人员变动 - 2023年5月增补陈亮为公司第六届董事会独立董事[14] - 2024年1月增补王鹤飞为公司第六届董事会非独立董事[15] - 2023年5月5日公司聘任吕德伟为财务负责人[16] 会议与制度 - 公司2023年12月制定《独立董事专门会议制度》，报告期内未召开该会议[7] - 公司按时编制并披露各项定期报告、内部控制评价报告[13] 激励与审计 - 2023年2月20日向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[17] - 2023年公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[19] 财务审议与变更 - 2023年4月21日审议通过2022年报中董高薪酬情况[20] - 2023年2月10日公司将生产性生物资产预计净残值率由5%变更为20%[21] 人员出席情况 - 封业波应参加股东大会8次，现场参加5次，通讯参加1次，缺席2次[2] - 蒙丽珍应参加董事会会议20次，现场参加4次，通讯参加16次，委托出席0次，缺席0次[3] - 蒙丽珍在薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[4] - 蒙丽珍在提名委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 蒙丽珍在审计委员会应出席5次，实际出席5次[4] - 蒙丽珍现场工作时间不少于15日[10]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》《准则解释第17号》变更会计政策[3] - 《准则解释第16号》2023年1月1日起施行，《准则解释第17号》2024年1月1日起施行[4] - 变更后按两准则要求执行，无需董事会和股东大会审议[3][8] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3] - 执行变更后政策能更客观反映财务和经营成果[9]

诉讼情况 - 泰安市东岳财富股权投资基金因合伙合同纠纷起诉公司及皇氏数智[3] - 双方申请中止审理，泰安中院裁定中止诉讼[4] 涉案金额 - 未披露小额诉讼、仲裁涉案金额约804.31万元，占最近一期经审计净资产0.52%[5] 影响 - 中止诉讼或推动庭外和解，结果及对财务利润影响不确定[7]

会议情况 - 皇氏集团第六届董事会第三十次会议于2024年4月22日召开，9位董事均出席[2] 贷款事项 - 公司拟向广西北部湾银行申请10000万元三年期流动资金贷款，用于采购原材料[3] 表决结果 - 贷款议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

持股情况 - 东方证券持有皇氏集团58,410,000股，占总股本6.72%[2] 减持计划 - 拟合计减持不超26,071,479股，不超总股本3%[2][4] - 2024年5月7 - 8月6日集中竞价减持不超8,690,493股，不超总股本1%[2][3][4] - 2024年4月16 - 7月15日大宗交易减持不超17,380,986股，不超总股本2%[2][3][4] 减持相关 - 减持原因是资金规划，股份来源为司法裁定获原股东李建国股票[3] - 2018年9月12日通过司法裁定获58,410,000股首发后限售股[6] - 2024年1月23日58,410,000股股票司法强制解除限售[6] 其他情况 - 减持计划实施存在不确定性[9] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和经营[9]

担保额度 - 公司拟为子公司等提供担保额度合计不超350,738.67万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为350738.67万元[26] 担保对象及金额 - 公司为广西皇氏提供担保额度130,000万元，为遵义乳业提供担保额度11,500万元[4] - 公司为广西皇氏4,000万元综合授信、遵义乳业1,000万元综合授信提供连带责任保证[6] - 公司为皇氏集团遵义乳业有限公司向光大银行遵义分行担保1000万元[23] 担保后情况 - 广西皇氏本次担保后担保余额103,078.07万元，剩余担保额度26,921.93万元，本次使用额度占上市公司最近一期净资产比例2.25%[10] - 遵义乳业本次担保后担保余额18,050.00万元，剩余担保额度3,450.00万元，本次使用额度占上市公司最近一期净资产比例0.56%[10] 资产负债情况 - 广西皇氏2023年9月30日资产总额175,685.70万元，负债总额108,466.72万元，净资产67,218.98万元[12] - 遵义乳业2023年9月30日资产总额43,753.17万元，负债总额34,567.15万元，净资产9,186.02万元[17] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为185096.93万元，占最近一期经审计净资产的比例为119.76%[26] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[26] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保败诉承担损失的情形[26] - 公司间接持有广西皇氏100%股权，间接持有遵义乳业64.3251%股权[10] - 公司能在股东会、董事会层面对遵义乳业有效控制[25]

担保额度与余额 - 公司拟为子公司等提供担保额度合计不超350,738.67万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为350738.67万元[30] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为180096.93万元，占最近一期经审计净资产的比例为116.53%[30] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[30] 子公司担保情况 - 广西皇氏为公司4,200万元流动资金贷款提供担保[6] - 公司为广西皇氏5,000万元短期流动资金贷款提供担保[7] - 公司为遵义乳业6,800万元授信业务提供担保[7] - 广西皇氏本次担保后对公司担保余额18,200万元，剩余担保额度12,800.00万元[11] - 公司本次担保后对广西皇氏担保余额99,078.07万元，剩余担保额度30,921.93万元[11] - 公司本次担保后对遵义乳业担保余额17,050万元，剩余担保额度4,450.00万元[11] 子公司财务数据 - 广西皇氏2023年9月30日资产总额175,685.70万元，负债总额108,466.72万元[14] - 遵义乳业2023年9月30日资产总额43,753.17万元，负债总额34,567.15万元[18] 股权与担保条款 - 公司通过间接方式合计持有遵义乳业64.3251%的股权[29] - 公司为广西皇氏乳业的担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[22] - 公司为广西皇氏乳业的保证方式为连带责任保证[22] - 公司为皇氏集团遵义乳业的担保期限自债务履行期限届满之日起计至最后到期主债务履行期限届满之日后三年止[26] - 公司为皇氏集团遵义乳业的保证方式为连带责任保证[27]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 拟为子公司等提供担保额度合计不超350,738.67万元[4] - 本次使用担保额度9,907.7390万元，占上市公司最近一期净资产5.58%[10] - 截至公告披露日，对外担保余额196,236万元，占最近一期经审计净资产126.97%[25] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产0%[25] 子公司情况 - 为广西皇氏多项业务提供担保[6] - 广西皇氏2023年9月30日资产总额175,685.70万元，负债总额108,466.72万元[12] - 广西皇氏2023年1 - 9月营业收入110,069.89万元，净利润7,388.66万元[12]

担保额度 - 公司拟为子公司等提供担保额度合计不超350738.67万元[4] - 公司及控股子公司担保额度总金额为350738.67万元[27] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保余额为184332万元，占最近一期经审计净资产的比例为119.27%[27] - 本次担保后公司对贸易公司担保余额9100万元，占最近一期净资产2.59%[9] - 本次担保后公司对广西皇氏担保余额99383.56万元，占最近一期净资产0.63%[9] - 本次担保后广西皇氏对公司担保余额20000万元，占最近一期净资产2.25%[9] 具体担保事项 - 公司为贸易公司4600万元贷款提供连带责任保证[5] - 公司为广西皇氏11223780.30元银行承兑汇票承担连带责任保证[6] - 广西皇氏为公司4000万元贷款提供连带责任保证[6] - 广西皇氏为皇氏集团向兴业银行南宁分行担保金额为4000万元[24] 资产负债情况 - 贸易公司2023年9月30日资产总额56981.10万元，负债总额54126.94万元[12] - 广西皇氏2023年9月30日资产总额175685.70万元，负债总额108466.72万元[16] 其他 - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[27] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[27]

股权交易 - 2014年公司发行股份及支付2.0475亿美元购御嘉影视100%股权[2] 股权变动 - 2015年李建国持股转增后变为99,457,249股[2] - 2018年李建国58,410,000股被司法划转至东方证券[2] 司法相关 - 2020年11月东方证券起诉公司办理解除限售手续[3] - 2024年1月23日东方证券所持股票被司法强制解限流通[4] 股份占比 - 限售股等上市流通前后数量及占比变动[5] - 总股本上市流通前后均为869,049,335股[5]