独立董事履职 - 2023年独立董事陈亮应参加董事会11次，现场2次，通讯9次，无委托出席和缺席[4] - 2023年陈亮参加各委员会会议均无缺席[5] - 2023年陈亮应参加股东大会6次，现场5次，通讯1次，无缺席[6] 公司治理 - 2023年按时编制并披露半年度、三季度报告，董事签署书面确认意见[15] - 2023 - 2024年增补王鹤飞为非独立董事[16] - 2023年审议股权激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项[17] - 2023年制定《独立董事专门会议制度》，未召开[8] 会计师事务所选聘 - 邀请招标选聘，第一中标候选人为中喜会计师事务所[18] - 2023年续聘中喜会计师事务所获董事会和股东大会通过[18] 未来展望 - 独立董事继续秉承独立公正原则履职[19] - 加强履职专业知识和技能培训学习[19] - 为公司发展提供更多建设性意见[19]

股东回报规划 - 公司制定2023 - 2025年股东回报规划[1] - 董事会至少每三年重新审议一次规划[14] 分红政策 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[7] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[9] - 调整分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[14] 对外交易 - 未来十二个月内预计无超净资产50%且超5000万元对外交易（募投除外）[6]

2023年监事会工作 - 列席董事会会议20次、出席股东大会8次，召开监事会会议10次[2] - 多次会议审议通过报告及议案[2][3][4][5] 2023年公司情况 - 监事会认为股东大会和董事会程序合法，董高履职未违规[6][7] - 年度财务报告审计为标准无保留意见[8] - 无募集资金使用情况[9] 2024年展望 - 监事会加强监督，推动公司规范运作提升[16]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为2024年度任期内董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬标准 - 2024年独立董事津贴12万元/年，按月发[3] - 非独立董事等薪酬参考去年，分基本工资和绩效工资[4] 薪酬发放 - 基本工资按月发，绩效工资按经营目标考核确定[5] - 离任按实际任期算，薪酬津贴税前，个税公司代扣[6] 审议情况 - 2024年4月24日董事会通过高管薪酬方案[2]

内部控制审计 - 中喜会计师事务所审计皇氏集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 皇氏集团董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 审计结论 - 中喜会计师事务所认为皇氏集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2023年度营业总收入289,283.95万元，同比上升0.07%[10] - 2023年度营业利润2,492.85万元，同比上升542.16%[10] - 2023年度利润总额7,314.11万元，同比上升1,742.37%[10] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6,734.52万元，同比上升460.11%[10] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配[12] - 2024年中期分红上限不超相应期间归属于母公司股东的净利润[14] 财务状况 - 截至2023年12月31日公司未弥补亏损37,073.75万元，达实收股本总额三分之一[16] 公司决议 - 2024年度高级管理人员薪酬方案表决通过[32] - 《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》议案待股东大会审议[33]

会议信息 - 2024年4月24日召开第六届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2024年4月12日书面发出[2] - 会议由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 2023年度监事会工作报告等议案表决全票通过，需股东大会审议[3][4][7][10][13][16][19][22][23] - 2024年度监事薪酬方案议案全体监事回避，提请股东大会审议[20][21] 监事会意见 - 前期会计差错更正合规，更正后财务数据更反映公司状况[5][6] - 2023年度财务决算报告能真实反映财务和经营成果[8] - 2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红合法合规合理[11] - 2023年年度报告及摘要程序合规、内容真实准确完整[14]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

人员变动 - 2023年5月增补陈亮为第六届董事会独立董事[15] - 2024年1月增补王鹤飞为第六届董事会非独立董事[15] - 2023年5月滕翠金不再担任财务负责人，吕德伟被聘任为财务负责人[16] 会议出席情况 - 独立董事梁戈夫应参加股东大会8次，现场参加8次，无缺席[4] - 梁戈夫应参加董事会会议20次，现场参加4次，通讯参加16次，无委托出席和缺席[4] - 梁戈夫在薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[5] - 梁戈夫在提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 梁戈夫在审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] 制度与报告 - 2023年12月公司制定《独立董事专门会议制度》，报告期内未召开该会议[7] - 公司按时编制并披露各项定期报告、内部控制评价报告，财务数据真实[14] 股票与审计 - 2023年2月20日确定限制性股票首次授予日，向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[17] - 2023年通过招标确定第一中标候选人为中喜会计师事务所[18] - 2023年11月15日和12月1日分别召开会议，审议通过续聘中喜会计师事务所为2023年度审计机构的议案[19] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2022年报中董事和高级管理人员的薪酬情况[20] - 2023年2月10日审议通过会计估计变更议案，生产性生物资产预计净残值率由5%变更为20%[21]

人员变动 - 2023年5月增补陈亮为公司第六届董事会独立董事[14] - 2024年1月增补王鹤飞为公司第六届董事会非独立董事[15] - 2023年5月5日公司聘任吕德伟为财务负责人[16] 会议与制度 - 公司2023年12月制定《独立董事专门会议制度》，报告期内未召开该会议[7] - 公司按时编制并披露各项定期报告、内部控制评价报告[13] 激励与审计 - 2023年2月20日向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[17] - 2023年公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[19] 财务审议与变更 - 2023年4月21日审议通过2022年报中董高薪酬情况[20] - 2023年2月10日公司将生产性生物资产预计净残值率由5%变更为20%[21] 人员出席情况 - 封业波应参加股东大会8次，现场参加5次，通讯参加1次，缺席2次[2] - 蒙丽珍应参加董事会会议20次，现场参加4次，通讯参加16次，委托出席0次，缺席0次[3] - 蒙丽珍在薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[4] - 蒙丽珍在提名委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 蒙丽珍在审计委员会应出席5次，实际出席5次[4] - 蒙丽珍现场工作时间不少于15日[10]