证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-040 奥飞娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数 | | --- | --- | --- | | | | 未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者 | | | | 所持表决权数； | | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决 | | | | 权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | | 或者所持表决权数。 | | | | 第三十七条 审计委员会成员以外的董 | | | | 事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 | | | | 的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公 | | | | 司百分之一以上股份的股东有权书面请求审 | | | 第三十五条 董事、高级管理人员执行公 | 计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成 | | | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | 员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 ...

董事会提名 - 奥飞娱乐董事会提名郑国坚为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近十二个月、三十六个月有情形限制[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-039 奥飞娱乐股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已经届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第七届 董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表董事 1 名，届时 由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 提名陈黄漫先生、王霄先生、郑国坚先生（会计专业人士）为 ...

独立董事提名 - 王霄被提名为奥飞娱乐第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王霄具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或经验及5年以上全职工作经验[18] 合规情况 - 王霄及直系亲属无相关任职、持股情况[19][20][22] - 王霄近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无相关处分[26][32] 任职限制 - 王霄担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-044 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名陈黄漫为奥飞娱乐股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-045 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名王霄为奥飞娱乐股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

单位：元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 | 年期初占用 | 2025 | 半年度占用 | 2025 | 半年度占 | 2025 | 半年度偿 | 2025 半年度期末 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | | 资金余额 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-047 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"奥飞娱乐"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 六届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 ...

会议信息 - 奥飞娱乐第六届监事会第十六次会议于2025年8月22日17:00召开[3] - 会议通知于2025年8月12日以短信或电子邮件送达[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[3] 报告审议 - 会议以3票同意通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[4] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 038[4] - 《2025年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[4] - 《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网[4]

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-036 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为第七届董事会非独立 董事 ...