公司监事会会议 - 深圳市宇顺电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李一贺主持 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过微信、电子邮件等方式发送，本次为紧急会议，召集人已对紧急会议情况作出说明 [1] - 会议以记名投票表决方式审议通过《关于补选监事的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 监事变动情况 - 监事马彬彬已提交辞职报告，公司需补选一名监事 [1] - 经控股股东上海奉望实业有限公司提名，监事会同意提名王美入女士为第六届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 新任监事任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止 [1] 信息披露 - 公司于2025年5月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2025-049） [2] - 补选监事议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月11日14:30以现场与网络投票结合方式召开2024年度股东大会，召集人为第六届董事会 [1] - 现场会议地点为公司总部会议室，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》 [2] - 独立董事将在股东大会进行述职 [2] - 中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决结果将单独计票披露 [3] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、账户证明及法定代表人身份证等材料，代理人需额外提交授权委托书 [3][4] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，代理人需附加授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年6月10日17:00 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] 其他注意事项 - 不接受会议当天现场登记，参会股东需提前半小时携带原件办理手续 [4][5] - 会议不安排食宿，要求股东遵守会场秩序并关闭手机录音设备 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量及账户信息，未作指示时可授权受托人自主表决 [8][9]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年6月11日14:30召开，现场与网络投票结合[1][2] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[2][22] - 股权登记日为2025年6月6日[3] 会议地点 - 现场会议地点在深圳湾1号T1座21楼会议室[5] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[7] 人员补选 - 补选董事、监事各一名，不适用累积投票制[9] 登记安排 - 登记时间为2025年6月9 - 10日工作日特定时段[13][14] - 登记地点在深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室[14] 投票信息 - 投票代码为“362289”，简称为“宇顺投票”[21] - 互联网投票需身份认证[23] 委托授权 - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[27] - 授权委托书有效期至会议结束[27]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年5月21日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以3票同意通过《关于补选监事的议案》[2] 监事变动 - 监事马彬彬辞职，公司需补选一名监事[2] - 控股股东提名王美入为非职工代表监事候选人[2] - 该议案尚需提交2024年度股东大会审议[2]

本次董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-051 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 20 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为 紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事 项相关的必要信息。会议于 2025 年 5 月 21 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长嵇敏先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事 的议案》； 本议案经第六届董事会提名委员会审议通过 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-049 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间未担任公司监事。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事马 彬彬先生提交的辞职报告，其因个人原因辞去公司第六届监事会非职工代表监事 职务，辞职后不在公司及其控股子公司任职。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马彬彬先生辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，其辞职的生效时间为公司股东大会选举产生新任监事之 时，在尚未选举产生新任监事之前，马彬彬先生仍将继续履行公司监事职责。截 至本公告披露日，马彬彬先生未持有公司股份。 马彬彬先生在担任公司监事期间勤勉尽责，本公司及监事会对马彬彬先生在 任期期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选监事的情况 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 5 月 21 日召开第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，经公司控股股东上海奉 ...

股价表现 - *ST宇顺近25个交易日录得22个涨停，股价自3月31日至5月20日涨幅高达20418% [1] - 公司因股价波动过大宣布停牌核查 [1] 财务表现 - 2024年公司经审计的营业收入为22亿元，归属净利润为-175748万元，扣非净利润亏损214291万元 [1] - 2025年一季度业绩处于亏损边缘 [1] 资产重组 - 公司拟以支付现金方式收购Olive Ida Limited间接持有或控制的中恩云（北京）数据科技有限公司等三家公司的100%股权 [1] - 交易尚处于筹划阶段，具体细节未确定，需履行决策程序 [2] - 重组预期为公司带来短期股价上涨，但最终能否达成合作仍不确定 [2]

货币政策与金融支持 - 央行强调实施适度宽松货币政策，保持金融总量合理增长，重点支持科技创新、提振消费、民营小微、稳定外贸等领域 [2] - 政策利率下调效果已传导至存贷款利率，耗时两周完成市场化利率传导 [2] - 强化货币政策执行和传导，推动金融服务实体经济与银行可持续发展有机统一 [2] 险资举牌动态 - 今年以来险资举牌16次，接近去年全年20次水平，本周内发生三起H股举牌事件 [3] - 举牌特征包括频率更高、偏好港股银行股（如农业银行H股、邮储银行H股）、头部险资主导 [3] - 驱动因素包括监管政策推动、港股低估值、新会计规则适配及税收优惠 [3] 城市更新政策 - 五部门印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，部署8项主要任务，聚焦结构优化、功能完善、品质提升 [4] - 2025年6月底前下达专项中央预算内投资计划，强调建立可持续更新模式 [4] - 2021年起每年《政府工作报告》均对城市更新提出明确要求 [4] 科技与产业升级 - IPv6规模部署目标设定：2025年末活跃用户达8.5亿，移动网络IPv6流量占比70%，固定网络占比27% [5] - 重点任务包括增强内生动力、深化单栈部署、强化网络安全等9方面 [5] - 特斯拉马斯克承诺未来五年专注公司发展，削减政治投入以应对销量下滑压力 [6] 资本市场与重组 - 今年以来上市公司完成重大资产重组交易金额超2000亿元，同比增长11.6倍 [7] - 新规发布后重组活跃度提升，已披露重大资产重组90单，为去年同期3.3倍 [7] - 兆易创新拟发行H股赴港上市，深化全球化布局 [13] 行业热点与市场 - AI终端产业或迎"排浪式"增长，设备硬件面临革新机遇 [9] - 北证50、微盘股指数创新高，宠物经济概念股集体爆发 [9] - 低空经济政策与技术双驱动，向万亿元级市场迈进 [9] 公司动态与资本运作 - 华懋科技筹划收购富创优越100%股权，交易金额未披露，预计构成重大资产重组 [16] - 三孚新科拟投资6.2亿元建设干电极电池材料及高频电子复合材料项目 [18] - 沪硅产业拟以70.4亿元收购新昇晶投等三家公司股权，配套募资不超21.05亿元 [21] 业绩与股东变动 - 哔哩哔哩Q1营收70亿元，同比增长24% [29] - 南侨食品4月净利润394.34万元，同比减少82.14% [29] - 纳芯微股东拟转让3.4%股份，原因系资金需求 [26]

股票交易波动核查 - 公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%，股价波动幅度较大 [1] - 为维护投资者利益，公司股票自2025年5月21日开市起停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 停牌前股价为14.54元，市值为40.75亿元 [1] 财务及退市风险警示 - 预计2024年度净利润、扣非净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示 [4] - 修正后预计2024年亏损1900万元-2630万元 [4] - 公司股票于2025年4月30日停牌一天，5月6日起复牌并被实行"退市风险警示"，股票简称变更为"*ST宇顺" [4] 市场表现 - 公司股票今日再度一字涨停 [4] - 最新股价14.54元，涨幅4.98%，市值40.75亿元 [5] - 换手率0.8%，成交额3344万元 [5] 公司动态 - 公司对照上市规则排查后认为符合申请撤销股票其他风险警示的条件，已向深交所提出申请 [4] - 公司拟聘任2024年度审计机构，但存在无法在4月30日前完成审计工作并披露年度报告的风险 [4]

业绩数据 - 2024年度营收22028.24万元，净利润 - 1757.48万元，扣非净利润 - 2142.91万元[4] - 2025年Q1营收4572.74万元，净利润114.49万元，扣非净利润50.30万元[5] 财务状况 - 截至2025年3月31日，货币资金1450.07万元，负债15450.11万元[8] 股价与估值 - 2025年3月31日至5月20日股价涨幅204.18%[2][3][11] - 截至2025年5月20日，市净率17.58倍[10] 停牌信息 - 公司股票自2025年5月21日开市起停牌，预计不超3个交易日[2][3]