证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-063 深圳市兆新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"兆新股份")控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）已受让深圳市玖涵 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"玖涵投资"）持有的深圳市玖兆控股有 限公司(以下简称"深圳玖兆")全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管 理有限公司(以下简称"国电投华泽")增资项目独家增资权利，相关工商变更手 续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币 87,991.60 万元，认购比例为 31%。 2、国电投华泽现股东天津轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）， 已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资 5,600 万元注册资本对应的股权 10.33% (对应国电投华泽增资后的股权比例为 7.13%)。公司拟进一步参与轨道集团持有 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于债务展期并质押控股子公 司股权的议案》。根据公司与天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "天津泽悦"）于 2022 年 8 月 15 日签订的《债务清偿协议之补充协议（二）》， 公司应于 2022 年 8 月 16 日前偿还天津泽悦本金 4,000 万元及相应利息，应于 2023 年 8 月 15 日一次性清偿剩余全部本金，即人民币 205,852,514.12 元，公司 按季度向天津泽悦支付利息（利率为 15.40%每年）。截至本公告披露日，公司累 计偿还天津泽悦本金及利息共计人民币 252,221,662.08 元，剩余本金人民币 175,852,514.12 元尚未偿还。 为了保障公司资金流动性合理充裕，维持公司正常的经营发展，经与天津泽 悦友好协商，双方共同签订《债务清偿协议之补充 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-060 深圳市兆新能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月14日（星期四）14:30 网络投票时间：2023年9月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月 14日9:15~15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座3 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称 ...

经核查，公司第六届董事会独立董事候选人杨雅莉女士的提名和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决 程序合法、有效；经审核杨雅莉女士的履历等材料，我们认为其具备履行独立董事 职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚 未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的 人员。我们同意提名杨雅莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 2、关于总经理辞职及聘任总经理的独立意见 经核查，李化春先生向公司董事会递交了书面辞职报告，称其因个人原因申请 辞去公司总经理职务，我们相信其辞职原因与其述称一致。根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，李化春先生的辞职报告自送达董事会时生效。 关于总经理辞职、补选第六届董事会独立董事及总经理的独 立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对补选第六届董 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-059 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议决定于2023年9月14日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-058 深圳市兆新能源股份有限公司 关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长、总 经理李化春先生及独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告。蒋辉先生因个人原因 申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名薪酬 与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及子 公司任何职务。李化春先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续 担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与 考核委员会委员的职务，继续担任子公司相关职务。 由于蒋辉先生辞职后，公司董事会独立董事的人数少于董事会成员的三分之 一，其辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后方可生效。李化春先生 及蒋辉先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李化春先 生及蒋辉先生在任职时恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司发展做 出的贡献表示 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兆新能源股份有限公司董事会现就提名杨雅莉女士为深圳市兆新能源股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新 能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨雅莉作为深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人深圳市兆新能源股份有限公司董事会提名为深圳市兆新能源股份有限公 司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：____ ...

第六届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会 议的形式召集与召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下： 深圳市兆新能源股份有限公司 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事 会独立董事的议案》； 公司于近日收到独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告，蒋辉先生因个人原 因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员职务，其 ...