深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依 法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会概况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规则及公司 《章程》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的相关议案； 同日，公司召开2023年第1次职工代表大会，选举赵立瑶女士为公司第六届监事 会职工代表监事。经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会选 举，李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事。李一贺先生、马 彬彬先生与赵立瑶女士为第六届监事会成员，任期为自公司2024 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈八中，1959 年出生，美国国籍，博士后学历。1999 年 11 月至 2017 年在美国博通公司任职，为美国博通公司杰出工程师、技术总监。现任西安电子 科技大学通信工程学院院长、博士生导师，长期从事通信领域中的信息论、信道 编码、信源编码和调制理论等方面的研究和应用工作，参与了众多世界标准的制 定，拥有众多美国专利。自 2020 年 10 月 15 日起担任公司第五届董事会独立董 事。 公司第五届董事会任期届满，进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第 六届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报 告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行 职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-034 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》及《公司董事、监 事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 依据《公司法》等法律法规以及公司《章程》《董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及董事、高级管理人员考核结果， 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | | --- | --- | --- | -- ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事应当每年对独立 性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，公司第五届 董事会独立董事饶艳超女士、沈八中先生因任期届满离任，自同日起不再担任公 司的独立董事。上述独立董事均根据上述规定对其任职独立性进行了自查并提交 董事会。基于第五届董事会独立董事（饶艳超、沈八中）提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》以及第六届董事会独立董事（薛文君、石军、 丁劲松）提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会就 2023 年度 在任独立董事以及现任独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 公司 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002289 证券简称：ST 宇顺 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计人 | 是 | | | 员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （ ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市宇顺电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"讲 内部控制审计报告 利安达审字[20241第 0537 号 深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"宇顺电子")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、宇顺电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宇顺电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月20日15:00召开[1] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[1][2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[2] - 网络投票代码为“362289”，投票简称为“宇顺投票”[16] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议召开地点为深圳湾1号T1座21楼会议室[5] - 会议审议9项议案[6] - 登记时间为2024年5月16 - 17日工作日[8] - 登记地点为深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室[8]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-033 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告的 审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达会计师事务所"）。 （2）成立日期：利安达会计师事务所成立于 1993 年 11 月，原系对外贸易 经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事 务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）组织形 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（饶艳超） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。报告期内，本人 积极参加2023年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。 现将2023年独立董事职责履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶艳超，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师， 2005 年 6 月至今担任上海财经大学会计学院副教授，同时担任上市公司雅本化 学股份有限公司（证券代码：300261）的独立董事，自 2020 年 10 月 15 日起担 任公司第五届 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 > 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"扬 NIDA 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于深圳市宇顺电子股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们 ...