参与轨道集团持有的国电投华泽股权转让，若项目顺利达成，公司将持有国电投华泽38.13%的股份，成为其第一大股东，交易对价约为10.8亿元[14] - 公司决定出售青海锦泰全部股权给四川新金路集团股份有限公司，股权转让价款为人民币50159万元，后续由青海霖航继续支付剩余股权转让款[15] - 公司与安徽生源原股东签订的增资扩股协议中约定，安徽生源2021年至2023年净利润不低于300万元、800万元、1000万元，未实现净利润部分由原股东补偿公司[15] - 公司根据安徽生源2022年度经审计的经营结果，确认了归属于公司的业绩补偿股权价值，并已向深圳国际仲裁院提起仲裁程序[16] 公司财务状况 - 公司资产总计为1961.75亿元，较上期增加6.84亿元，其中流动资产合计为633.90亿元，非流动资产合计为1327.85亿元[24] - 公司负债合计为728.08亿元，较上期增加6.38亿元，其中流动负债合计为639.31亿元，非流动负债合计为88.77亿元[25] - 公司所有者权益合计为1233.67亿元，较上期增加4.69亿元，归属于母公司所有者权益合计为1203.62亿元，少数股东权益为30.04亿元[25] - 公司第三季度报告未经审计[26]

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-065 深圳市兆新能源股份有限公司 特别提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"兆新股份")控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）已受让深圳市玖涵 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"玖涵投资"）持有的深圳市玖兆控股有 限公司(以下简称"深圳玖兆")全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管 理有限公司(以下简称"国电投华泽")增资项目独家增资权利，相关工商变更手 续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币 87,991.60 万元，认购比例为 31%。 2、国电投华泽现股东天津轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）， 已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资 5,600 万元注册资本对应的股权 10.33% (对应国电投华泽增资后的股权比例为 7.13%)。公司拟进一步参与轨道集团持有 ...

截至公告披露日，深圳永晟已收到润祥晟全部增资款人民币 13,500 万元， 并已完成工商变更登记手续。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-064 深圳市兆新能源股份有限公司 关于深圳永晟增资扩股公司放弃优先认购权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 2023 年 5 月 23 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于深圳永晟增资扩股公司放弃优先认购权的议案》。为了进一步扩大公司子 公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）资本规模，优化资本 结构，公司、深圳永晟与海南润祥晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"润 祥晟"）共同签署了《增资扩股协议》。协议约定，润祥晟以人民币 13,500 万元 现金认购深圳永晟新增注册资本 11,760.5314 万元，对应标的公司 10.2021 %的 股权，剩余 1,739.4686 万元作为溢价计入标的公司的资本公积金，公司放弃本次 增资的优先认购权。增资完成后，深圳永晟仍为公司控股子公司，将继续纳入公 司合并报表范围。 具 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-061 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于债务展期并质押控 股子公司股权的议案》； 为了保障公司资金流动性合理充裕，维持公司正常的发展经营，经与天津泽 悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津泽悦"）友好协商，双方共 同签署《债务清偿协议之补充协议（三）》。天津泽悦同意公司分期偿还剩余债 务本金人民币 175,852,514.12 元和利息（利率为：15.40%/年），同时增加质押公 司持有安徽生源化工有限公司 69.23%的股权。 具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于债务展期并质押 控股子公司股权的公告》。 本公司及董事会全体 ...