为规范公司领导人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、 《汉王科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 "）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会， 并制定本 实 施细则。 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其 任职资格进行遴选、审核。 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，经理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员， 外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控参股企业担任 董事、经理等职务的人员。 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作。 （二）聘任或者解聘高级管理人员（财务总监除外）； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 2 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 ...

公司风险 - 公司存在宏观经济形势及政策变化、第三方电商平台运营风险、技术开发及技术成果转化风险、市场环境变化及竞争加剧的风险等风险因素[3] 技术发展 - 人工智能在感知技术、认知技术、仿生技术等方向取得了飞速进步[6] - 图像识别是利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对象的技术[6] - 联机手写识别是指采用模式识别技术包括最新发展的深度学习技术，将在手写板、手写屏以及智能手机等智能终端设备上书写产生的有序轨迹信息化转化为字符内码的过程[7] - 自然语言处理是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要研究方向，研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法[8] - 笔智能交互技术可实现以笔迹输入设备代替键盘进行文字输入、绘画、精确操作的目的[9] - 压力技术尤其是对微小压力的敏感度是衡量一款数位板产品能否进入专业市场的一个重要技术特征[10] - 无线无源电磁触控技术利用电磁技术实现高精度的手写输入，通过没有导线和电源的电磁笔的手写轨迹转化成数字量，实现手写轨迹的计算机输入[11] - 嗅觉识别是指除视觉、听觉、触觉之外的又一个重要的智能感知技术，公司在研项目为通过构建生物嗅觉受体组合，再模拟生物嗅觉工作原理，实现气味感知的嗅觉识别技术[12] 财务数据 - 汉王科技2023年营业收入为145.03亿元，较上年同期下降3.56%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.48亿元，较上年同期下降0.65%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为-15.70亿元，较上年同期增长12.82%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.27亿元，较上年同期增长74.41%[17] - 每股收益为-0.55元，较上年同期略有下降[17] - 总资产为189.63亿元，较上年末增长6.10%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为125.24亿元，较上年末增长9.98%[17] - 公司营业收入扣除金额为3.60亿元，营业收入扣除后金额为136.45亿元[19] - 第四季度营业收入最高，达到47.76亿元[21] - 非流动性资产处置损益为-1.44亿元，较上年同期有所增加[21] 业务发展 - 汉王科技2023年度报告显示，公司主营业务为人工智能领域的感知智能和认知智能，持续深耕技术方向[26] - 公司研发的汉王天地大模型已应用在智能办公本、智能电纸学习本等产品中，赋能产品实现多项功能[27] - 公司笔芯片技术持续研发，夯实公司在笔业务领域的发展护城河[29] - 公司发布新一代数字芯片系列绘图产品，首款专业级数字绘画屏产品上市，压感算力提升100%[31] - 电纸本产品业务高速增长，收入同比增长273%，毛利率同比提升10%[32] - 柯氏音血压计上市销售，部分型号获得国内相关注册证书，已在线上销售[32] - 扫描王APP正式上线，移动办公类APP月活用户规模同比增长超10%[32] - 公司智慧档案产品体系进一步完善并先后落地，智慧档案产品体系初步形成并均有示范性落地案例[33] - 公司进一步加强自媒体平台运营与内容输出，部分自媒体官方账号的粉丝增量、作品发布数、播放量、互动数等核心指标优于业内主要竞争对手[33] - 公司拓宽广告投放渠道，投放电梯广告及北京市地铁广告，促进电纸本GMV同比增长8倍[33] - 公司打造年轻化、科技感的数字绘画品牌理念，形成入门级、消费级、专业级三个数字绘画品牌[33] - 公司拥有注册商标1544项，构建了全球化、多品类的品牌矩阵[33] - 公司业务主要围绕AI技术驱动各领域数字化建设，主要包括文本大数据业务、笔智能交互业务和AI智能终端业务[34] - 公司2023年合同订单额同比增长37%，其中71%来自新拓客户[35] - 公司2023年汽车电子相关收入同比提升47%[35] - 公司在数字人文领域推出古汉语大模型，古籍识别率达到98%以上[35] - 公司2023年智慧档案业务收入同比增长129%，毛利率提升7%[36] - 公司在数字医疗领域的手合同订单同比增长52%，其中新拓客户订单占比58%[36] - 公司在数字绘画领域推出首款专业级数位屏产品，销售额大幅提升26%[37] - 公司电容笔业务迎来市场机会，与知名屏厂商BOE展开深度开发合作[37] - 公司数字签批类产品全部设备全面适配麒麟、统信、鸿蒙等各类国产化平台[37] - 公司在2023年度报告中提到，AI智能终端产品取得了显著的业绩增长，其中电纸本系列产品在京淘平台的GMV连续三年增速超过200%[38] - 公司在人工智能领域拥有较高的技

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，报告期末，公司对 合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，对部分资产计提减值准备，同时对符合条件的相关资产予以核 销，具体情况如下： 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-012 汉王科技股份有限公司 关于对相关资产计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 1、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司及控股子 公司于 2023 年 12 月 31 日对各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司 2023 年度计提资 产减值损失 1695.34 万元，具体明细如下： | 项目 | 本次计提资产减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-007 汉王科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议 的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由公司监事会主 席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开 以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告及 摘要》的议案 二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度监事会工作报告》 的议案 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公 ...

专项说明 汉王科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 本专项说明仅供汉王科技 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 2 专项说明（续） XYZH/2024BJAA8F0020 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王 科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0083 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，汉王科 ...

汉王科技股份有限公司董事会 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为洪 玫、杨金观、李建伟、苏丹。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的 相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 关于独立董事独立性评估的专项意见 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经核查，独立董事洪玫女士、杨金观先生、李建伟先生、苏丹女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就汉王 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1911 号文核准，汉王科技向特定 对象非公开发行普通股（A 股）27,465,354 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 20.73 元，共募集资金 569,356,788.42 元，扣除各项发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为 560,977,450.33 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 ...

| 附件一 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 上市公司名称：汉王科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | 计科目 | 2023年期初占用资金 余 额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资 金的利息(如有） | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末占用资金余 占用形成原因 额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-11 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8F0019 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 汉王科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...