证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-054 浙江永太科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《公司 2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）激励对象名单和授予数量进行了调整。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 6 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。上 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：永太科技 证券代码：002326 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由浙江永太 科技股份有限公司（以下简称"永太科技""公司"或"本公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、永太科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-050 浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"永太科技"）委托，就公司召开 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 为出具本法律 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-051 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 草案首次公开披露前6个月内 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现盈利3,500万元至4,500万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3,865.15万元,同比增长-9.45%至16.42%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,100万元至4,100万元,同比增长173.70%至197.47%[5] - 基本每股收益预计为0.038元/股至0.049元/股[6] 业绩影响因素 - 公司锂电材料板块产品和原材料市场价格波动相对较小,导致扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈[8] 其他 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所预审计[7]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-049 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（万股） | | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至质权人申 | 上海海通证 | 补充 | | 王莺妹 | 是 | 167.00 | | 1.16 | 0.18 | 是 | 是 | 2024-07-09 | 请解除质押 | 券资产管理 | | | | | | | | | | | | | | 质押 | | | | | | | | | | | 之日止 | 有限公司 | | 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 ...

激励计划进展 - 2024年6月28日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年6月29日披露激励计划相关文件[2] - 2024年6月29日至7月8日公示激励对象[3] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料[4] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[5] - 监事会认为公示程序合规，主体资格有效[9]

一、股东股份本次质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 关于控股股东之一致行动人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东之一致 行动人浙江永太控股有限公司的通知，获悉浙江永太控股有限公司将其持有的本 公司股权进行了质押。具体事项如下： | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 浙江永 | | | | | | | | 至质权人申 | 上海浦东发 | 自身 | | 太控股 | | | | | | | | | 展银行股份 | | | | 是 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-044 浙江永太科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事张伟坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、征集人基本情况 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张伟坤先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张伟坤先生。 个人简历：张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留 权，大学本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与 金融学院教师、培训科长、办公室主任。2022年8月至今任本公司独立董事，目 前还担任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事，浙江拱东医疗器械股份有 限公司独立董事。 截至本公告披露日，未直接或间接持有公司股份。 （二）征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 证券违法行为并受到处罚，未涉 ...