陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡海青 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、公正 的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情况， 积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡海青，汉族，陕西西安人，1971 年 10 月出生，二级教授，西 安交通大学经济学博士，日本德岛大学信息系统工学博士。1996 年 4 月 至 2016 年 11 月，历任西安理工大学经济与管理学院助教、讲师、教授、 硕导、金融系主任、副院长、博导。2016 年 11 月至今，任西安理工大学 经济与管理学院院长、博导。现任西安理工大学经济与管理学院院长、博 导。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适 用的各项监管规定中对于出任公司独立董 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-21 | fT事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 / 联系电话: No 8 Chaovangm Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0026 四、财务报告内部控制意见 我们认为,陕天然气于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕天然气董事会的 责任。 二、注册会计 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日对独立董事独立性进行评估[3] - 独立董事未担任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

陕西省天然气股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计 师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 1 计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更 会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2023 年年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了同意的意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | (一) 内部控制评价范围 3 | | (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 4 | | 1.缺陷描述 5 | | 2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准 6 | | (三) 内部控制具体评价内容 8 | | 1.内部环境 8 | | 2.风险评估 15 | | 3.控制活动 15 | | 4.信息与沟通 23 | | 5.内部监督 24 | | (四) 内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 五、其他内部控制相关重大事项说明 26 | 目 录 I 公司代码：002267 公司简称： 陕天然气 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 沈悦 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会 4 个专门委员会，本人担任审计委员会、战略委员会委员。2023 年任职期间，本人参加 6 次审计委员会，就关联交易、定期报告、聘任审 计部负责人、审计部门工作总结等事项进行研究讨论，不定期与公司内部 审计部门和审计机构沟通，独立审慎地发表本人意见；未召开战略委员会。 （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 任期内，本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通，与会计师事务 所就定期报告及财务问题进行深度沟通交流，在公司 ...

陕西省天然气股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职权 第五章 独立董事履职保障 第六章 附 则 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按相关法律法规和《公司章程》要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西省天然气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障股东及债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（下称"《主 板上市公司规范运作》"）及其他相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事 ...

2023年业绩 - 营业总收入755,499万元，利润总额65,353万元[11] - 加权平均净资产收益率8.50%，基本每股收益0.4894元[11] - 输气量78.99亿立方米，营业收入75.55亿元[14] - 完成大（维）修项目235项，费用26,256.72万元[15] - 基本建设项目投资58,963万元[15] 2024年展望 - 计划输气量81.92亿立方米，预计营收75.04亿元[14] - 计划大（维）修项目248项，费用30,176.83万元[15] - 基本建设项目55项，计划投资59,360万元[15] - 财务预算营收750,355万元，利润总额72,009万元[20] - 基本每股收益0.5327元，计划融资290,006万元[20] 其他 - 调整后设置13个部室、3个中心和6个生产单元[25]

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责，恪尽职守，积极有效地履行了监督职能，并于 2023 年 7 月 28 日圆满完成监事会换届工作。监事会认为，公司董事会及高级管理人员均 能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》的规定，全面落实股东大会 的各项决议，未出现损害公司利益和股东权益的行为。现将 2023 年监事 会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会在 2023 年共召开监事会会议 9 次，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1 自我评价报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度财务 预算（草案）的议案》。 （三）第五届第二十五次会议 2023 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第三十次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 （四）第五届第二十六次会议 （一）第五届第二十三次会议 2023 年 2 月 27 日，公司第五届监事会第二十三次 ...

陕西省天然气股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 二、2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套 指引以及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2023 年度内部控制 评价报告》不存在异议。 陕西省天然气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议审议了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。根据《公司法》 《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所上市公司相关 法规政策规定的要求，监事会经认真审核，就公司《2023 年度内部控制 评价报告》发表如下意见： 一、公司《2023 年度内部控制评价报告》的格式、内容均符合有关 法律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效执 行。 ...