证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-004 汉王科技股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度 并对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向金融机构申请贷款 额度的议案》《关于对子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关事宜公 告如下： 一、本次向金融申请贷款额度及对外担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向多 家商业银行等金融机构申请授信额度，且有效期内任一时点贷款余额不超过5 亿元（含担保类贷款），实际贷款情况根据公司运营的实际需求确定。同时， 为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司 拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构 申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其 中，对资产负债率70%以下的子公司担保额度合计不超过1.5亿元，对资产负 债率70%以上 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-002 汉王科技股份有限公司 关于离任高级管理人员减持计划 1、股东股份减持情况 在减持计划期间内，徐冬坚先生未减持公司股份。 2、股东目前持股情况 期限届满未减持的公告 公司离任高级管理人员徐冬坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）此前在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持 股份的预披露公告》，公司原高级管理人员徐冬坚先生自减持计划披露之日起15个交易 日后的6个月内，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过140,000股（占本公司总股本 的比例不超过0.0573%）。 徐冬坚先生股份减持计划时间区间已届满。根据相关规定，现将其减持计划实施情 况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 股份性质 | 股数（万股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 徐冬坚 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-049 汉王科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时） 会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控 股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元人民币及闲置自有资金不超过 2.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财 产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保 本承诺的产品），本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期 内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用闲置 募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影 响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容 公告如下： 一、公司募集资金的基本情况及使用情况 （一） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。本次会议应参加 表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯 表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置资金进行现 金管理》的议案 经审核，监事会认为：本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法律、 法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，履行了必要的审批程序，有 利于提高资金使用效率、提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资 金投资项目的正常实施。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们 同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。 特此公告。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-0 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-047 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉王科技股份有限公司董事会 2023年12月22日 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置资 金进行现金管理》的议案 为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司 拟使用闲置募集资金不超过2.3亿元人民币及闲置自有资金不超过 2.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短 期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提 供保本或保本承诺的产品），本决议自董事会审议通过之日起12个月 内有效，有效期内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可 循环使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变 募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需 提交公司股东大会审议。 监事会审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独 ...

一、关于使用闲置资金进行现金管理的独立意见 本次使用闲置资金进行现金管理的事项的审议、表决程序符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保证资金 安全及不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，有利于在 控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。本次使用闲置募集 资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募 集资金投资项目的正常实施，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开 展造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现 金管理的计划。 （以下接签字页） （本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页） 汉王科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为汉 王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对汉王科技拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]1911 号）核准，公司获准发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除 发行费用人民币 8,379,338 ...

证券代码： 002362 证券简称：汉王科技 汉王科技股份有限公司投资者关系活动记录表 柯氏音法电子血压计：汉王血压计不同于传统示波法电子 血压计，该产品加入声音采集装置配合声音识别算法，模仿医 护人员用耳听诊的方式（柯氏音），进行血压测量。柯氏音法 测量血压被业界认为是血压测量的金标准。经过三年多的不懈 努力，至 2023 年 11 月公司血压计产品的部分型号已经拿齐了 全套的相关资格证书，具备上市销售条件，计划年底启动销售， 明年正式推广。 公司今年在市场投入、品牌宣传、产品创新、技术研发等 方面的投入较大，增强了公司品牌影响力，亦为公司新品推广 积累了较为丰富的经验；2024 年公司将根据产品的特点和市 场周期制定合理的产品研发和市场推广计划。 2、公司产品的侧重点在于硬件还是软件？ 周英瑜：软硬结合能力是公司长期磨砺出来的竞争优势之一， 也是公司智能终端产品的特色之一；嵌入式行业智能产品及公 司智能硬件终端是公司在行业端和消费端两个重要的支点，也 集中体现了公司的软件应用技术与硬件产品结合的能力。 比如前面提到的电纸办公本，搭载自研的 OCR、笔触控技 术、手写技术等智能 AI 技术、内含的手写笔记软 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-046 汉王科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅累计偏离达到 22.06%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-045 汉王科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时） 会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》, 同意公司及控 股子公司使用闲置募集资金不超过 3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5 亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产 品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本 承诺的产品），投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内 任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。有效期自董事会 审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。 本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的 行为，且不影响募集资金投资项目的正 ...