2023 年度独立董事述职报告 杜民 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年任职以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，本着客观、独 立、公正的原则，勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，主动了解公司 规范运作和生产经营情况，积极出席相关会议，对公司规范运作及经营发 展发表积极建议，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研 究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二 律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主 任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。现任陕 西恒达律师事务所副主任、高级合伙人，西安仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，并按照监管规定进行了独立性自 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发， 认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策，按照公司发展 战略，有力推动公司各项事业发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年工作回顾 1 道，不断提升资源配置量，所属城燃企业打造"燃气盾"品牌，在国内多个 展会论坛亮相。深化对外投资合作，完成新汉公司股权受让、宜川城燃分 立，与旬阳市、黄龙县等政府签署战略合作协议，城镇燃气下游市场拓展 又推进一步。 （一）坚守合规，提升治理质效 牢记"四个敬畏"，守牢"四条底线"，持续规范"三会"运作，前移风险 防控关口，建立法律风险预警及潜在纠纷排查化解机制，有效防范化解经 营风险，合规管理、依法治企的意识进一步增强。圆满完成法人治理结构 换届，不断健全制度管理体系，完善子企业法人治理及运行模式，推动公 司治理结构更加优化。公司董事会入选中上协 2023 年董事会典型实践案 例，荣获上市公司"金圆桌"优秀董事会奖。 （二）优化营销，增强核心竞争力 紧抓用气 ...

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陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田阡 2023 年，本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉、忠实、认真地履行 职责，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事会任期届满完成换届选举，本人不再担任公司独立董 事职务。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 ...

陕西省天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1 （一）利润分配的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于母公司所有者的净利润 544,292,536.02 元，母公司净利润 520,930,768.07 元，2023 年度母公司实现的可分配利润为 520,930,768.07 元，母公司累计未分配利润为 3,222,714,341.92 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2023 年度 利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,112,075 ...

财务表现 - 2024年第一季度，陕西省天然气股份有限公司营业收入达到33.14亿元，同比增长22.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，同比增长16.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，同比下降5.80%[5] - 基本每股收益为0.44元，同比增长16.67%[5] - 加权平均净资产收益率为7.17%，较上年同期增长0.76%[5] - 总资产达到129.29亿元，较上年末增长0.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70.75亿元，较上年末增长7.85%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为423.11万元[5] - 其他非经常性损益项目包括改线工程损失、个人所得税手续费返还收益和科技项目补助形成的收益，合计315.33万元[6] 税费情况 - 应交税费在本报告期末增加至11,073.64万元，同比增长159.30%[8] - 2024年第一季度，陕西省天然气股份有限公司税金及附加达到1,545.65万元，同比增长63.43%，主要是因为本期增值税附加增加所致[9] 其他收入情况 - 其他收益为465.15万元，同比增长163.17%，主要是因为本期收到稳产扩产奖励等政府补助所致[9] 资产情况 - 陕西燃气集团有限公司为公司的最大股东，持股比例为64.43%[9] - 2024年第一季度，陕西省天然气股份有限公司的货币资金达到1,029,937,544.67元，同比增长25.6%[12] - 2024年第一季度，陕西省天然气股份有限公司资产总计为12,929,389,263.72元，较上期增长[13] - 流动负债合计为4,250,044,582.83元，较上期下降[13] 现金流量情况 - 陕西省天然气股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为342,136,134.72元，较上期增长15.7%[17] - 陕西省天然气股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为294,739,175.32元，较上期增长20.2%[17] - 陕西省天然气股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为38,140,880.84元，较上期增长171.6%[17] - 陕西省天然气股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为197,138,282.65元，较上期增长18.2%[17] - 陕西省天然气股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为596,300,000.00元，较上期增长302.3%[18] - 陕西省天然气股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为692,038,274.21元，较上期增长231.9%[18] - 陕西省天然气股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为219,233,918.38元，较上期减少24.4%[18]

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2024-007 2024 年 4 月 10 日，公司成功发行 2024 年度第一期中期票据，发行 金额为 6 亿元，募集资金已于 2024 年 4 月 10 日到账。现将发行结果公告 如下： 陕西省天然气股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日、12 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议、2022 年第四次 临时股东大会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。具体内容详见 公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-048）《关于拟注册发行中期票据的公告》（公 告编号：2022-053）《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-058）。 2023 年 6 月 2 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接 受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN618 号），同意公司中期 ...

陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2024）陕永律意字 34 号 二〇二四年二月二十七日 之 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24、25 层 电话 TEL：（029）81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC International, No 10,Jinye First RD, 传真 FAX：(029) 82309827 High-tech zone, Xi'an, Shaanxi, China 邮编 POST CODE：710000 陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 （2024）陕永律意字 34 号 致：陕西省天然气股份有限公司 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西省天然气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白家羽律师、孙秀 律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证，并出 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-006 陕西省天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会现场会议于 2024 年 2 月 27 日 15:00 在位于西安经济技 术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2024 年 1 月 31 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）根据生 产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长 石油（集团）有限责任公司（以下简称"延长石油集团"）及其控制的子 公司、陕西燃气集团有限公司及其控制的子公司发生日常关联交易总金额 311,185 万元。2023 年度，公司与延长石油集团及其控制的子公司、陕西 燃气集团有限公司及其控制的子公司实际发生日常关联交易总金额为 174,968 万元。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事 会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、 陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事张珺、 1 邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获 得监 ...