第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至九名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 拓维信息系统股份有限公司董事会专门委员会实施细则 拓维信息系统股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制 定本实施细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会因 委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-067 拓维信息系统股份有限公司 关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科 技有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨增 资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步增强公司在智能计算领域的综合竞争力，公司拟与湘江鲲鹏签订 《增资协议》，以自有资金人民币 30,000 万元增资认缴湘江鲲鹏新增注册资本 30,000 万元，本次增资完成后，湘江鲲鹏的注册资本由 20,000 万元增至 50,000 万元，其中公司持股比例为90%，湖南湘江智能科技创新中心有限公司 持股比例为10%。 公司于2023年12月20日召开第八届董事会第十七次会议，以9票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息 科技有限责任公司的 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-072 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议决议内容，公司将于 2024 年 1 月 5 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召 开2024年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 01 月 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-065 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十七次会议于 2023 年 12 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 20 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以 下议案： 1、审议通过了公司《关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任 公司的议案》 为进一步增强公司在智能计算领域的综合竞争力，同意公司以自有资金人民 币 30,000 万元增资认缴湘江鲲鹏新增注册资本 30,000 万元。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公 ...

拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2023 年 10 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并 表决，通过了如下决议： 1、审议通过了公司《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资 金专户的议案》 监事会对该项议案认真审核后认为： 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项符合公司实 际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履 行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》 等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小 股东利益的情形。同意公司本次部分募投项 ...

拓维信息系统股份有限公司独立董事工作制度 拓维信息系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拓维信息 系统股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-071 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年12月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 拓维信息系统股份有限公司 4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审 议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、《关 于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立 意见。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-068 拓维信息系统股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地 点及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2023 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会 议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议 案》，同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点，同时董事会授权公司管 理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划 转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公司独立董 事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，上述事项尚需提交 股东大会审议。相关情况具体如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会 ...

拓维信息系统股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰 | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾贰 | | | | | 亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆元 | | | 亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆元 | | | | 整。 | 整。 | | | | | | 第十八条 公司的发起人为李新宇、宋 | | | 第十八条 公司的发起人及其认购的股 | | | | 鹰、上海锡泉投资有限公司、张忠革、 | | 份数等情况如下： | | | | | 姚武超、范金鹏，公司整体变更为股份 | 发行 | | | | | | 有限公司时，上述发起人以持有湖南拓 | 人名 | 认购股份 | 持股比 | 出资 | | | 维信息系统有限公司股权所相对应的公 | 称或 | 数（股） | 例 | 方式 | 出资时间 | | 司权益按照1:1的比例折为股份公司股 | 姓名 | | | | | | 份。 | | | | 净资 | | | | 李新 | | | | | | | 宇 | 8,782,806 | 32. ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-064 拓维信息系统股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次可解除限售的股 份数量为 1,203,671 股，占公司总股本的 0.096% 。为公司2015年非公开发行 的人民币普通股（A股）。 2、本次申请解除股份限售的发行对象共1名，涉及证券账户数为1户。 3、本次有限售条件的流通股上市流通日为2023年12月5日。 一、本次解除限售股份概况 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）通过发行 股份和支付现金相结合的方式，购买深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称 "海云天科技"）100%股份。 2015年11月6日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核发的《关于核准拓维信息系统股份有限公司向深圳市海云天投资控股有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】24 ...